本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　南京高科股份有限公司第八届董事会第六次会议于２０１３年５月１６日上午１１：００在公司四楼会议室召开。会议通知于２０１３年５月６日以传真和电话的方式发出。本次会议应到董事７名，实到７名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　本次会议审议并通过了以下议案：

　一、《关于制定＜公司２０１３－２０１５年发展规划＞的议案》；

　２０１３年到２０１５年，公司将紧密围绕“成为卓越的城市运营商和价值创造者”的战略愿景，大力推进产业转型升级工作：聚焦园区发展，做强做大市政业务；整合优势资源，优化股权投资业务结构；发挥竞争优势，加快医药业务并购整合；把握政策导向，稳健发展房地产业务，实现公司盈利的可持续增长，切实回报公司股东。

　表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

　二、《关于公司进行信托融资的议案》。

　为拓宽公司融资渠道，满足公司发展对资金的需求，同意公司将所持中信证券（股票代码：６０００３０）流通股中不超过３，４００万股之股权收益权（不包括股票分红权等权益）以人民币２亿元价格转让给相关信托公司，同时将上述股票质押给信托公司。转让和质押期限预计均不超过１２个月，期满时公司将以约定价款回购上述股权收益权（双方约定相关合同可提前终止）。该事项实质是公司融资行为，董事会同意授权董事长在资金年利率不超过６％的范围内具体办理信托融资的相关事宜。

　表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

　特此公告。

　南京高科股份有限公司

　董 事 会

　二○一三年五月十八日