本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、会议召开情况

　１、召开时间为：２０１３年５月２０日（周一）上午９：００；

　２、召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄

　３、会议召集：公司董事会

　４、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

　５、现场会议主持人： 公司董事长周晓峰先生因公务出国，与会董事一致推举杜坤勇先生主持本次股东大会。

　会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、会议出席情况

　参加本次股东大会的股东及股东代理人共计９人，共拥有股份数 １５８，３５２，８４３ 股，占公司股本总额的２９．８８％。

　公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了会议。

　三、提案审议和表决情况

　本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

　《关于收购德国ＨＩＢ Ｔｒｉｍ Ｐａｒｔ Ｇｒｏｕｐ全部股权的议案》

　表决结果：同意１５８，３５２，８４３股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　四、律师出具的法律意见

　上海市锦天城律师事务所施正环律师、张沛沛律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次大会的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次大会的决议合法、有效。

　五、备查文件

　１、宁波华翔电子股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会决议；

　２、上海市锦天城律师事务所关于宁波华翔电子股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会法律意见书。

　特此公告。

　宁波华翔电子股份有限公司董事会

　２０１３年５月２１日