本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决提案的情况；

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况：

（一）股东大会召开的时间：

（１）现场会议时间：２０１３年５月１３日下午１３：００；

（２）网络投票时间：２０１３年５月１３日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００。

（二）现场会议召开的地点：北京市朝阳区霄云路２６号鹏润酒店多功能会议厅。

（三）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例。

２．１０	决议有效期	３４２８２０５１	９３．０８	２３１５３００	６．２９	２３３５９８	０．６３	是
３	＜关于公司非公开发行Ａ股股票预案＞的议案	３４２８２０５１	９３．０８	２３０４１００	６．２６	２４４７９８	０．６６	是
４	关于公司非公开发行Ａ股股票募集资金运用可行性报告的议案；	３４２７９７５１	９３．０７	２３０４１００	６．２６	２４７０９８	０．６７	是
５	关于公司与北京宝润丽杰投资管理中心（有限合伙）签署附条件生效的＜非公开发行股份认购协议＞的议案	３４２７９７５１	９３．０７	２３０４１００	６．２６	２４７０９８	０．６７	是
６	关于本次非公开发行方案中涉及关联交易的议案	３４２７９７５１	９３．０７	２３０４１００	６．２６	２４７０９８	０．６７	是
７	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行Ａ股股票有关事宜的议案	３４２７９７５１	９３．０７	２３０４１００	６．２６	２４７０９８	０．６７	是
８	关于提请股东大会批准北京宝润丽杰投资管理中心（有限合伙）免于以要约方式增持股份的议案	３４２７９７５１	９３．０７	２３０４１００	６．２６	２４７０９８	０．６７	是
９	关于同意设立募集资金专项账户的议案	３４２７９７５１	９３．０７	２３０４１００	６．２６	２４７０９８	０．６７	是

（四）本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由公司董事长林云先生主持。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

公司在任董事９人，出席４人，董事都豫蒙、黄宇、林鹏、郭大鸿、陈焕智因公请假未出席本次会议；公司在任监事５人，出席４人，监事韩桂旺因公请假未出席本次会议；董事会秘书出席本次会议；公司其他高管列席了本次会议。

二、提案审议情况：

出席会议的股东和代理人人数	３２５
所持有表决权的股份总数（股）	３６８３０９４９
占公司股份总数的比例（％）	２４．８７

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例（％）	反对票数	反对比例（％）	弃权票数	弃权比例（％）	是否通过
１	关于公司符合非公开发行条件的议案	３４４１７６５１	９３．４５	２３５７５００	６．４	５５７９８	０．１５	是
２	《关于公司非公开发行Ａ股股票方案》的议案	－	－	－	－	－	－	－
２．０１	发行股票的种类和面值	３４２８２０５１	９３．０８	２３１５３００	６．２９	２３３５９８	０．６３	是
２．０２	发行方式和发行时间	３４２８２０５１	９３．０８	２３１５３００	６．２９	２３３５９８	０．６３	是
２．０３	发行对象和认购方式	３４２８２０５１	９３．０８	２３１５３００	６．２９	２３３５９８	０．６３	是
２．０４	发行数量	３４２８２０５１	９３．０８	２３１５３００	６．２９	２３３５９８	０．６３	是
２．０５	定价基准日、定价原则和发行价格	３４２６４１５１	９３．０３	２３３３２００	６．３３	２３３５９８	０．６４	是
２．０６	锁定期安排	３４２８２０５１	９３．０８	２３１５３００	６．２９	２３３５９８	０．６３	是
２．０７	上市地点	３４２８２０５１	９３．０８	２３１５３００	６．２９	２３３５９８	０．６３	是
２．０８	募集资金数量及用途	３４２８２０５１	９３．０８	２３１５３００	６．２９	２３３５９８	０．６３	是
２．０９	本次非公开发行前的滚存利润安排	３４２８２０５１	９３．０８	２３１５３００	６．２９	２３３５９８	０．６３	是

上述第１至第９项议案（包括第２项议案组）已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的２／３以上通过。

三、律师见证情况：

本次股东大会由山东博翰源律师事务所律师季猛先生见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司２０１３年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人、出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。

四、上网公告附件：

公司２０１３年第一次临时股东大会法律意见书。

五、备查文件目录

１、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

２、山东博翰源律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

山东金泰集团股份有限公司

董事会

二零一三年五月十四日