本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

１、本次股东大会无否决提案的情况；

２、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）华仪电气股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２年年度股东大会（以下简称“本次会议”）于２０１３年５月２０日上午在浙江省乐清市宁康西路１３８号综合楼二楼会议室召开。

（二）出席会议的股东和股东代表人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

出席会议的股东和代理人人数	２
所持有表决权的股份总数（股）	２１０，２０２，５００
占公司有表决权股份总数的比例（％）	３９．４０

（三）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况

本次会议由公司董事长陈道荣先生主持，采用现场投票表决方式，本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事９人，出席８人，董事张学民先生因公出差未能出席本次会议。公司在任监事３人，出席本次会议的３人；公司董事会秘书张传晕先生出席了本次会议。公司总经理张智跃先生列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

会议采用记名投票表决的方式，审议并通过了如下决议：

议案 序号	议案内容	同意 票数	同意 比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
１	《董事会２０１２年年度工作报告》	２１０，２０２，５００	１００％	０	０	０	０	是
２	《监事会２０１２年年度工作报告》	２１０，２０２，５００	１００％	０	０	０	０	是
３	《公司２０１２年度财务决算报告》	２１０，２０２，５００	１００％	０	０	０	０	是
４	《公司２０１２年度利润分配预案》	２１０，２０２，５００	１００％	０	０	０	０	是
５	《公司２０１２年年度报告（全文及摘要）》	２１０，２０２，５００	１００％	０	０	０	０	是
６	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年年度审计机构的议案》	２１０，２０２，５００	１００％	０	０	０	０	是
７	《关于２０１３年度向银行申请综合授信的议案》	２１０，２０２，５００	１００％	０	０	０	０	是
８	《关于补选韦巍先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》	２１０，２０２，５００	１００％	０	０	０	０	是
９	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》	２１０，２０２，５００	１００％	０	０	０	０	是
１０	《关于提供委托贷款的议案》	２１０，２０２，５００	１００％	０	０	０	０	是

三、律师见证情况

本次股东大会由北京市金杜律师事务所孙冲、夏凡律师现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、上网公告附件

《北京市金杜律师事务所关于华仪电气股份有限公司２０１２年年度股东大会的法律意见书》内容详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

特此公告。

华仪电气股份有限公司

２０１３年５月２０日