本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　本公司于２０１３年４月３日发布了《山东黄金矿业股份有限公司重大事项停牌公告》，本公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于２０１３年４月３日起停牌。公司分别于２０１３年４月１２日、４月１９日、５月３日、５月１１日、５月１８日、５月２４日、６月７日发布了该事项的进展公告，并于２０１３年４月２６日及５月３１日分别发布了《山东黄金矿业股份有限公司关于延期复牌的公告》，公司股票将延期至不晚于２０１３年７月１日复牌。

　目前，公司以及有关各方正在积极推动重大资产重组所涉及的审计、评估等各项工作。本公司将在相关事项确定后将本次重组相关各议案提交公司董事会审议，在审议通过并公告重大资产重组预案后公司股票将及时复牌。

　停牌期间，公司将根据重大资产重组事项的进展情况严格按照有关规定履行信息披露义务。

　公司本次重大资产重组事项，目前尚存在不确定性，敬请广大的投资者及时关注本公司发布在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所的网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的相关信息，请谨慎投资，注意投资风险。

　特此公告。

　山东黄金矿业股份有限公司董事会

　２０１３年６月１４日