本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次会议没有否决或修改提案的情况
●本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间:2013年5月24日上午9:30。
2、现场会议召开地点:
上海市浦东新区浦东大道535号裕景大饭店
3、会议的出席情况
出席会议的股东(包括代理人,以下同)人数(人) | 12 |
所持有表决权的股份总数(股) | 192,193,977 |
占公司有表决权股份总数的比例(%) | 27.7320 |
4、本次会议由公司董事会召集,采取现场投票的方式召开。现场会议由公司董事长葛培健先生主持,公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了会议。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
二、提案审议情况
与会股东及股东代表以现场记名投票、逐项表决方式审议通过了下列议案:
序号 | 议案
内容 | 同意
票数 | 同意
比例 | 反对
票数 | 反对
比例 | 弃权
票数 | 弃权
比例 | 是否
通过 |
1 | 关于董事会换届的议案 | 192,193,977 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 是 |
1.1 | 选举葛培健为公司第六届董事会非独立董事 | 192,193,977 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 是 |
1.2 | 选举罗芳艳为公司第六届董事会非独立董事 | 192,193,977 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 是 |
1.3 | 选举刘朴为公司第六届董事会非独立董事 | 192,193,977 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 是 |
1.4 | 选举张延红为公司第六届董事会非独立董事 | 192,193,977 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 是 |
1.5 | 选举周亚栋为公司第六届董事会非独立董事 | 192,193,977 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 是 |
1.6 | 选举马成为公司第六届董事会非独立董事 | 192,193,977 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 是 |
1.7 | 选举李柏龄为公司第六届董事会独立董事 | 192,193,977 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 是 |
1.8 | 选举邓传洲为公司第六届董事会独立董事 | 192,193,977 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 是 |
1.9 | 选举陈岱松为公司第六届董事会独立董事 | 192,193,977 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 是 |
2 | 关于监事会换届的议案 | 192,193,977 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 是 |
2.1 | 选举王向阳为公司第六届监事会非职工监事 | 192,193,977 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 是 |
2.2 | 选举刘钧为公司第六届监事会非职工监事 | 192,193,977 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 是 |
2.3 | 选举高国武为公司第六届监事会非职工监事 | 192,193,977 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 是 |
3 | 关于调整独立董事津贴的议案 | 192,193,977 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 是 |
三、律师见证情况
本次股东大会,公司聘请金茂凯德律师事务所李志强律师、李俊律师出席会议并出具了法律意见书。该法律意见书认为:公司股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格合法有效;会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、上网公告附件
上海金茂凯德律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
五、备查文件
经与会董事签字确认的本次股东大会决议。
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司
董事会
二O一三年五月二十五日