本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况，无新提案提交表决。

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司七届二十二次董事会提议召开，公司于２０１３年６月１４日上午９时在天津岷山饭店会议厅，以现场表决的方式召开了公司２０１２年度股东大会。

出席本次股东大会的股东和股东授权代表共５人，代表有表决权股份２７８，０３０，４４１股，占公司有表决权股份总数的２５．１５％。

本次股东大会的表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，本次股东大会由董事长张建台先生主持会议。

公司在任董事１３人，出席１０人，其中独立董事常修泽先生、张云集先生、董事乔小明先生因工作原因未能出席本次股东大会；在任监事５人，出席５人；高级管理人员、董事会秘书和天津嘉德恒时律师事务所李天力、高振雄律师出席本次股东大会。

二、提案审议情况

出席会议的股东通过现场投票的表决方式，审议通过了以下议案：

３	审议公司２０１２年年度报告及报告摘要	２７８，０３０，４４１	１００％	０	０	０	０	是
４	审议公司２０１２年财务决算报告	２７８，０３０，４４１	１００％	０	０	０	０	是
５	审议公司２０１２年度利润分配预案	２７８，０３０，４４１	１００％	０	０	０	０	是
利润分配具体方案	２０１２年母公司实现净利润为２０８，８１９，７２０．４０元，加年初未分配利润３９３，４８９，２５９．８５元，扣除提取法定盈余公积金２０，８８１，９７２．０４元和已分配２０１１年普通股股利７７，３９９，０００．００元，截至２０１２年１２月３１日可供分配利润为５０４，０２８，００８．２１元，公司决定以２０１２年１２月３１日现有股本１，１０５，７００，０００股为基数，向全体股东每１０股分配现金股利０．７５元（含税），需用分红资金８２，９２７，５００元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。 ２０１２年度分红方案实施的具体日期另行公告。
６	审议公司２０１３年预算方案	２７８，０３０，４４１	１００％	０	０	０	０	是
７	审议续聘２０１３年度财务和内控审计机构的议案	２７８，０３０，４４１	１００％	０	０	０	０	是
８	审议公司关于为公司全资子公司天津市天房海滨建设发展有限公司提供担保的议案	２７８，０３０，４４１	１００％	０	０	０	０	是

议案序号	议案内容	同意		反对		弃权		是否 通过
		同意股份数（股）	占参会有表决权股份总数比例	反对股份数（股）	占参会有表决权股份总数比例	弃权股份数（股）	占参会有表决权股份总数比例
１	审议公司２０１２年度董事会工作报告	２７８，０３０，４４１	１００％	０	０	０	０	是
２	审议公司２０１２年度监事会工作报告	２７８，０３０，４４１	１００％	０	０	０	０	是

会议还听取了公司独立董事２０１２年度述职报告。

三、律师见证情况

天津嘉德恒时律师事务所李天力、高振雄律师出席并见证了本次股东大会，出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

四、上网公告附件

１、《天津嘉德恒时律师事务所关于天津市房地产发展（集团）股份有限公司２０１２年度股东大会的法律意见书》

特此公告。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

二○一三年六月十五日