本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、重要提示

　在本次会议召开期间未发生增加、否决或变更提案情况。

　二、会议召开的情况

　１． 会议召开时间：２０１３年５月１３日１０：００，会期半天

　２． 会议召开地点：北京市海淀区长春桥路１１号万柳亿城中心Ａ座１６层

　亿城股份会议室

　３． 会议召开方式：现场会议

　４． 召集人：公司董事会

　５． 主持人：董事、总裁 马寅

　会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　三、会议的出席情况

　１、出席会议的股东及股东代理人共４人，代表股份数２４４，２２０，０５９股，占公司有表决权总股份１，１９１，８６２，０２１股的２０．４９％。本次会议以现场会议方式召开，无网络投票情况。

　２、本公司无外资股。

　四、提案审议和表决情况

　１、公司２０１２年度报告及报告摘要

　表决情况：同意２４４，２２０，０５９股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对０股；弃权０股。

　表决结果：本项提案已获股东大会通过。

　２、公司董事会工作报告

　表决情况：同意２４４，２２０，０５９股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对０股；弃权０股。

　表决结果：本项提案已获股东大会通过。

　３、公司监事会工作报告

　表决情况：同意２４４，２２０，０５９股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对０股；弃权０股。

　表决结果：本项提案已获股东大会通过。

　４、公司２０１２年度财务决算报告

　表决情况：同意２４４，２２０，０５９股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对０股；弃权０股。

　表决结果：本项提案已获股东大会通过。

　５、公司２０１２年度利润分配及资本公积金转增股本方案

　公司２０１２年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以２０１２年末总股本１，１９１，８６２，０２１股为基数，向全体股东每１０股派０．４元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每１０股转增２股。

　授权经营层根据利润分配及资本公积金转增股本的实施情况修改《公司章程》中关于注册资本的相关条款并办理相关的工商变更登记手续。

　表决情况：同意２４４，２２０，０５９股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对０股；弃权０股。

　表决结果：本项提案已获股东大会通过。

　６、关于授权董事会批准提供担保额度的议案

　具体内容请阅读２０１３年４月２３日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的公司《关于授权董事会批准提供担保额度的公告》。

　表决情况：同意２４４，２２０，０５９股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对０股；弃权０股。

　表决结果：本项提案已获股东大会通过。

　７、关于授权董事会土地储备投资额度的议案

　授权董事会自２０１２年度股东大会作出决议之日起，至２０１４年召开２０１３年度股东大会前，批准公司及控股子公司购买经营性土地（不含通过股权收购购买经营性土地）的金额不超过４５亿元人民币。

　表决情况：同意２４３，１６５，９１９股，占出席会议有表决权股份的９９．５７％；反对１，０５４，１４０股，占出席会议有表决权股份的０．４３％；弃权０股。

　表决结果：本项提案已获股东大会通过。

　８、关于续聘年度审计机构的议案

　续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为２０１３年审计机构，为公司提供财务报表审计和内部控制审计服务，财务报表审计年度费用８０万元，内部控制审计年度费用４０万元。

　表决情况：同意２４４，２２０，０５９股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对０股；弃权０股。

　表决结果：本项提案已获股东大会通过。

　９、关于增补第六届监事会成员的议案

　增补曹盈女士为公司第六届监事会监事，任期到本届监事会届满。

　表决情况：同意２４４，２２０，０５９股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对０股；弃权０股。

　表决结果：本项提案已获股东大会通过。

　五、律师出具的法律意见

　１．律师事务所名称：北京市大成律师事务所

　２．律师姓名：高美丽、黄颖

　３．结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、审议事项、表决方式及表决程序，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及其相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，会议通过的决议合法、有效。

　特此公告。

　亿城集团股份有限公司

　董 事 会

　二○一三年五月十四日