证券简称：华夏幸福 证券代码：６００３４０ 编号：临２０１３－０５９

华夏幸福关于下属公司

大厂华夏幸福基业公司竞得土地使用权公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

近日，华夏幸福基业股份有限公司全资间接控股公司大厂华夏幸福基业房地产开发有限公司（为公司全资子公司廊坊京御房地产开发有限公司的全资子公司）在大厂回族自治县国土资源局举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动中竞得编号为０３－（５０）３１７、０３－（５０）３１８、０３－（５０）３１９、０３－（５０）３２０、０３－（５０）３２１号地块，并取得了《中标通知书》。

该购买经营性用地的议案已经公司２０１２年年度股东大会审议通过。（详见公司２０１３年３月２８日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公告，公告编号为临２０１３－２７号）

现将地块相关情况公告如下：

一、 竞得地块具体情况

（１） 地块位置：０３－（５０）－３１７号地块位于采潮路西侧；０３－（５０）－３１８号地块位于采潮路西侧、迎宾大道北侧；０３－（５０）－３１９号地块位于采潮路东侧、迎宾大道北侧；０３－（５０）－３２０号地块位于采潮路西侧、迎宾大道南侧；０３－（５０）－３２１号地块位于采潮路东侧、迎宾大道南侧。

（２） 地块面积：总面积为２５１，７５４．６１平方米。其中，０３－（５０）－３１７号地块为６９，９５６．４６平方米；０３－（５０）－３１８号地块为４４，４５９．５１平方米；０３－（５０）－３１９号地块为５７，９９８．４８平方米；０３－（５０）－３２０号地块为２４，３６２．８平方米；０３－（５０）－３２１号地块为５４，９７７．３６平方米。

（３） 用地性质：五块地块均为其他普通商品住房用地。

（４） 使用年限：五块地块土地使用年限均为７０年。

（５） 中标人：大厂华夏幸福基业房地产开发有限公司。

（６） 成交总额：总价４９，１００万元。其中，０３－（５０）－３１７号地块总价为１３，６５０万元（单价为１，３００，８０９元／亩）；０３－（５０）－３１８号地块总价为８，６７０万元（单价为１，３００，６００元／亩）；０３－（５０）－３１９号地块总价为１１，３１０万元（单价为１，３００，０３４元／亩）；０３－（５０）－３２０号地块总价为４，７５０万元（单价为１，２９９，７９６元／亩）；０３－（５０）－３２１号地块总价为１０，７２０万元（单价为１，２９９，９２９元／亩）。

（７） 保证金：总计１０，４００万元。其中，０３－（５０）－３１７号地块保证金为２，９００万元；０３－（５０）－３１８号地块保证金为１，８００万元；０３－（５０）－３１９号地块保证金为２，４００万元；０３－（５０）－３２０号地块保证金为１，０００万元；０３－（５０）－３２１号地块保证金为２，３００万元。

二、 本次竞得土地使用权对公司影响

本次土地使用权竞买符合公司的土地储备策略，可增加公司土地储备２５１，７５４．６１平方米，可进一步提升公司未来的经营业绩，保障公司房地产开发业务实现可持续发展。

三、 风险提示

本次竞拍是公司经营管理层在当前房地产市场状况下充分考虑了风险因素的基础上进行投资决策的，但由于房地产行业受宏观调控影响较大且具有周期性波动，因此公司存在上述项目不能达到预期收益的风险。

四、 备查文件

《中标通知书》。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

２０１３年６月１５日

证券简称：华夏幸福 证券代码：６００３４０ 编号：临２０１３－０６０

华夏幸福基业股份有限公司

第四届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年６月９日以邮件方式发出召开第四届董事会第三十一次会议的通知，会议于２０１３年６月１４日以通讯方式表决。本次会议应参与表决的董事９名，实际参与表决的董事９名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：

一、审议通过《关于对下属子公司核定担保额度的议案》

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临２０１３－０６１号公告。

该事项尚需提交公司２０１３年第四次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于下属公司廊坊京御房地产开发有限公司收购股权及债权的议案》

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临２０１３－０６２号公告。

三、审议通过《关于下属公司增资的议案》

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临２０１３－０６３号公告。

四、审议通过《关于设立嘉兴鼎泰园区建设发展有限公司的议案》

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临２０１３－０６４号公告。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

２０１３年６月１５日

证券简称：华夏幸福 证券代码：６００３４０ 编号：临２０１３－０６１

华夏幸福基业股份有限公司

关于对下属子公司核定担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

一、担保情况概述

根据中国证监会（证监发［２００５］１２０ 号）《关于规范上市公司对外担保行为的通知》 （证监发［２００３］５６ 号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的有关规定，考虑到各子公司经营需要，以及尽量降低融资成本，公司（包括下属控股子公司）拟对下属子公司核定担保额度，具体如下：

被担 保方	担保方	核定的担保额度（万元）	融资机构	预计签约时间	担保 方式	抵押物
大厂回族自治县鼎鸿投资开发有限公司	华夏幸福基业股份有限公司、九通基业投资有限公司等	１６０，０００	晋商银行股份有限公司太原体育南路支行	２０１３年６月	保证担保、股权质押	股权质押： 大厂回族自治县鼎鸿投资开发有限公司１００％股权质押

上述担保事项仅为公司可预计的担保额度，具体发生的担保事项，将在公司定期报告中进行披露。公司董事会于２０１３年６月１４日召开公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《对下属公司核定担保额度的议案》。本议案尚需提交公司２０１３年第四次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

大厂回族自治县鼎鸿投资开发有限公司（以下简称“大厂鼎鸿”）

公司名称：大厂回族自治县鼎鸿投资开发有限公司

成立日期：２００７年５月２９日

注册地址：大厂县祈各庄村西厂谭路北

法定代表人：胡学文

注册资本：５５，０００万元

经营范围：园区基础设施投资建设与管理、市政管理、土地整理、投资咨询服务、物业管理、厂房建设租赁（国家法律、行政法规规定需审批的项目，审批后经营）。

截止２０１３年３月３１日，大厂鼎鸿的总资产为４，１２２，９４０，３６４．５３元，净资产为１，１６１，４５８，６６６．４９元，２０１３年１－３月实现营业收入３８９，９５８．２７元，实现净利润－１４，４１５，２６９．５８元。

与公司的关联关系：大厂鼎鸿为公司全资间接控股子公司（为公司全资子公司廊坊京御房地产开发有限公司的全资子公司九通基业投资有限公司的全资子公司）。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订上述担保协议，上述核定担保额度仅为公司可预计的担保额度，具体发生的担保进展情况，公司将在定期报告中进行披露。在相关协议签署前，授权公司总裁根据金融机构的要求在担保的额度范围内调整担保方式并签署担保文件。前述借款及担保尚需银行和相关金融机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

本次担保对象为公司全资间接控股子公司，公司董事会结合上述公司的经营情况、资信状况以及对其的控制情况，认为本次担保风险可控，担保对象具有足够偿还债务的能力，因此同意对上述子公司核定担保额度。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至目前，本公司及全资、控股子公司的担保总额为人民币１１４．０２亿元，均为本公司与全资子公司或全资子公司相互间提供的担保，本公司及全资子公司不存在对第三方的担保，公司无逾期担保事项。

六、备查文件目录

《华夏幸福基业股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议》。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

２０１３年６月１５日

证券简称：华夏幸福 证券代码：６００３４０ 编号：临２０１３－０６２

关于下属公司廊坊京御房地产开发有限公司

收购股权及债权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

交易内容：华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）全资子公司廊坊京御房地产开发有限公司（以下简称“京御地产”）收购廊坊凤河国际高尔夫俱乐部有限公司（以下简称“凤河高尔夫”）持有的下属项目公司廊坊泰土房地产开发有限公司（以下简称“廊坊泰土”）１００％股权及债权，交易价款共计人民币１，５５３，８０４，８９０．１２元。

本次交易未构成关联交易。

本次交易无需提请公司股东大会批准。

一、交易概述

公司全资子公司京御地产收购凤河高尔夫持有的廊坊泰土１００％股权及债权。交易价款共计人民币１，５５３，８０４，８９０．１２元，其中股权转让价款为人民币１０００万元，代廊坊泰土向凤河高尔夫清偿债务人民币４３３，０５４，４０１．１２元，向其他债权人清偿债务及合同应付款人民币１，１１０，７５０，４８９元。

本次股权收购事宜已经本公司第四届董事会第三十一次会议审议通过。

二、交易对方的基本情况

交易对方：廊坊凤河国际高尔夫俱乐部有限公司

企业性质： 有限责任公司

注册地址： 廊坊开发区耀华道８号瑞达公司内

注册资本： ６０００万元

法定代表人： 王士宇

经营范围：高尔夫球场经营管理；组织国内外体育比赛及相关信息咨询、服务、培训（学历教育除外）；销售高尔夫用品。（国家法律行政法规禁限经营的商品和项目除外）

成立日期：２００９年２月２７日

凤河高尔夫的出资人为自然人股东王士宇、杨福云。

三、交易标的情况

（一）本次交易的标的：廊坊泰土１００％股权

（二）廊坊泰土公司基本情况：

企业名称：廊坊泰土房地产开发有限公司

住所：廊坊市开发区东方大学城０００１－２４丘１９幢Ａ６００７号

经营范围：房地产开发、经营（凭资质经营），房屋租赁。

法定代表：彭玉森

注册资本：人民币伍佰万元整

成立日期： ２０１２年３月２１日

廊坊泰土为凤河高尔夫１００％持股的子公司。

（三）廊坊泰土资产负债及利润情况

根据廊坊泰土截止２０１２年１２月３１日的未经审计的《资产负债表》、２０１２年度《损益表》和截止２０１２年５月３１日的未经审计的《资产负债表》、２０１２年５月《损益表》显示，廊坊泰土资产负债及利润情况如下：

金额单位：人民币元

项 目	２０１２年１２月３１日	２０１３年５月３１日
存货	１，２８８，２８１，２０８．００	１，５４８，７５０，１０２．００
流动资产合计	１，２８８，３４７，９８１．３８	１，５４８，８１６，８７５．３８
固定资产合计	０	０
资产总计	１，２８８，３４７，９８１．３８	１，５４８，８１６，８７５．３８
其他应付款	４３３，０５４，４０１．１２	４３３，０５４，４０１．１２
流动负债合计	１，２８３，３３５，９９６．１２	１，５４３，８０４，８９０．１２
负债合计	１，２８３，３３５，９９６．１２	１，５４３，８０４，８９０．１２
净资产	５，０１１，９８５．２６	５，０１１，９８５．２６
负债和所有者权益总计	１，２８８，３４７，９８１．３８	１，５４８，８１６，８７５．３８
主营业务收入	０	０
净利润	１１，９８５．２６	０

（四）标的公司持有的资产情况

廊坊泰土目前的主要资产为土地资产，具体情况如下：

序号	土地证号	坐落	土地面积	土地 用途	使用类型	权终 止时间
１	廊开国用（２０１２）第９８号	廊坊开发区凤河北、四光路南	２１６２９３．５平方米	城镇单一住宅用地	出让	２０７９年５月２９日
２	廊开国用（２０１２）第９９号	廊坊开发区桐西路东、风河北	４３７０６．９平方米	城镇单一住宅用地	出让	２０７９年５月２９日
３	廊开国用（２０１２）第１１０号	廊坊开发区大学城内桐西路东	４２０６０．８平方米	教育用地	出让	２０５３年７月１３日
４	廊开国用（２０１２）第１７３号	廊坊开发区四光路南，桐西路东	７４８２７ 平方米	城镇混合住宅用地	出让	商业：２０５２年１２月１５日；住宅：２０８２年１２月１５日

其中，上述土地资产中地块３（土地证号为：廊开国用（２０１２）第１１０号）中有１６８８６．７５平方米（２５．３３亩）土地未计入本次交易，该部分土地根据廊坊市规划作为道路用地，将由廊坊市政府收回，相关补偿由凤河高尔夫指定第三方收取。

（五）标的公司债务情况

廊坊泰土向凤河高尔夫负有股东借款债务共计人民币４３３，０５４，４０１．１２元；廊坊泰土向其他债权人负有债务及合同应付款共计人民币１，１１０，７５０，４８９．００元。

四、协议的主要内容

（一）交易双方

转让方：廊坊凤河国际高尔夫俱乐部有限公司

受让方：廊坊京御房地产开发有限公司

（二）股权转让标的

凤河高尔夫将其合法持有的１００％的廊坊泰土股权及债权转让给京御地产。

（三）交易价款

交易价款为人民币１，５５３，８０４，８９０．１２元，其中股权转让价款为人民币１０，０００，０００．００元，代廊坊泰土向凤河高尔夫清偿股东借款人民币４３３，０５４，４０１．１２元，代廊坊泰土向廊坊市国土资源局开发区分局支付土地出让金３４５，６４８，６００．００元，代廊坊泰土向香河福元市政工程建设有限公司（以下简称“香河福元”）支付合同应付款７６５，１０１，８８９．００元。

（四）价款支付

１、项目保证金冲抵及第一笔款项支付

京御地产已支付的本项目保证金４９９，０００，０００．００元，冲抵第一笔款项。股权交割且股权变更登记完成后１０日内，京御地产应支付凤河高尔夫２８９，７０３，００１．１２元，其中１０，０００，０００．００元为股权转让价款，２７９，７０３，００１，１２元为京御地产通过廊坊泰土支付的股东借款。

２、目标公司应付合同款的支付

本协议签署前，廊坊泰土与香河福元签订《拆迁补偿工程合同》，合同金额为７６５，１０１，８８９．００元。股权变更登记完成后，京御地产同意按该合同约定付款时间通过廊坊泰土向香河福元支付２９５，４１８，１１６．７４元。剩余款项４６９，６８３，７７２．２６元，根据合同相关规定并满足京御地产的相关条件后由京御地产予以支付。如未满足京御地产的相关条件，京御地产有权拒付香河福元合同价款，若香河福元进行追索，由凤河高尔夫承担支付责任。

（五）保证

凤河高尔夫安排其自然人控股股东或实际控制人为凤河高尔夫履行本协议提供连带责任保证，保证范围包括但不限于：廊坊泰土隐性债务、合同解除或无效时凤河高尔夫返还股权转让价款的责任、凤河高尔夫的违约责任等。保证期限为股权变更登记完成之日起２７个月。

（六）生效

本协议自双方加盖公章、双方法定代表人或授权代表签署且经乙方股东华夏幸福基业股份有限公司董事会审议通过之日起生效。

五、其他事项说明

本次交易收购方和出让方不存在关联关系，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次股权收购不构成关联交易。本次交易无需提请股东大会批准。

六、本次股权收购对公司的影响

本次收购完成后，将增加公司在廊坊地区的土地储备，符合公司整体发展战略与发展方向，对于公司的长远发展将有积极影响。

七、备查文件

１、第四届董事会第三十一次会议决议

２、股权转让协议

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

２０１３年６月１５日

证券简称：华夏幸福 证券代码：６００３４０ 编号：临２０１３－０６３

华夏幸福关于下属公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

投资标的名称：

１．大厂回族自治县弘润商贸有限公司

２．沈阳幸福基业房地产开发有限公司

投资金额和比例：

１．公司全资子公司廊坊京御房地产开发有限公司（以下简称“京御地产”）拟向其全资子公司大厂回族自治县弘润商贸有限公司（以下简称“大厂弘润”）增资５０，０００万元，其中２０，０００万元计入注册资本金，３０，０００万元计入资本公积金。增资完成后，京御地产对大厂弘润的持股比例仍为１００％。

２．京御地产拟向其全资子公司沈阳幸福基业房地产开发有限公司（以下简称“沈阳幸福”）增加注册资本金３５，０００万元。增资完成后，京御地产对沈阳幸福的持股比例仍为１００％。

一、对外投资的概述

（一）对外投资的基本情况：

１．京御地产拟向大厂弘润增资５０，０００万元，其中２０，０００万元计入注册资本金，３０，０００万元计入资本公积金。增资完成后，大厂弘润的注册资本将由３０，０００万元增加至５０，０００万元，京御地产对大厂弘润的持股比例仍为１００％，该对外投资不涉及关联交易。

２．京御地产拟向沈阳幸福增加注册资本金３５，０００万元。增资完成后，沈阳幸福的注册资本将由５，０００万元增加至４０，０００万元，京御地产对沈阳幸福的持股比例仍为１００％，该对外投资不涉及关联交易。

（二）董事会审议情况：

２０１３年６月１４日，公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于下属公司增资的议案》。

（三）审批程序：上述增资事项经公司董事会批准后生效。

二、投资标的基本情况

１．大厂弘润

公司名称：大厂回族自治县弘润商贸有限公司

成立日期：２０１０年４月２９日

注册地址：大厂潮白河工业区

法定代表人：孟惊

注册资本：３０，０００万元

经营范围：钢材、建筑材料销售

截止２０１３年３月３１日，大厂弘润的总资产为３，７５２，１５０，３１５．３４元，净资产为３４７，４８６，８０１．３３元，２０１３年１－３月实现营业收入１７，２５９，８０４．２５元，实现净利润－３，４９６，０７５．２３元。

与公司的关联关系：大厂弘润为公司全资间接控股子公司（为京御地产的全资子公司）。

２．沈阳幸福

公司名称：沈阳幸福基业房地产开发有限公司

成立日期：２０１２年７月９日

注册地址：沈阳市苏家屯区枫杨路８３号

法定代表人：孟惊

注册资本：５，０００万元

经营范围：房地产开发与经营，商品房销售，房屋租赁

截止２０１３年３月３１日，沈阳幸福的总资产为２８７，００４，３９９．２５元，净资产为４９，６０８，３２５．８３元，２０１３年１－３月实现营业收入０元，实现净利润－２５９，０９８．８５元。

与公司关联关系：沈阳幸福为公司全资间接控股子公司（为京御地产的全资子公司）。

三、对外投资详细情况

（一）本次增资的目的

为了公司业务发展需要，根据公司现有经营状况及长期发展规划，拟进行本次增资。

（二）本次增资的基本情况

１．京御地产计划以货币资金方式一次性向大厂弘润增资５０，０００万元，其中２０，０００万元计入注册资本金，３０，０００万元计入资本公积金

２．京御地产计划以货币资金方式一次性向沈阳幸福增资３５，０００万元。

四、对上市公司的影响

本次增资的实施将不会影响公司的资金状况，符合公司战略发展规划，有利于公司的长期、可持续性发展。

五、备查文件目录

《华夏幸福基业股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议》。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

２０１３年６月１５日

证券简称：华夏幸福 证券代码：６００３４０ 编号：临２０１３－０６４

华夏幸福基业股份有限公司关于

设立嘉兴鼎泰园区建设发展有限公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，为经营发展需要，公司全资间接控股子公司九通基业投资有限公司（为公司全资子公司廊坊京御房地产开发有限公司的全资子公司）拟在浙江省嘉兴市嘉善县工商行政管理局注册设立一家名为嘉兴鼎泰园区建设发展有限公司的全资子公司，具体注册信息披露如下：

１、公司名称：嘉兴鼎泰园区建设发展有限公司

２、公司住所：浙江省嘉善县

３、注册资本： ５０，０００万元

４、法定代表人：胡学文

５、经营范围：园区基础设施建设与管理，土地整理。

以上信息以工商机关出具的核准书为准。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

２０１３年６月１５日

证券简称：华夏幸福 证券代码：６００３４０ 编号：临２０１３－０６５

华夏幸福基业股份有限公司关于２０１３年

第四次临时股东大会增加议案的补充通知公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

本公司于２０１３年５月２９日召开第四届董事会第三十次会议，本次会议决定于２０１３年６月２５日召开公司２０１３年第四次临时股东大会。有关会议事项的通知已于２０１３年５月３０日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上进行了公告。２０１３年６月１４日，公司董事会收到控股股东华夏幸福基业控股股份公司（持有华夏幸福基业股份有限公司６５．６１％％的股权）《关于提请华夏幸福基业股份有限公司增加２０１３年第四次临时股东大会提案的函》，要求公司将《关于对下属子公司核定担保额度的议案》提请本公司２０１３年第四次临时股东大会审议。上述提案内容经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，详见上海证券交易所网站２０１３年６月１５日公告的临时公告２０１３－０６０、２０１３－０６１。

董事会认为，上述提案符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，同意将上述临时提案提请２０１３年第四次临时股东大会审议，本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。增加临时提案后，公司２０１３年第四次临时股东大会审议的议案如下：

１．《关于公司拟签订＜整体合作开发建设经营浙江省嘉善县约定区域合作协议＞的议案》（本议案经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过）

２．《关于下属公司大厂回族自治县弘润商贸有限公司向关联方借款的关联交易议案》（本议案经公司第四届董事会第三十次会议审议通过）

３．《关于对下属子公司核定担保额度的议案》（本议案经公司第四届董事会第三十次会议审议通过）

４．《关于继续聘任中兴财光华会计师事务所有限责任公司的议案》（本议案经公司第四届董事会第三十次会议审议通过）

５．《关于对下属子公司核定担保额度的议案》（本议案经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过）

除增加临时提案外，公司２０１３年第四次临时股东大会召开的会议时间、地点、股权登记日等其他事项不变。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

２０１３年６月１５日

授权委托书

作为华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，持有公司 股股份。兹委托 先生／女士代表本公司／本人出席于２０１３年６月２５日在固安县孔雀大道一号规划展馆会议室召开的公司２０１３年第四次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期为自本次授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本公司／本人对该次股东大会审议的各项议案的表决意见如下：

序号	议案名称	表决意见
		赞成	反对	弃权
１	《关于公司拟签订＜整体合作开发建设经营浙江省嘉善县约定区域合作协议＞的议案》（经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过）
２	《关于下属公司大厂回族自治县弘润商贸有限公司向关联方借款的关联交易议案》（经公司第四届董事会第三十次会议审议通过）
３	《关于对下属子公司核定担保额度的议案》（经公司第四届董事会第三十次会议审议通过）
４	《关于继续聘任中兴财光华会计师事务所有限责任公司的议案》（经公司第四届董事会第三十次会议审议通过）
５	《关于对下属子公司核定担保额度的议案》（经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过）

特别说明：委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，按弃权处理。

委托人（签字／盖章）：

委托人身份证号码：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

签发日期： ２０１３年 月 日