本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案的情况。

　二、会议召开的情况

　１、召开时间：２０１３年５月２４日上午１０：００

　２、召开地点：石家庄市高新区黄河大道９号公司办公楼会议室

　３、召开方式：现场投票

　４、召集人：公司董事会

　５、主持人：董事付殷芳

　６、会议的召开符合《公司法》、《深交所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

　三、会议的出席情况

　１、出席的总体情况：

　股东及股东委托代理人共１８人，代表股份数为２７１，６０１，４５４股，占公司有表决权总股份３０．０８％。

　２、Ａ股股东出席情况：

　Ａ股股东及股东委托代理８人，代表股份数２７０，８２８，６５４股，占公司有表决权总股份的２９．９９％。

　３、Ｂ股股东出席情况

　Ｂ股股东及股东委托代理人１０人，代表股份７７２，８００股，占公司有表决权总股份的０．０９％。

　公司部分董事、监事及高级管理人员，公司聘请的律师出席了会议，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

　四、提案审议和表决情况

　本次会议以现场记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

　１、审议通过了《公司２０１２年度董事会工作报告》；

　（１）表决情况：同意２７１，６０１，４５４股，占出席会议股东所持有表决权股份１００％；反对０股；弃权０股。其中，Ａ股股东同意２７０，８２８，６５４股，占出席会议Ａ股股东所持有表决权股份１００％，反对０股；弃权０股；Ｂ股股东同意７７２，８００股，占出席会议Ｂ股股东所持有表决权股份１００％，反对０股；弃权０股。

　（２）表决结果：通过。

　２、审议通过了《公司２０１２年度监事会工作报告》；

　（１）表决情况：同意２７１，６０１，４５４股，占出席会议股东所持有表决权股份１００％；反对０股；弃权０股。其中，Ａ股股东同意２７０，８２８，６５４股，占出席会议Ａ股股东所持有表决权股份１００％，反对０股；弃权０股；Ｂ股股东同意７７２，８００股，占出席会议Ｂ股股东所持有表决权股份１００％，反对０股；弃权０股。

　（２）表决结果：通过。

　３、审议通过了《公司２０１２年年度报告及２０１２年年度报告摘要》；

　（１）表决情况：同意２７１，６０１，４５４股，占出席会议股东所持有表决权股份１００％；反对０股；弃权０股。其中，Ａ股股东同意２７０，８２８，６５４股，占出席会议Ａ股股东所持有表决权股份１００％，反对０股；弃权０股；Ｂ股股东同意７７２，８００股，占出席会议Ｂ股股东所持有表决权股份１００％，反对０股；弃权０股。

　（２）表决结果：通过。

　４、审议通过了《公司２０１２年度财务决算报告》；

　（１）表决情况：同意２７１，６０１，４５４股，占出席会议股东所持有表决权股份１００％；反对０股；弃权０股。其中，Ａ股股东同意２７０，８２８，６５４股，占出席会议Ａ股股东所持有表决权股份１００％，反对０股；弃权０股；Ｂ股股东同意７７２，８００股，占出席会议Ｂ股股东所持有表决权股份１００％，反对０股；弃权０股。

　（２）表决结果：通过。

　５、审议通过了《公司２０１２年度利润分配预案》；

　（１）表决情况：同意２７１，６０１，４５４股，占出席会议股东所持有表决权股份１００％；反对０股；弃权０股。其中，Ａ股股东同意２７０，８２８，６５４股，占出席会议Ａ股股东所持有表决权股份１００％，反对０股；弃权０股；Ｂ股股东同意７７２，８００股，占出席会议Ｂ股股东所持有表决权股份１００％，反对０股；弃权０股。

　（２）表决结果：通过。

　６、审议通过了《关于公司续聘２０１３年度审计机构的议案》。

　（１）表决情况：同意２７１，６０１，４５４股，占出席会议股东所持有表决权股份１００％；反对０股；弃权０股。其中，Ａ股股东同意２７０，８２８，６５４股，占出席会议Ａ股股东所持有表决权股份１００％，反对０股；弃权０股；Ｂ股股东同意７７２，８００股，占出席会议Ｂ股股东所持有表决权股份１００％，反对０股；弃权０股。

　（２）表决结果：通过。

　五、独立董事述职情况

　公司独立董事在本次股东大会上对２０１２年度的工作进行了述职。

　六、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：河北侯凤梅律师事务所

　２、律师姓名：宋风波 郭慧敏

　３、结论性意见：公司２０１２年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

　七、备查文件

　１、公司２０１２年年度股东大会决议；

　２、河北侯凤梅律师事务所出具的法律意见书。

　石家庄宝石电子玻璃股份有限公司董事会

　２０１３年５月２５日