本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要提示：

　１、本次股东大会无否决议案的情形；

　２、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开情况

　１、召开时间：２０１３年５月１１日（星期六）上午９：００

　２、会议召集人：公司董事会

　３、股权登记日：２０１３年５月６日

　４、会议召开方式：现场会议

　５、现场会议地点：公司三楼会议室

　６、现场会议主持人：董事长李光太先生

　７、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　二、会议出席情况

　１、出席本次股东大会的股东及股东代表共有５人，代表股份１８３，５７０，７２０股，占公司股份总数的５９．７４％。

　２、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等有关人员列席了会议。

　三、提案审议情况

　本次股东大会以现场表决记名投票的表决方式，审议通过了以下决议：

　１、审议通过了《２０１２年度董事会工作报告》。（１８３，５７０，７２０股赞成，０股反对，０股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的１００％。）

　２、审议通过了《２０１２年度监事会工作报告》。（１８３，５７０，７２０股赞成，０股反对，０股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的１００％。）

　３、审议通过了《公司２０１２年年度报告及其摘要》。（１８３，５７０，７２０股赞成，０股反对，０股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的１００％。）

　４、审议通过了《公司２０１２年度财务决算报告》。（１８３，５７０，７２０股赞成，０股反对，０股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的１００％。）

　５、审议通过了《公司２０１２年度利润分配方案》。（１８３，５７０，７２０股赞成，０股反对，０股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的１００％。）

　６、审议通过了《关于２０１２年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。（１８３，５７０，７２０股赞成，０股反对，０股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的１００％。）

　７、审议通过了《关于审议公司２０１２年度董事、监事、高管人员报酬的议案》。（１８３，５７０，７２０股赞成，０股反对，０股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的１００％。）

　８、审议通过了《关于审议＜２０１２年关联交易及资金占用情况说明＞的议案》。（１４，３３３，７６６股赞成，０股反对，０股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的１００％。新疆广泰空港股权投资有限合伙企业、李光太先生、孟岩先生作为关联股东回避了此项表决。）

　９、审议通过了《关于向银行申请综合授信融资的议案》。（１８３，５７０，７２０股赞成，０股反对，０股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的１００％。）

　１０、审议通过了《关于接受控股股东及关联公司财务资助的议案》。（１４，３３３，７６６股赞成，０股反对，０股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的１００％。新疆广泰空港股权投资有限合伙企业、李光太先生、孟岩先生作为关联股东回避了此项表决。）

　１１、审议通过了《关于控股股东为公司银行借款提供担保的议案》。（１４，３３３，７６６股赞成，０股反对，０股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的１００％。新疆广泰空港股权投资有限合伙企业、李光太先生、孟岩先生作为关联股东回避了此项表决。）

　１２、审议通过了《关于续聘公司２０１３年度财务审计机构的议案》。（１８３，５７０，７２０股赞成，０股反对，０股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的１００％。）

　四、独立董事述职情况

　本次股东大会，独立董事权玉华代表独立董事进行了述职，并向股东大会提交了《２０１２年度独立董事述职报告》，报告对２０１２年度独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、保护投资者权益方面等履职情况进行了报告。《２０１２年度独立董事述职报告》刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

　五、律师见证意见

　北京市华堂律师事务所律师孙广亮、张剑英出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书。法律意见书认为，公司２０１２年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等有关事项均符合法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。

　六、备查文件

　１、威海广泰空港设备股份有限公司２０１２年度股东大会决议；

　２、北京市华堂律师事务所关于威海广泰空港设备股份有限公司２０１２年度股东大会的法律意见书。

　特此公告

　威海广泰空港设备股份有限公司董事会

　２０１３年５月１３日