股票简称：中船股份 证券代码：６０００７２ 编号：临２０１３－０１４

中船江南重工股份有限公司２０１２年度股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决提案的情况；

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

中船江南重工股份有限公司（ 以下简称“公司” ）２０１２年度股东大会于２０１３年６月１４日上午在鲁班路６００号江南造船大厦召开。本次股东大会的表决方式采用现场投票方式，股权登记日为２０１３年６月５日。出席本次会议的股东和代理人共５４人，所持股份为１９３，５１２，０７１股，占公司总股本４７８，４２９，５８６股的４０．４４７３％。

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
１	２０１２年度董事会工作报告	１９３，４５４，１６９	９９．９７０１％	４６，５４２	０．０２４１％	１１，３６０	０．００５８％	是
２	２０１２年度监事会工作报告	１９３，４５４，１６９	９９．９７０１％	４６，５４２	０．０２４１％	１１，３６０	０．００５８％	是
３	２０１２年年度报告及摘要	１９３，４５４，１６９	９９．９７０１％	４６，５４２	０．０２４１％	１１，３６０	０．００５８％	是
４	２０１２年度财务决算方案（预案）	１９３，４５４，１６９	９９．９７０１％	４６，５４２	０．０２４１％	１１，３６０	０．００５８％	是
５	２０１２年度利润分配预案	１９３，４５３，８６９	９９．９６９９％	４６，８４２	０．０２４２％	１１，３６０	０．００５９％	是
６	关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司２０１３年财务审计机构的预案	１９３，４５４，１６９	９９．９７０１％	４６，５４２	０．０２４１％	１１，３６０	０．００５８％	是
７	公司与中国船舶工业集团公司签署持续性关联交易框架协议的预案	２，０５７，３２４	９７．１１２７％	４９，８０７	２．３５１１％	１１，３６０	０．５３６２％	是
８	关于公司日常关联交易的预案	２，０５７，３２４	９７．１１２７％	４９，８０７	２．３５１１％	１１，３６０	０．５３６２％	是
９	关于调整公司部分董事的预案
１）	选举盛纪纲为公司第六届董事会董事	１９３，４７８，５２２	９９．９８２７％					是
２）	选举李明宝为公司第六届董事会董事	１９３，４２２，５７０	９９．９５３７％					是
１０	审议关于修改公司章程的预案	１９３，４５０，９４６	９９．９６８４％	４９，７６５	０．０２５７％	１１，３６０	０．００５９％	是

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

会议由公司董事会召集，周辉董事长主持。公司在任董事７人，出席６人，董事曾祥新先生因公未能出席会议。公司在任监事５人，出席３人，监事万育红女士和王军先生因公未能出席会议。董事会秘书出席了会议。公司高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况

出席会议的股东和代理人人数	５４人
所持有表决权的股份总数（股）	１９３，５１２，０７１股
占公司有表决权股份总数的比例	４０．４４７３％

上述提案审议表中：第７、８项为关联交易议案，关联股东中船船舶工业集团公司及其一致行动人江南造船（集团）有限责任公司合计持有本公司１９１，３９３，５８０的股份（截至股权登记日），两方已按照法律规定回避表决，该两项提案已经出席会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的半数以上通过。对第９项提案表决时，采用了累积投票制，该项提案经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的半数以上通过。 第１０项提案需以特别决议通过，该项提案经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的２／３以上通过。

三、律师见证情况

上述表决已经上海市上正律师事务所李备战、卢有莉律师见证并出具法律意见书，上海市上正律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告

中船江南重工股份有限公司董事会

２０１３年６月１５日

●报备文件

中船江南重工股份有限公司２０１２年度股东大会决议

股票简称：中船股份 证券代码：６０００７２ 编号：临２０１３－０１５

中船江南重工股份有限公司董事会

六届八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中船江南重工股份有限公司第六届董事会第八次会议于２０１３年６月１４日在江南造船大厦２８楼公司会议室举行，公司８名董事及董事会秘书出席了会议，公司董事曾祥新先生因工作原因，委托周辉董事出席会议并行使表决权，公司监事、总会计师和副总经理列席会议。会议由周辉先生主持，会议审议并一致通过了如下决议：

１、《关于调整公司董事会专门委员会部分成员的议案》：

同意９票，反对０票，弃权０票。

公司董事会专门委员会人员组成如下：

战略委员会：周辉（主任委员） 盛纪纲 莫峻

审计委员会：练文和（主任委员） 莫峻 曾祥新

提名委员会：莫峻（主任委员） 李俊平 黄成穗

薪酬与考核委员会：李俊平（主任委员） 练文和 刘建人

特此公告。

中船江南重工股份有限公司董事会

２０１３年６月１５日