本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、会议召开情况

　１、召开时间为：２０１３年５月１７日（周五）上午９：００；

　２、召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄

　３、会议召集：公司董事会

　４、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

　５、现场会议主持人：公司董事长周晓峰先生。

　会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、会议出席情况

　参加本次股东大会的股东及股东代理人共计１３人，共拥有股份数 １７５，０７２，４５１股，占公司股本总额的３３．０３％。

　公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了会议。

　三、提案审议和表决情况

　本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

　１、《公司２０１２年年度报告及其摘要 》

　表决结果：同意１７５，０７２，４５１股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　２、《公司２０１２年度董事会工作报告》

　表决结果：同意１７５，０７２，４５１股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　３、《公司２０１２年度监事会工作报告》

　表决结果：同意１７５，０７２，４５１股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　４、《公司２０１２年度财务决算报告》

　表决结果：同意１７５，０７２，４５１股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　５、《公司２０１２年度利润分配预案》

　表决结果：同意１７５，０７２，４５１股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　６、《关于聘任２０１３年度审计机构的议案》

　表决结果：同意１７５，０７２，４５１股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　７、《关于公司２０１３年日常关联交易的议案》

　表决结果：同意４１，７８１，９７９股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９％；反对４７，５３１股，占出席会议有表决权股份总数的０．１％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　关联股东——周晓峰、华翔集团、林福青、杜坤勇、金良凯和杨军回避了该项议案的表决。

　四、独立董事述职情况

　本次股东大会上，独立董事於树立先生代表三位独立董事进行了述职，向股东大会提交了独立董事２０１２年度述职报告。报告对２０１２年度公司独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。

　独立董事２０１２年度述职报告全文刊登于巨潮网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　五、律师出具的法律意见

　上海市锦天城律师事务所施正环律师、张沛沛律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次大会的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次大会的决议合法、有效。

　六、备查文件

　１、宁波华翔电子股份有限公司２０１２年年度股东大会决议；

　２、上海市锦天城律师事务所关于宁波华翔电子股份有限公司２０１２年年度股东大会法律意见书。

　特此公告。

　宁波华翔电子股份有限公司

　董事会

　２０１３年５月１８日