本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况；

●本次会议没有新提案提交表决。

一、会议的召开和出席情况

公司２０１２年度股东大会于２０１３年５月２４日１４：００时在北京市朝阳区三间房南里四号公司会议室召开，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式对提案进行表决，网络投票时间为：２０１３年５月２４日上海证券交易所股票交易时间。会议通知已于２０１３年４月２７日发布于《上海证券报》和《中国证券报》和上海证券交易所网站上。参加股东大会投票的股东及股东代表共１０人，代表股份２８４１００１１５股，占公司股本总额的５５．１２％，其中：通过现场投票的股东及股东代表共３人，代表股份２７４７２６１００股，占公司股本总额的５３．３０％；通过网络投票的股东共７人，代表股份９３７４０１５股，占公司股本总额的１．８２％。

会议由董事会召集，董事长杨晓明先生主持，公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。本次会议经北京市兰台律师事务所律师出席见证，出具《法律意见书》，会议程序合法，会议内容真实有效。

二、提案审议及表决情况

（一）审议通过《２０１２年年度报告》正本及其摘要

参加表决的总股数２８４１００１１５股，同意２８４０４６０１５股，占参加表决股东及授权代表所代表股份总数的９９．９８％；反对４９４００股；弃权４７００股。

（二）审议通过《２０１２年度董事会工作报告》

参加表决的总股数２８４１００１１５股，同意２８４０４６０１５股，占参加表决股东及授权代表所代表股份总数的９９．９８％；反对４９４００股；弃权４７００股。

（三）审议通过《２０１２年度监事会工作报告》

参加表决的总股数２８４１００１１５股，同意２８４０４６０１５股，占参加表决股东及授权代表所代表股份总数的９９．９８％；反对４９４００股；弃权４７００股。

（四）审议通过《２０１２年度决算报告》

参加表决的总股数２８４１００１１５股，同意２８４０４６０１５股，占参加表决股东及授权代表所代表股份总数的９９．９８％；反对４９４００股；弃权４７００股。

（五）审议通过《２０１３年度预算报告》

参加表决的总股数２８４１００１１５股，同意２８４０４６０１５股，占参加表决股东及授权代表所代表股份总数的９９．９８％；反对４９４００股；弃权４７００股。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案》

同意继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，确定其年度审计报酬为人民币１１８万元（其中：财务报告审计报酬７７万元，内部控制审计报酬４１万元，审计范围包括公司本部和下属子公司）。

参加表决的总股数２８４１００１１５股，同意２８４０４６０１５股，占参加表决股东及授权代表所代表股份总数的９９．９８％；反对４９４００股；弃权４７００股。

（七）审议通过《２０１２年度利润分配方案》

２０１３年，公司亦庄疫苗产业基地项目投资进入付款高峰期，总体资本性资金缺口较大，考虑公司实际情况和长期持续发展的需要，本年度拟不进行利润分配和资本公积转增股本。未分配利润主要用于弥补公司亦庄项目建设资金缺口。

参加表决的总股数２８４１００１１５股，同意２８４０４６０１５股，占参加表决股东及授权代表所代表股份总数的９９．９８％；反对５３４００股；弃权７００股。

根据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》要求，本议案采用分段表决：

投票区段	同意票数	该区段 同意比例 （％）	反对票数	该区段 反对比例（％）	弃权票数	该区段 弃权比例 （％）
持股１％以下	９３２１０１５	９９．４２	５３４００	０．５７	７００	０．０１
持股１％－５％（含１％）	０	０	０	０	０	０
持股５％以上（含５％）	２７４７２５０００	１００	０	０	０	０
持股１％以下且持股市值５０万元以下	１１００	１８．９７	４０００	６８．９７	７００	１２．０６
持股１％以下市值５０万以上（含５０万）	９３１９９１５	９９．４７	４９４００	０．５３	０	０

（八）审议通过《关于固定资产报损和存货报损的议案》

同意公司确认２０１２年固定资产报废损失人民币２８７，１８２．５４元，存货报废损失人民币１９，５９２，８２３．２０元，合计人民币１９，８８０，００５．７４元。

参加表决的总股数２８４１００１１５股，同意２８４０４６０１５股，占参加表决股东及授权代表所代表股份总数的９９．９８％；反对４９４００股；弃权４７００股。

（九）审议通过《关于申请２１亿元债务融资额度的议案》

同意公司２０１３年度债务筹资计划。同意公司以债务方式筹集资金人民币２１亿元债务融资额度，分别用于亦庄基地建设和日常运营。具体为申请集团资金调剂、申请银行贷款等方式。同意授权公司总经理与银行等相关单位具体谈判、签署协议并按公司实际需要合理使用资金。

参加表决的总股数９３７５１１５股，同意９３２１０１５股，占参加表决股东及授权代表所代表股份总数的９９．４２％；反对４９４００股；弃权４７００股。本议案关联股东中国生物技术股份有限公司回避表决。

（十）审议通过《关于对公司２０１２年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对２０１３年度日常关联交易进行预计的议案》

同意确认公司２０１２年度日常关联交易实际发生额与预计的差异１５５，３７１，７０２．７１ 元。同意２０１３年日常关联交易累计金额预计１，９５３，４００，４９６．７５元。

参加表决的总股数９３７５１１５股，同意９２８０７４４股，占参加表决股东及授权代表所代表股份总数的９８．９９％；反对８９６７１股；弃权４７００股。本议案关联股东中国生物技术股份有限公司回避表决。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市兰台律师事务所律师出席见证，并出具法律意见书。见证律师认为公司２０１２年度股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格、股东大会的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定；股东大会表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

１、公司２０１２年度股东大会会议决议；

２、北京市兰台律师事务所为２０１２年度股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告。

北京天坛生物制品股份有限公司

２０１３年５月２４日