本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 扣税前与扣税后每股现金红利

　扣税前每股现金红利：０．１１元

　扣税后每股现金红利：

　１、个人股东、证券投资基金：０．１０４５元

　２、合格境外机构投资者（ＱＦＩＩ）：０．０９９元

　● 股权登记日：２０１３年５月３０日

　● 除息日：２０１３年５月３１日

　● 现金红利发放日：２０１３年６月６日

　一、通过利润分配方案的股东大会届次和时间

　公司于２０１３年４月２０日召开２０１２年度股东大会，审议通过了《公司２０１２年度利润分配议案》。股东大会决议公告刊登在２０１３年４月２３日的《中国证券报》和上海证券交易所网站上（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　二、利润分配方案

　（一）发放年度：２０１２年度。

　（二）发放范围：截至２０１３年５月３０日下午３：００时上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司上海分公司”）登记在册的全体股东。

　（三）本次分配以５２４，０８２，３５１股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１．１元（含税），共计派发股利５７，６４９，０５８．６１元。

　（四）有关分配的说明：

　１、对于个人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税［２０１２］８５号）规定，个人股东及证券投资基金统一适用２０％的税率计征个人所得税，持股期限在１个月以内（含１个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税率为２０％；持股期限在１个月以上至１年（含１年）的，暂减按５０％计入应纳税所得额，实际税率为１０％；持股期限超过１年的，暂减按２５％计入应纳税所得额，实际税率为５％。

　公司先统一按５％的税率代扣所得税后进行发放，实际派发现金红利为每股人民币０．１０４５元。个人股东及证券投资基金在转让公司股票时，所转让的股票持股期限在１年以内（含１年）的，将按照上述通知有关规定执行差别化个人所得税。由中登公司上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登公司上海分公司，中登公司上海分公司于次月５个工作日内划付至公司，公司将在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报纳税。

　２、对于持有公司股份的合格境外机构投资者（ＱＦＩＩ），公司根据国家税务总局《关于中国居民企业向ＱＦＩＩ支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函２００９［４７］号）的规定，按照１０％的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际发放现金红利为每股人民币０．０９９元。如ＱＦＩＩ股东取得股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。如该类股东需公司提供代扣代缴完税证明的，在本次利润分配股权登记日起１０个工作日内向公司提供相关文件（出具需公司提供代扣代缴完税证明的函，股票账户卡复印件、ＱＦＩＩ的证券投资业务许可证复印件、相关授权委托书原件、受托人有效证明文件）。

　３、对于个人股东、证券投资基金、ＱＦＩＩ以外持有公司股份的投资者，其现金红利所得税自行缴纳，实际发放现金红利为每股人民币０．１１元。

　三、实施日期

　（一）股权登记日：２０１３年５月３０日。

　（二）除息日：２０１３年５月３１日。

　（三）现金红利发放日：２０１３年６月６日。

　四、分派对象

　截止２０１３年５月３０日（Ａ股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中登公司上海分公司登记在册的全体股东。

　五、分红实施办法

　（一）公司控股股东华鑫置业（集团）有限公司的现金红利由公司直接发放。

　（二）其他股东的现金红利委托中登记公司上海分公司通过其资金清算系统向股

　权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

　六、有关咨询办法

　联系部门：公司董事会秘书

　联系电话：０２１－６３２２６０００转２０３，５０１

　联系传真：（０２１）６３５０２６８８

　联系地址：上海市福州路６６６号２６Ｆ

　七、备查文件目录

　公司２０１２年度股东大会决议及公告。

　上海华鑫股份有限公司

　２０１３年５月２５日