证券代码：０００５０９ 证券简称：Ｓ＊ＳＴ华塑 公告编号：２０１３－０３５号

　华塑控股股份有限公司

　八届董事会第二十九次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　华塑控股股份有限公司八届董事会第二十九次临时会议于２０１３年６月１３日下午１４：００在成都市蜀光大厦六城厅召开。本次董事会会议通知已于２０１３年６月９日以电子邮件的方式发出。会议应到董事８名，实到８名。会议由董事长刘永华先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　本次会议以现场投票方式进行表决，经审议形成如下决议：

　（一）审议通过了《关于增补公司董事的议案》

　２０１３年６月７日，公司董事贾立兴先生申请辞去董事职务。经董事会提名委员会提名，增补刘奇先生为董事（刘奇先生简历附后）。

　同意将本议案提交股东大会审议。

　本议案表决结果为：赞成票：８票；反对票：０票；弃权票：０票。

　（二）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　根据公司经营需求，经总经理郭宏杰先生提名，聘任隋红刚先生、刘晓芳女士为公司副总经理（隋红刚先生简历、刘晓芳女士简历附后），任期自董事会聘任之日起至本届董事会届满。

　独立董事认为上述人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效。

　本议案表决结果为：赞成票：８票；反对票：０票：弃权票：０票。

　三、备查文件

　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

　特此公告。

　华塑控股股份有限公司

　董 事 会

　二〇一三年六月十四日

　附：

　刘奇先生简历

　刘奇，男，生于１９８７年，本科学历，山东省寿光人。毕业于中国人民大学商务管理专业，２０１０年参加了清华大学民营企业管理培训班继续学习。２００８年至今，先后从事物资采购管理及产品销售工作，现任山东银宝轮胎集团总经理。

　刘奇先生系公司实际控制人刘永华先生之子，为实际控制人的关联自然人。刘奇先生未持有公司股票，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　隋红刚先生简历

　隋红刚，男，１９８７年生，本科学历。２０１０年７月至２０１０年１２月，就职于山东晨鸣纸业集团股份有限公司人力资源部；２０１１年２月至２０１１年１２月，就职于山东潍坊宏源防水材料工程有限公司销售部；２０１２年３月至２０１２年１２月，任山东龙跃橡胶有限公司总经理助理、办公室主任；２０１３年１月至今，任山东银宝轮胎集团有限公司副总经理（主管行政工作）。

　隋红刚先生未持有公司股票，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　刘晓芳女士简历

　刘晓芳，女，１９８３年生，本科学历。２００９年１月至２０１０年１２月，就职于青岛金华尔贸易有限公司；２０１１年１月至２０１３年４月，任山东银宝轮胎集团公司外贸部经理。２０１３年５月至今，任华塑控股股份有限公司董事会办公室主任。

　刘晓芳女士系公司实际控制人刘永华先生之女，为实际控制人的关联自然人。刘晓芳女士未持有公司股票，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　证券代码：０００５０９ 证券简称：Ｓ＊ＳＴ华塑 公告编号：２０１３－０３６号

　华塑控股股份有限公司

　八届监事会第十三次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　华塑控股股份有限公司八届监事会第十三次会议，于２０１３年６月１３日以通讯表决方式召开。会议通知已于２０１３年６月７日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事２人，实到监事２人，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经审议并表决，形成如下决议：

　审议通过了《关于增补监事的议案》

　２０１３年６月７日，公司监事孟杰先生申请辞去公司监事，经监事会召集人刘乐全先生提名，增补刘永祥先生为公司监事（刘永祥先生简历附后）。

　同意将本议案提交股东大会审议。

　本议案表决结果为：２票同意，０票反对，０票弃权。

　特此公告。

　华塑控股股份有限公司

　监 事 会

　二〇一三年六月十四日

　附：

　刘永祥先生简历

　刘永祥，男，１９６３年生。１９８５年至１９９６年，从事个体经营工作；１９９６年至２００３年，任山东省寿光市银宝橡胶工业公司副总经理（主管生产）；２００３年至２００５年，任山东银宝轮胎集团有限公司副总经理（主管生产）；２００５年至今，山东银宝轮胎集团副总经理（主管技术）。

　刘永祥先生系公司实际控制人刘永华先生之胞弟，为实际控制人的关联自然人。刘永祥先生未持有公司股票，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。