证券简称：隆平高科 证券代码：０００９９８ 公告编号：２０１３－１７

　袁隆平农业高科技股份有限公司

　第五届董事会第二十四次（临时）会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会第二十四次（临时）会议采用通讯方式召开和表决。根据《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的规定，本次会议的通知和表决票以传真和电子邮件方式于２０１３年５月３日提交本公司全体董事、监事和高级管理人员。截至２０１３年５月８日，本公司董事会秘书办公室共计收到１１位董事的有效表决票，现根据董事表决意见形成如下决议：

　审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于启动重大资产重组的议案》。

　本议案的详细内容见本公司于２０１３年５月９日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》。

　本议案的表决结果是：１１票赞成，０票反对，０票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的１００％。

　特此公告。

　袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

　二○一三年五月九日

　证券代码：０００９９８ 证券简称：隆平高科 公告编号：２０１３－１８

　袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

　关于重大资产重组停牌公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、停牌事由和工作安排

　袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“本公司”）正在筹划非公开发行股票购买主要控股子公司股权事项，该事项构成重大资产重组。因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对本公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经本公司申请，本公司股票（股票种类：Ａ股；股票简称：隆平高科；股票代码：０００９９８）自２０１３年５月９日起开始停牌。

　本公司承诺争取停牌时间不超过３０个自然日，即最晚将在２０１３年６月８日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第２６号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组信息。

　若本公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露相关事项且本公司未提出延期复牌申请或申请未获深圳证券交易所同意的，本公司股票最晚将于２０１３年６月１０日恢复交易（２０１３年６月８日为非交易日，故恢复交易时间顺延至２０１３年６月１０日），本公司承诺在股票恢复交易后３个月内不再筹划重大资产重组事项。

　若在上述停牌期满前向深圳证券交易所申请延期复牌，本公司承诺累计停牌时间不超过３个月；在上述期限内若本公司仍未能召开董事会审议并披露相关事项的，本公司将发布终止重大资产重组公告并股票复牌，同时承诺自公告之日起至少６个月内不再筹划重大资产重组事项。

　二、停牌期间安排

　本公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促本公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，本公司预计将在停牌期满前５个交易日向深圳证券交易所提交符合要求的披露文件。

　三、必要风险提示

　本公司筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　四、备查文件

　经本公司董事长签字的停牌申请。

　特此公告。

　袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

　二○一三年五月九日