证券代码：０００９９７ 证券简称：新大陆 公告编号：２０１３－０２１

　福建新大陆电脑股份有限公司

　第五届董事会第十次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　２０１３年５月１０日福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”或“新大陆”）董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第五届董事会第十次会议的通知，并于２０１３年５月１６日在公司会议室召开了此次会议。会议应到董事７人（其中独立董事３名），实到７人（独立董事３名）。会议由董事长胡钢先生主持，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　本次会议经过认真审议并通过如下决议：

　一、审议通过《公司关于转让Ｊａｕｃｈ Ｑｕａｒｔｚ ＧｍＢＨ股权的议案》，表决结果为：同意７票，反对０票，弃权０票。

　公司于２００３年７月２５日向德国Ｊａｕｃｈ Ｑｕａｒｔｚ ＧｍＢＨ（以下简称“ＪＱＧ”）投资１０００万美元，以获得占ＪＱＧ在２００２年１２月３１日总股本的百分之十二的普通股，并就相关事宜与ＪＱＧ、Ｔｈｏｍａｓ Ｊａｕｃｈ（ＪＱＧ的大股东）签订《购买普通股之协议》。根据该协议，在ＪＱＧ上巿前，新大陆按每年７．５％获得固定股息回报。同时，Ｔｈｏｍａｓ Ｊａｕｃｈ保证在三至五年内实现ＪＱＧ在德国上巿， 若未能实现该目标，新大陆有权要求Ｔｈｏｍａｓ Ｊａｕｃｈ按投资额回购新大陆所持股份。

　鉴于２００３年公司对ＪＱＧ的投资主要动因之一是基于Ｔｈｏｍａｓ Ｊａｕｃｈ关于ＪＱＧ在此后３－５年间在德国上市的承诺，而截至目前ＪＱＧ仍未能实现上市，现根据《购买普通股之协议》及公司的要求，Ｔｈｏｍａｓ Ｊａｕｃｈ同意回购公司所持的ＪＱＧ股份。各方经过友好协商，达成股权转让协议书。

　该协议书主要内容为：Ｔｈｏｍａｓ Ｊａｕｃｈ向公司支付股权转让对价１０００万美元及至２０１３年５月３１日前的累计未付股息７８．７５万美元以回购公司所持的ＪＱＧ股份。以上款项分期支付（具体为：２０１３年５月３１日前支付３７８．７５万美元；２０１４年５月３１日前支付３００万美元；２０１４年１２月３１日前支付４００万美元）。

　二、审议通过《公司内部问责制度》，表决结果为：同意７票，反对０票，弃权０票。

　根据中国证监会福建监管局相关文件精神，要求辖区上市公司建立内部问责制度。董事会经审议，同意公司根据相关要求和公司实际情况制订的《福建新大陆电脑股份有限公司内部问责制度》。

　特此公告。

　福建新大陆电脑股份有限公司

　董 事 会

　２０１３年５月２１日

　证券代码：０００９９７ 证券简称：新大陆 公告编号：２０１３－０２２

　福建新大陆电脑股份有限公司

　出售资产公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、交易概述

　１、出售资产交易的基本情况

　公司于２００３年７月２５日向德国Ｊａｕｃｈ Ｑｕａｒｔｚ ＧｍＢＨ（以下简称“ＪＱＧ”）投资１０００万美元，以获得占ＪＱＧ在２００２年１２月３１日总股本的百分之十二的普通股，并就相关事宜与ＪＱＧ、Ｔｈｏｍａｓ Ｊａｕｃｈ（ＪＱＧ的大股东）签订《购买普通股之协议》。根据该协议，在ＪＱＧ上巿前，新大陆按每年７．５％获得固定股息回报。同时，Ｔｈｏｍａｓ Ｊａｕｃｈ保证在三至五年内实现ＪＱＧ在德国上巿， 若未能实现该目标，新大陆有权要求Ｔｈｏｍａｓ Ｊａｕｃｈ按投资额回购新大陆所持股份。

　鉴于２００３年公司对ＪＱＧ的投资主要动因之一是基于Ｔｈｏｍａｓ Ｊａｕｃｈ关于ＪＱＧ在此后３－５年间在德国上市的承诺，而截至目前ＪＱＧ仍未能实现上市，现根据《购买普通股之协议》及公司的要求，Ｔｈｏｍａｓ Ｊａｕｃｈ同意回购公司所持的ＪＱＧ股份。各方经过友好协商，达成股权转让协议书。

　２、审批程序

　公司于２０１３年５月１６日召开的第五届董事会第十次会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了上述交易事项。本次交易不涉及重大资产重组，不涉及关联交易，无需提交公司股东大会审议。

　二、交易对方基本情况

　Ｔｈｏｍａｓ Ｊａｕｃｈ先生，ＪＱＧ公司董事长，德国人士。

　三、交易标的的基本情况

　１、交易标的名称：公司持有的ＪＱＧ公司的１２％股权

　２、公司地址：Ｖｉｌｌｉｎｇｅｎ－Ｓｃｈｗｅｎｎｉｎｇｅｎ，Ｇｅｒｍａｎｙ

　３、主营业务：设计、生产和销售以石英晶体为主的电子元器件

　４、ＪＱＧ股东情况：本次交易前，Ｔｈｏｍａｓ Ｊａｕｃｈ持有ＪＱＧ公司８８％股权，本公司持有ＪＱＧ公司１２％股权。

　５、定价依据：根据本公司入股时《购买普通股之协议》约定的回购价格。

　６、该交易无需提交股东大会审议；

　７、公司本次出售所持有的ＪＱＧ股权，不涉及债权债务转移，不涉及合并报表范围变更。

　四、交易协议的主要内容

　Ｔｈｏｍａｓ Ｊａｕｃｈ向公司支付股权转让对价１０００万美元及至２０１３年５月３１日前的累计未付股息７８．７５万美元以回购公司所持的ＪＱＧ股份。以上款项分期支付（具体为：２０１３年５月３１日前支付３７８．７５万美元；２０１４年５月３１日前支付３００万美元；２０１４年１２月３１日前支付４００万美元）。

　五、本次交易对公司的影响

　公司转让该股权，有利于收回投资，充分提高资金使用效率，集中发展公司现有的主要业务。

　六、备查文件

　第五届董事会第十次会议决议。

　特此公告。

　福建新大陆电脑股份有限公司

　董 事 会

　２０１３年５月２１日