本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　公司于２０１３年２月１日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》，同意公司使用９．９亿元闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品，并授权管理层在额度范围内具体办理实施等相关事项。

　２０１３年２月１日，公司与中国光大银行股份有限公司北京分行签署结构性存款合同，该产品基本情况如下：

　产品名称：结构性存款合同

　产品类型：结构性存款

　金额：人民币 ９９，０００ 万元

　分两期购买

　１、合同编号：ＢＪＪＧＣＫ１２９１

　起止期限：２０１３年２月１日至２０１３年５月２日

　购买金额：２０，０００ 万元

　存款利率：年利率４．００％。

　２、合同编号：ＢＪＪＧＣＫ１２９２

　起止期限：２０１３年２月１日至２０１３年８月１日

　购买金额：７９，０００ 万元

　存款利率：年利率４．４５％。

　日前，２０，０００万元结构性存款已到期，本金及利息２０，１９７．２６万元已回到公司账户，为提高资金的收益，在符合国家法规及保证投资资金安全、不影响募集资金使用的情况下，公司将继续使用到期资金购买保本型银行理财产品。

　经公司与光大银行协商，公司于２０１３年５月３向中国光大银行股份有限公司北京朝内支行购买《中国光大银行阳光理财Ｔ计划“月月盈”对公客户第二期产品２》，该产品为保本浮动收益型产品，经中国光大银行内部评级，该产品风险星级为一星级，风险程度低，适合谨慎性投资者购买。

　产品编号：０９１０１０７２１２０

　购买金额：２０，０００万元

　产品收益起始日：２０１３年５月６日

　产品收益到期日 ２０１３年６月６日

　产品收益率：预计年化收益率３．９％。

　特此公告

　华北高速公路股份有限公司董事会

　二〇一三年五月十三日