本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、 重要提示

　１、本次临时股东大会以现场及网络相结合的方式召开；

　２、本次临时股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

　二、会议召开情况

　１、召开时间：２０１３年 ５ 月 ２４ 日（星期五）上午９：００；

　２、召开地点：浙江省临安经济开发区南环路８８号公司二楼一号会议室；

　３、召集人：公司董事会；

　４、召开方式：本次临时股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式；

　５、主持人：董事长顾春序先生；

　本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

　三、 会议的出席情况

　出席会议的股东及股东代理人共１４人，代表股份５８６，７７７，４７８股，占公司股本总额的６３．１７％。其中现场投票的股东及股东代表８人，代表股份５７３，４０２，３１４股，占公司股本总额的６１．７３％；通过网络投票的股东 ６人，代表股份１３，３７５，１６４股，占公司股本总额的１．４４％。

　公司董事、监事和董事会秘书出席了本次临时股东大会，公司高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。

　四、议案的审议和表决情况

　本次临时股东大会审议通过以下议案：

　１、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　同意５８６，７３７，４７８股，占出席会议表决权股份总数的９９．９９％，反对４０，０００股，弃权０股。

　２、审议通过了《关于终止实施“风力发电用特种电缆投资项目”并用本项目剩余募集资金及节余资金（含利息）永久补充流动资金的议案》

　同意５８６，７３７，４７８股，占出席会议表决权股份总数的９９．９９％，反对４０，０００股，弃权０股。

　３、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》

　同意５８６，７３７，４７８股，占出席会议表决权股份总数的９９．９９％，反对４０，０００股，弃权０股。

　以上议案皆于２０１３年５月９日公告，具体详情请参见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　五、见证律师出具的法律意见

　浙江天册律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为：万马电缆本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

　六、备查文件

　１、经与会董事签字确认的２０１３年第二次股东大会决议；

　２、浙江天册律师事务所出具的《关于浙江万马电缆股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会之法律意见书》。

　特此公告。

　浙江万马电缆股份有限公司

　董事会

　二〇一三年五月二十五日