本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。

　重要内容提示：

　●本次股东大会没有否决或变更议案的情况。

　●本次股东大会没有新提案提交表决。

　一、会议召开情况

　１、召开时间：２０１３年６月１４日（星期五）上午９：００

　２、召开地点：广州市番禺区石楼镇国贸大道南６３６号（广日工业园内）Ｇ栋一楼会议室

　３、会议方式：现场召开、现场表决

　４、召集人：公司董事会

　５、主持人：副董事长杨全根先生

　６、本次会议通知于２０１３年５月１６日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

　会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的规定。

　７、出席的总体情况：

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　８、公司在任董事１１人，出席５人，董事长潘胜燊先生、董事房向前先生、袁志敏先生、独立董事柳絮女士、叶鹏智先生、江波先生因事请假，未能出席本次会议；公司在任监事３人，出席３人；公司董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师及审计机构代表列席了本次会议。

　二、提案审议情况

　出席本次会议的股东及股东授权委托代表对提案进行了审议，并以现场记名投票的方式进行表决。具体表决结果如下：

　（一）以５１８，４２１，６５０股同意，占出席会议有效表决权股份总数的１００％，０股反对，０股弃权，审议通过了公司《２０１２年度董事会工作报告》。

　同意公司《２０１２年度董事会工作报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上发布的相关报告。

　（二）以５１８，４２１，６５０股同意，占出席会议有效表决权股份总数的１００％，０股反对，０股弃权，审议通过了公司《２０１２年度监事会工作报告》。

　同意公司《２０１２年度监事会工作报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上发布的相关报告。

　（三）以５１８，４２１，６５０股同意，占出席会议有效表决权股份总数的１００％，０股反对，０股弃权，审议通过了公司《２０１２年年度报告》全文及摘要。

　《２０１２ 年年度报告》全文详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《２０１２ 年年度报告》摘要详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　（四）以５１８，４２１，６５０股同意，占出席会议有效表决权股份总数的１００％，０股反对，０股弃权，审议通过了公司《２０１２年度财务决算报告》。

　（五）以５１８，４２１，６５０股同意，占出席会议有效表决权股份总数的１００％，０股反对，０股弃权，审议通过了公司《２０１３年财务预算方案》。

　（六）以５１８，４２１，６５０股同意，占出席会议有效表决权股份总数的１００％，０股反对，０股弃权，审议通过了公司《２０１２年度利润分配预案》。

　根据本公司经审计的２０１２年度会计报表，２０１２年年末合并未分配利润为－７１７，５１７，５４５．４８元，本公司２０１２年度不进行利润分配。

　（七）以５１８，４２１，６５０股同意，占出席会议有效表决权股份总数的１００％，０股反对，０股弃权，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年年度审计机构的议案》。

　鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在２０１２年年度审计工作期间，能遵守中国注册会计师审计准则和其它法律法规的规定，认真执行审计准则，独立开展审计工作，客观、公正地发表审计意见，会计数据能公允地反映公司经营成果。现同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的２０１３年年度的审计机构。

　（八）以５１８，４２１，６５０股同意，占出席会议有效表决权股份总数的１００％，０股反对，０股弃权，审议通过了《关于修订公司＜章程＞的议案》。本议案为特别决议事项，该议案已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的２／３以上通过。

　同意修订公司《章程》，具体内容详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上发布的《广州广日股份有限公司章程》（２０１３年６月修订稿）。

　（九）以５１８，４２１，６５０股同意，占出席会议有效表决权股份总数的１００％，０股反对，０股弃权，审议通过了《关于重新制定公司＜募集资金管理办法＞、＜对外投资管理制度＞、＜对外担保管理制度＞的议案》。

　同意重新制定公司《募集资金管理办法》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》，具体内容详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上发布的相关制度。

　（十）以５１８，４２１，６５０股同意，占出席会议有效表决权股份总数的１００％，０股反对，０股弃权，审议通过了《关于修订公司“三会”议事规则的议案》。

　同意修订公司“三会”议事规则，具体内容详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上发布的《股东大会议事规则》（２０１３年６月修订稿）、《董事会议事规则》（２０１３年６月修订稿）和《监事会议事规则》（２０１３年６月修订稿）。

　三、律师见证情况

　本次股东大会经广东华商律师事务所律师现场见证。本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。

　四、备查文件

　（一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

　（二）广东华商律师事务所关于广州广日股份有限公司２０１２年年度股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　广州广日股份有限公司董事会

　二〇一三年六月十五日