本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　１、本次股东大会无否决议案的情形。

　２、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开情况

　１、会议时间：２０１３年５月１３日上午１０：００

　２、会议地点：深圳市南山区文心五路海岸大厦东座新桃园酒店四楼多功能会议室

　３、会议召开方式：现场投票方式

　４、会议召集人：深圳市远望谷信息技术股份有限公司第四届董事会

　５、会议主持人：公司董事长陈光珠女士

　６、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。

　二、会议出席情况

　参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人７人，代表股份２９０，９７６，５８０股，占公司股份总数７３９，７５７，４００股的３９．３３％。公司控股股东及实际控制人徐玉锁先生委托公司董事陈长安先生出席本次股东大会，并代为行使表决权。

　公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表和见证律师列席会议。

　三、议案审议表决情况

　本次股东大会以现场记名投票方式，审议通过了如下议案：

　１、审议通过了《关于公司２０１２年度董事会工作报告的议案》

　表决结果：２９０，９７６，５８０股同意，０股反对，０股弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％。

　独立董事鞠家星先生作为独立董事代表在股东大会上进行了述职。

　２、审议通过了《关于公司２０１２年度监事会工作报告的议案》

　表决结果：２９０，９７６，５８０股同意，０股反对，０股弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％。

　３、审议通过了《关于公司２０１２年度报告及其摘要的议案》

　表决结果：２９０，９７６，５８０股同意，０股反对，０股弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％。

　４、审议通过了《关于公司２０１２年度财务决算报告的议案》

　表决结果：２９０，９７６，５８０股同意，０股反对，０股弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％。

　５、审议通过了《关于公司２０１２年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

　公司拟定的２０１２年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：公司２０１２年度拟以股份总数７３９，７５７，４００股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利０．５元（含税），合计派发现金红利３６，９８７，８７０元。

　表决结果：２９０，９７６，５８０股同意，０股反对，０股弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％。

　６、审议通过了《关于募集资金２０１２年度使用情况专项报告的议案》

　表决结果：２９０，９７６，５８０股同意，０股反对，０股弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％。

　７、审议通过了《关于公司董事、监事２０１３年度薪酬的议案》

　表决结果：２９０，９７６，５８０股同意，０股反对，０股弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％。

　８、审议通过了《关于公司独立董事津贴的议案》

　表决结果：２９０，９７６，５８０股同意，０股反对，０股弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％。

　９、审议通过了《关于续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司２０１３年审计机构的议案》

　表决结果：２９０，９７６，５８０股同意，０股反对，０股弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％。

　１０、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

　表决结果：２９０，９７６，５８０股同意，０股反对，０股弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％。

　本议案为特别决议案，已经出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上多数通过。

　四、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

　２、律师姓名： 许志刚 孙民方

　３、结论性意见：

　综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　五、备查文件

　１、公司２０１２年度股东大会决议；

　２、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的关于公司２０１２年度股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　深圳市远望谷信息技术股份有限公司

　董事会

　二〇一三年五月十三日