本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　１、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

　２、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）２０１３年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）通知于２０１３ 年４月２６日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上以公告方式发出。

　（一）会议召开的情况

　１、本次股东大会召开时间

　现场会议召开时间：２０１３ 年５月１３日（星期一）上午 １０：００

　２、现场会议召开地点：厦门市前埔路１６８号公司五楼会议室

　３、表决方式：现场记名投票方式

　４、召集人：公司董事会

　５、现场会议主持人：公司副董事长李五令先生

　６、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程等有关规定。

　（二）会议出席情况

　出席本次会议的股东及股东授权代表共计５名，代表有表决股份共计９３，３９４，０４０股，约占公司股份总数的３８．９１％。公司部分董事、监事、公司董事会秘书以及鉴证律师出席了现场会议，公司部分高级管理人员列席了现场会议。

　二、审议和表决情况

　本次会议以现场记名投票的方式，审议通过了以下议案：

　（一）以特别决议方式并经代表股份三分之二以上表决权的股东表决，《关于修改＜公司章程＞部分条款及办理工商变更登记手续的议案》

　表决结果为：同意９３，３９４，０４０股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股，表决结果为通过。

　本次会议议案内容详见２０１３年４月２６日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司第二届董事会第二十次会议决议及其内容的相关公告。

　三、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：上海市瑛明律师事务所

　２、律师姓名：陈志军、马琳

　３、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　四、备查文件

　１、《厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会决议》；

　２、上海市瑛明律师事务所《关于厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

　董 事 会

　２０１３年５月１３日