本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）在２０１３年４月９日召开的２０１２年年度股东大会审议通过的《２０１２年度利润分配方案》，公司２０１２年度利润分配方案为：以２０１２年末公司总股本１，５６１，７８７，３７０股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利０．２６元（含税）。

　根据公司于２０１３年５月２７日公告的《锦州港股份有限公司２０１２年度利润分配实施公告》，公司２０１２年度利润分配的股权登记日为２０１３年５月３０日（Ｂ股股权登记日为２０１３年６月４日），除权（除息）日２０１３年５月３１日；现金红利发放日为２０１３年６月６日（Ｂ股现金红利发放日为２０１３年６月１４日）。目前公司２０１２年年度利润分配方案已实施完成。

　公司２０１３年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行Ａ股股票的议案》，该议案规定：非公开发行的发行价格为定价基准日（公司第七届董事会第二十八次会议决议公告日，即２０１３年３月１３日）前２０个交易日（不含定价基准日）公司Ａ股股票交易均价（定价基准日前２０个交易日股票交易均价＝定价基准日前２０个交易日股票交易总额／定价基准日前２０个交易日股票交易总量）的９０％，即３．３３元／股。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息／现金分红、送红股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将作相应调整（具体内容详见２０１３年３月１３日公告的《非公开发行Ａ股股票预案》）。

　因此，公司２０１２年度利润分配方案实施后，非公开发行股票的发行价格调整如下：

　本次非公开发行股票的发行价格由３．３３元／股调整为３．３０元／股。

　计算公式： 调整后的发行价格＝调整前的发行价格－每股现金红利。

　除上述调整外，本次非公开发行的其他事项均无变化。

　若在定价基准日至发行日期间再次发生除权除息事项，董事会将按有关规定调整发行价格。

　特此公告。

　锦州港股份有限公司

　董 事 会

　二〇一三年六月十五日