证券代码：００００３１ 证券简称：中粮地产 公告编号：２０１３－０１０

　中粮地产（集团）股份有限公司

　第七届董事会第二十次（临时）会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　中粮地产（集团）股份有限公司第七届董事会第二十次（临时）会议通知于２０１３年５月１７日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出，会议于２０１３年５月２０日以通讯方式召开，应到董事９人，实到董事８人，董事殷建豪先生因公未能参加会议，委托董事长周政先生参会并代为行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　会议审议通过中粮财务有限责任公司风险评估报告（２０１３年３月３１日）的议案。

　该议案表决情况：４票同意，０票弃权，０票反对。

　由于该议案属于关联事项，关联董事周政、马建平、殷建豪、马德伟、韩石已回避表决。

　特此公告。

　中粮地产（集团）股份有限公司董事会

　二〇一三年五月二十一日