证券代码：６０１８０８ 证券简称：中海油服 公告编号：临２０１３－０１２

中海油田服务股份有限公司

２０１２年度股东年会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无议案被否决或被修改的情况

●本次会议没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议的召开和出席情况

（一）会议召开情况

１、会议召集人：本公司董事会。

２、召开时间：２０１３年５月２４日上午９：３０。

３、召开地点：北京市东城区朝阳门内大街２号凯恒大厦Ｂ座１１２２室。

４、召开方式：采取现场投票的方式。

５、会议主持人：董事长刘健先生主持本次会议。

（二）会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共计１３人，代表３，３３８，０６１，８０５股，占公司有表决权股份总数的７４．２６％。

特别决议案	投票数	赞成	反对	赞成数占出席总数的比例
１、 审议批准关于修订《公司章程》的议案	３，３３７，１７５，８０５	Ａ股：２，４２１，２８１，０１５ Ｈ股：９１５，８９４，７９０	Ａ股：０ Ｈ股：０	１００％
２、 授权董事会可在相关期间增发不超过已发行的Ｈ股总股份２０％的Ｈ股，本授权自股东大会审议通过之日起１２个月内有效；	３，３２６，１３４，４５５	Ａ股：２，４１０，５１９，７００ Ｈ股：１４７，４５０，５１７	Ａ股：１０，７４２，５１５ Ｈ股：７５７，４２１，７２３	７６．９１ ％

（三）本次会议的召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（四）公司董事７人，出席本次会议４人，吴孟飞先生、李飞龙先生和陈全生先生因工作原因未能出席；公司监事３人，出席本次会议２人，安学芬女士因工作原因未能出席；董事会秘书出席了本次会议。香港中央证券登记有限公司监票人员、北京市君合律师事务所律师及安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计师列席了本次会议。

二、议案审议情况

说明：依据《公司章程》第七十五条第四款的相关规定，“出席会议的股东（包括股东代理人），应当就需要投票表决的每一事项明确表示赞成或者反对；若该股东或股东代理人投弃权票或放弃投票，公司在计算该表决结果时，其所投的票数将不计入表决结果内”，本公司在本次会议议案的表决中，对于投弃权票或放弃投票的，均不作为有表决权的票数处理。

本次会议对下列议案进行了审议并逐项表决，通过了全部议案，投票表决情况如下表：

出席会议的股东及股东代理人人数	１３
其中：Ａ股股东及股东代理人人数	１２
Ｈ股股东及股东代理人人数	１
所持有表决权的股份总数（股）	３，３３８，０６１，８０５
其中：Ａ股股东持有股份总数	２，４２１，４６５，０１５
Ｈ股股东持有股份总数	９１６，５９６，７９０
占公司有表决权股份总数的比例（％）	７４．２６％
其中：Ａ股股东持股占股份总数的比例	５３．８７％
Ｈ股股东持股占股份总数的比例	２０．３９％

普通决议案		投票数	赞成	反对	赞成数占出席总数的比例
１、 审议批准截至二零一二年十二月三十一日止年度经审计的财务报告及审计报告；		３，３３７，１７５，８０５	Ａ股：２，４２１，２８１，０１５ Ｈ股：９１５，８９４，７９０	Ａ股：０ Ｈ股：０	１００％
２、 审议批准二零一二年度利润分配方案和股息分配方案；		３，３３７，６２７，１０５	Ａ股：２，４２１，２８０，３１５ Ｈ股：９１６，３４６，７９０	Ａ股：０ Ｈ股：０	１００％
３、 审议批准截至二零一二年十二月三十一日止年度之董事会报告；		３，３３７，１７５，８０５	Ａ股：２，４２１，２８１，０１５ Ｈ股：９１５，８９４，７９０	Ａ股：０ Ｈ股：０	１００％
４、 审议批准截至二零一二年十二月三十一日止年度之监事会报告；		３，３３７，１７５，８０５	Ａ股：２，４２１，２８１，０１５ Ｈ股：９１５，８９４，７９０	Ａ股：０ Ｈ股：０	１００％
５、 审议批准聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和德勤关黄陈方会计师行分别为本公司二零一三年度境内及境外审计师并授权董事会决定其报酬；		３，３３５，１７５，８０５	Ａ股：２，４２１，２８１，０１５ Ｈ股：９１３，５７３，２９０	Ａ股：０ Ｈ股：３２１，５００	９９．９９％
６、 选举董事会部分董事；
以下为独立非执行董事
序号	姓名	投票数	赞成	反对	赞成数占出席总数的比例
（１）	方和	３，３３５，１７５，８０５	Ａ股：２，４２１，２８１，０１５ Ｈ股：９１３，５７３，２９０	Ａ股：０ Ｈ股：３２１，５００	９９．９９％
（２）	陈全生	３，３３７，１７５，８０５	Ａ股：２，４２１，２８１，０１５ Ｈ股：９１３，８９４，７９０	Ａ股：０ Ｈ股：２，０００，０００	９９．９４％
以下为非执行董事
（３）	曾泉	３，３３５，１１４，７０５	Ａ股：２，４２１，２８１，０１５ Ｈ股：８５４，２５８，０４８	Ａ股：０ Ｈ股：５９，５７５，６４２	９８．２１％
７、 选举监事；
序号	姓名	投票数	赞成	反对	赞成数占出席总数的比例
（１）	张兆善	３，３３７，１７５，８０５	Ａ股：２，４２１，２８１，０１５ Ｈ股：９１３，８９４，７９０	Ａ股：０ Ｈ股：２，０００，０００	９９．９４％

上述特别决议案１、２均获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的２／３以上通过。

根据表决结果，曾泉先生被选举为本公司新任非执行董事，吴孟飞先生不再担任本公司非执行董事，吴孟飞先生及董事会确认，双方并无任何意见分歧，亦无任何辞任事项需要提请公司股东注意。吴孟飞先生在担任公司董事期间，凭借丰富的专业知识和业务经验，以忠实勤勉和实事求是的工作态度，认真履行了工作职责，为公司的发展做出了杰出的贡献。董事会谨向吴孟飞先生表示衷心的感谢。

三、律师出具的法律意见及监票人

北京市君合律师事务所作为本公司的法律顾问指派林海宁律师和李譞律师出席了本次会议并出具了法律意见书。根据律师的见证意见，公司本次会议的召集程序在实质上符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次会议的召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；本次会议的表决结果合法有效。

本公司股东代表、监事代表、境内法律顾问及公司Ｈ股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司代表在本次会议上担任监票人。

四、备查文件

１． 本公司《中海油田服务股份有限公司２０１２年度股东年会会议记录》；

２． 北京市君合律师事务所出具的《关于中海油田服务股份有限公司２０１２年度股东年会的法律意见书》。

特此公告。

中海油田服务股份有限公司

董事会

２０１３年５月２５日

证券简称：中海油服 证券代码：６０１８０８ 公告编号：临２０１３－０１３

中海油田服务股份有限公司

监事会决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”）监事会会议于２０１３年５月２４日在北京召开。会议通知于２０１３年５月１３日以书面、传真、电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事３人，实到监事 ３人。会议由公司监事张兆善主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中海油田服务股份有限公司章程》的规定。

经参会监事审议表决，以３票赞成，０票反对，０票弃权通过了以下决议：

选举张兆善先生为公司监事会主席。

安学芬女士不再担任公司监事会主席，安学芬女士确认其与本公司董事会和监事会并无任何意见分歧，亦无任何与其退任有关的事宜需知会本公司股东。安学芬女士在任职期间，凭借丰富的业务经验和知识背景，以认真严谨的工作态度对公司合规运营、风险防范做出了积极的努力。本公司监事会对安学芬女士为本公司所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

中海油田服务股份有限公司

监 事 会

２０１３年５月２５日