股票代码：６００９７８ 股票简称：宜华木业 公告编号：临２０１３－０２５

　债券代码：１２３０００ 债券简称：０９宜华债

　广东省宜华木业股份有限公司

　第四届董事会第三十四次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　广东省宜华木业股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年６月１３日以电子邮件和传真的方式向全体董事发出召开公司第四届董事会第三十四次会议（下称“本次会议”）的通知，并于２０１３年６月１４日以通讯表决方式召开了本次会议。本次会议应参与表决董事共９人，实际参与表决的董事共９人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的相关规定。经各位董事认真审议并表决，会议形成如下决议：

　审议通过了《关于确定公司向股东配售股份比例的议案》。

　公司第四届董事会第三十次会议和２０１３年度第一次临时股东大会审议通过了《关于公司２０１３年配股方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关事宜的议案》。现董事会根据股东大会的授权，经与保荐机构／主承销商根据市场情况协商确定，公司本次配股以目前总股本１，１５２，６６２，７１８股为基数，向全体股东配售股份的比例为每１０股配售３股， 共计可配股份数量为３４５，７９８，８１５股。配售股份不足１股的，按上海证券交易所的有关规定处理。配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，配股数量按照总股本变动的比例相应调整。

　本公司本次配股须经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

　表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

　特此公告。

　广东省宜华木业股份有限公司董事会

　２０１３年６月１５日

　股票代码：６００９７８ 股票简称：宜华木业 公告编号：临２０１３－０２６

　债券代码：１２３０００ 债券简称：０９宜华债

　广东省宜华木业股份有限公司

　关于最近五年被证券监管部门和交易所

　采取监管措施或处罚情况及整改情况的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　广东省宜华木业股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的要求，规范并不断完善公司治理结构，建立较为健全的内部管理及控制制度，规范公司运营，提高公司治理水平，促进公司长期持续规范发展。

　经自查，最近五年内公司不存在被中国证监会、广东证监局和上海证券交易所采取监管措施或处罚的事项，其他整改事项如下：

　广东证监局于２０１２年７月９日至２０１２年７月１３日对公司进行现场巡回检查，２０１２年９月，公司收到了广东证监局【２０１２】２８号《现场检查结果告知书》。２０１２年１０月１１日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《公司关于中国证监会广东证监局巡检意见的整改报告》，对巡检发现的问题进行认真的核查、分析和研究，制订整改措施，形成整改报告，并于２０１２年１０月１３日在上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、证券日报》上披露（公告编号：临２０１２－０３０），目前公司已按照要求完成整改。

　特此公告。

　广东省宜华木业股份有限公司董事会

　２０１３年６月１５日