本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议无否决提案的情况；

　●本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

　一、会议召开情况

　１、召开时间：２０１３年５月２４日

　２、召开地点：长春市自由大路５１８８号开发大厦公司２２楼会议室

　３、召开方式：现场会议

　４、召 集 人：公司董事会

　５、主 持 人：董事长陈平

　６、会议召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定

　二、会议的出席情况

　出席会议的股东（代理人）共２人，代表股份１４０，９７０，９６８股，占公司有表决权总股份４６５，０３２，８８０股的３０．３１４％。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

　三、会议以现场记名投票表决的方式通过以下议案

　（一）审议通过了《２０１２年度董事会工作报告》

　表决结果：赞成１４０，９７０，９６８股，占出席会议股东有效表决股份的１００％；反对０股；弃权０股。

　（二）审议通过了《２０１２年度监事会工作报告》

　表决结果：赞成１４０，９７０，９６８股，占出席会议股东有效表决股份的１００％；反对０股；弃权０股。

　（三）审议通过了《２０１２年度独立董事述职报告》

　表决结果：赞成１４０，９７０，９６８股，占出席会议股东有效表决股份的１００％；反对０股；弃权０股。

　（四）审议通过了《２０１２年度财务决算报告》

　表决结果：赞成１４０，９７０，９６８股，占出席会议股东有效表决股份的１００％；反对０股；弃权０股。

　（五）审议通过了《２０１２年度利润分配预案》

　经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司２０１２年度母公司实现的净利润为３８，２５１，３１１．７５元，提取１０％法定盈余公积金３，８２５，１３１．１８元，加上年初未分配利润７８９，２１１，８２５．０４元，报告期末公司可供分配利润为８２３，６３８，００５．６１元。

　公司２０１２年度利润分配方案为：以２０１２年末总股本４６５，０３２，８８０股为基数，向全体股东每１０股派现金０．１０元（含税），共计派发现金红利４，６５０，３２８．８０元（含税），占当年归属于上市公司股东的净利润的４６％。公司本年度不进行资本公积转增股本。

　表决结果：赞成１４０，９７０，９６８股，占出席会议股东有效表决股份的１００％；反对０股；弃权０股。

　（六）审议通过了《２０１２年年度报告》及其摘要

　表决结果：赞成１４０，９７０，９６８股，占出席会议股东有效表决股份的１００％；反对０股；弃权０股。

　（七）审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》

　公司同意续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度财务报告及内部控制审计机构。并支付其２０１２年度财务报告审计报酬人民币９５万元，内部控制审计报酬４７．５万元。

　表决结果：赞成１４０，９７０，９６８股，占出席会议股东有效表决股份的１００％；反对０股；弃权０股。

　四、律师见证情况

　本次股东大会经吉林超远律师事务所侯育颉、唐胜君律师出席见证并出具法律意见书。结论性意见：公司２０１２年度股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，股东大会表决程序及表决结果合法有效。

　五、上网公告附件

　吉林超远律师事务所出具的《法律意见书》。

　特此公告。

　长春经开（集团）股份有限公司董事会

　二○一三年五月二十五日