股票代码：６００４２９ 股票简称：三元股份 公告编号２０１３－００９

　北京三元食品股份有限公司

　关于职工监事换届选举的公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于２０１３ 年５月１０ 日召开了第四届八次职工暨会员代表大会，同意由唐燕平、李萍担任公司第五届监事会职工监事。

　本次职工代表大会选举产生的 ２ 名职工监事与公司２０１２年年度股东大会选举产生的１ 名股东监事组成公司第五届监事会。

　特此公告。

　北京三元食品股份有限公司监事会

　２０１３年５月１３日

　附：职工监事简历

　唐燕平：男，１９７０ 年９ 月出生，研究生。曾任北京市农工商联合总公司团委副书记，北京奶牛中心党委副书记、工会主席、党委书记，北京市南口农场党委书记。现任北京三元食品股份有限公司党委副书记、工会主席。

　李萍：女，１９６３ 年１０ 月出生，研究生。曾任北京三元食品股份有限公司营销分公司人力资源部经理、北京三元食品股份有限公司人力资源部经理。现任北

　京三元食品股份有限公司人力资源总监、工会委员。

　股票代码：６００４２９ 股票简称：三元股份 公告编号２０１３－０１０

　北京三元食品股份有限公司

　２０１２年年度股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议没有否决或修改提案的情况

　●本次会议没有新提案提交表决

　北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于２０１３年５月１３日在公司工业园四楼会议室召开２０１２年年度股东大会。本次会议由董事会召集，会议通知已于２０１３年４月１２日在上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》上公告。参加本次股东大会的股东及授权代表共６名，代表公司股份６００，３１１，５６１股，占公司有表决权股份总数的６７．８３％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长张福平先生主持，公司部分董事、高级管理人员、监事出席了会议。

　本次会议审议通过了以下议案：

　一、审议通过了《公司２０１２年度财务决算报告》；

　表决结果：同意６００，３１１，５６１股，占参加投票表决的股东及授权代表所持有表决权股份总数的１００ ％，反对０股，弃权０股。

　二、审议通过了《公司２０１２年度董事会报告》；

　表决结果：同意６００，３１１，５６１股，占参加投票表决的股东及授权代表所持有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　三、审议通过了《公司２０１２年度监事会报告》；

　表决结果：同意６００，３１１，５６１股，占参加投票表决的股东及授权代表所持有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　四、审议通过了《公司２０１２年年度报告及摘要》；

　表决结果：同意６００，３１１，５６１股，占参加投票表决的股东及授权代表所持有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　五、审议通过了《公司２０１２年度利润分配预案》；

　表决结果：同意６００，３１１，５６１股，占参加投票表决的股东及授权代表所持有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　六、审议通过了《公司２０１２年度资产减值准备计提及转回的议案》；

　表决结果：同意６００，３１１，５６１股，占参加投票表决的股东及授权代表所持有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　七、审议通过了《公司２０１３年度日常关联交易的议案》；

　北京企业（食品）有限公司及北京首都农业集团有限公司为关联股东，回避本项议案的表决。

　表决结果：同意１９，８０５股，占参加投票表决的股东及授权代表所持有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　八、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；

　采用累积投票制分别选举产生公司第五届董事会非独立董事和独立董事。

　１、选举张福平先生为公司第五届董事会非独立董事

　表决结果：同意６００，３１１，５６１股。

　２、选举薛刚先生为公司第五届董事会非独立董事

　表决结果：同意６００，３１１，５６１股。

　３、选举张立昌先生为公司第五届董事会非独立董事

　表决结果：同意６００，３１１，５６１股。

　４、选举常玲女士为公司第五届董事会非独立董事

　表决结果：同意６００，３１１，５６１股。

　５、选举常毅先生为公司第五届董事会非独立董事

　表决结果：同意６００，３１１，５６１股。

　６、选举王钤女士为公司第五届董事会非独立董事

　表决结果：同意６００，３１１，５６１股。

　７、选举王振如先生为公司第五届董事会独立董事

　表决结果：同意６００，３１１，５６１股。

　８、选举宋建中女士为公司第五届董事会独立董事

　表决结果：同意６００，３１１，５６１股。

　９、选举周立先生为公司第五届董事会独立董事

　表决结果：同意６００，３１１，５６１股。

　九、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；

　同意选举王涛先生担任公司第五届监事会监事，与职工监事唐燕平先生、李萍女士组成公司第五届监事会。

　表决结果：同意６００，３１１，５６１股。

　十、审议通过了《关于续聘会计师事务所并确定２０１３年度审计费用的议案》；

　表决结果：同意６００，３１１，５６１股，占参加投票表决的股东及授权代表所持有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　十一、审议通过了《公司２０１２年度独立董事述职报告》；

　表决结果：同意６００，３１１，５６１股，占参加投票表决的股东及授权代表所持有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　十二、审议通过了《关于公司工业园项目决算结果的议案》；

　表决结果：同意６００，３１１，５６１股，占参加投票表决的股东及授权代表所持有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　北京市万商天勤律师事务所徐春霞律师、薛莲律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。

　北京三元食品股份有限公司董事会

　２０１３年５月１３日

　股票代码：６００４２９ 股票简称：三元股份 公告编号２０１３－０１１

　北京三元食品股份有限公司

　第五届董事会第一次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第一次会议于２０１３年５月１３日在公司工业园会议室以现场结合通讯会议的方式召开。公司董事９人，参加会议９人。本次董事会于２０１３年５月８日以传真和电子邮件方式发出会议通知，会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　会议审议通过了以下议案：

　一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；

　同意选举张福平先生为公司第五届董事会董事长。

　公司独立董事王振如先生、宋建中女士、周立先生对本议案发表了同意的独立意见。

　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　二、审议通过了《关于同意马国武先生辞去公司副总经理职务的议案》；

　同意马国武先生因工作变动辞去公司副总经理职务。

　公司独立董事王振如先生、宋建中女士、周立先生对本议案发表了同意的独立意见。

　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

　同意聘请常毅先生为公司总经理；

　同意聘请陈历俊先生、吕淑芹女士为公司副总经理；

　同意聘请刘旭先生为公司财务总监；

　同意聘请谷子女士为公司董事会秘书。

　公司独立董事王振如先生、宋建中女士、周立先生对本项议案发表了独立意见，同意上述聘任（高级管理人员简历详见附件）。

　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　北京三元食品股份有限公司董事会

　２０１３年５月１３日

　附件：公司高级管理人员简历

　常毅：１９６３年２月出生，研究生，高级经济师。历任北京市通达房地产开发建设总公司党委委员、副总经理，北京三元出租汽车有限公司党委委员、副总经理、总经理，北京三元种业科技股份有限公司董事、总经理兼党委副书记。现任本公司董事、总经理兼党委书记。

　陈历俊：１９６７年３月出生，动物食品科学博士，教授级高级工程师。历任大连工业大学食品科学系助教，中美合资大连华美果菜汁有限公司经理，１９９８年７月任北京三元食品股份有限公司乳品一厂副厂长、厂长兼科研中心副主任，２００２年２月至今任本公司副总经理兼技术中心主任。

　吕淑芹：１９６７年１月出生，经济管理研究生，国际工商管理硕士，高级工程师，国家注册质量工程师资格。历任北京市牛奶公司西郊乳品厂一分厂副厂长，北京市牛奶公司生产设备部副主任，北京三元食品股份有限公司生产部、供应部主任、总经理助理、低温奶事业部总经理，２００６年８月至今任本公司副总经理。

　刘旭： １９７０年２月出生，本科学历，注册会计师。历任北京首都农业集团有限公司财务部副部长，北京首都农业集团有限公司食品经营中心副主任。２０１１年６月至今任本公司财务总监。

　谷子：１９８０年１２月出生，法学、管理学学士学位，企业法律顾问、法律职业资格。曾就职于北京市双桥农工商公司政工部、北京首都农业集团有限公司法务部。现任本公司董事会秘书、总法律顾问。