本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

（１）本次股东大会没有否决提案的情况

（２）本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

本次股东大会于２０１３年５月８日９：３０在杭州宝盛水博园大酒店召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数及持股情况

同意票数

同意比例（％）

反对票数

反对比例（％）

弃权票数

弃权比例（％）

１，３４５，９６３，２９３

９９．０８５

７，４５０，０１４

０．５４８

４，９７２，３８４

０．３６６

内资股

１，３２０，０００，０００

占内资股比例

１００．００

内资股

０

占内资股比例

０．００

内资股

０

占内资股比例

０．００

外资股

２５，９６３，２９３

占外资股比例

６７．６３７

外资股

７，４５０，０１４

占外资股比例

１９．４０８

外资股

４，９７２，３８４

占外资股比例

１２．９５３

（三）表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长毛剑宏主持。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事１５人，其中出席会议１１人，傅启阳、崔伯山、鄢维民、许文新董事因工作原因未亲自出席，委托董事李宝山、方怀宇、邱国富代为出席；公司在任监事７人，其中出席会议５人，黄历新、蒋平洲监事因工作原因未亲自出席，委托监事郑方强、黄华芬代为出席；公司董事会秘书及其他高级管理人员均列席会议。

二、提案审议情况

（一）《２０１２年度董事会工作报告》

同意票数		同意比例（％）		反对票数		反对比例（％）		弃权票数		弃权比例（％）
１，３４５，４７７，９１８		９９．０４９		８，４９４，１３９		０．６２５		４，４１３，６３４		０．３２４
内资股	１，３２０，０００，０００	占内资股比例	１００．００	内资股	０	占内资股比例	０．００	内资股	０	占内资股比例	０．００
外资股	２５，４７７，９１８	占外资股比例	６６．３７３	外资股	８，４９４，１３９	占外资股比例	２２．１２８	外资股	４，４１３，６３４	占外资股比例	１１．４９８

表决结果：通过

（二）《２０１２年度监事会工作报告》

出席会议的股东和代理人人数	７４
其中：内资股股东人数	５
外资股股东人数	６９
所持有表决权的股份总数（股）	１，３５８，３８５，６９１
其中：内资股股东持有股份总数	１，３２０，０００，０００
外资股股东持有股份总数	３８，３８５，６９１
占公司有表决权股份总数的比例（％）	６７．５８
其中：内资股股东持股占股份总数的比例	９７．１７
外资股股东持股占股份总数的比例	２．８３

表决结果：通过

（三）《２０１２年度独立董事述职报告》

同意票数

同意比例（％）

反对票数

反对比例（％）

弃权票数

弃权比例（％）

１，３４５，９６３，２９３

９９．０８５

７，４５０，０１４

０．５４８

４，９７２，３８４

０．３６６

内资股

１，３２０，０００，０００

占内资股比例

１００．００

内资股

０

占内资股比例

０．００

内资股

０

占内资股比例

０．００

外资股

２５，９６３，２９３

占外资股比例

６７．６３７

外资股

７，４５０，０１４

占外资股比例

１９．４０８

外资股

４，９７２，３８４

占外资股比例

１２．９５３

表决结果：通过

（四）《２０１２年度财务决算报告》

同意票数		同意比例（％）		反对票数		反对比例（％）		弃权票数		弃权比例（％）
１，３４５，４５１，０１８		９９．０４７		８，５２１，０３９		０．６２７		４，４１３，６３４		０．３２４
内资股	１，３２０，０００，０００	占内资股比例	１００．００	内资股	０	占内资股比例	０．００	内资股	０	占内资股比例	０．００
外资股	２５，４５１，０１８	占外资股比例	６６．３０３	外资股	８，５２１，０３９	占外资股比例	２２．１９８	外资股	４，４１３，６３４	占外资股比例	１１．４９８

表决结果：通过

（五）《２０１２年度利润分配方案》

同意票数		同意比例（％）		反对票数		反对比例（％）		弃权票数		弃权比例（％）
１，３４５，４７７，９１８		９９．０４９		７，４５０，０１４		０．５４８		５，４５７，７５９		０．４０１
内资股	１，３２０，０００，０００	占内资股比例	１００．００	内资股	０	占内资股比例	０．００	内资股	０	占内资股比例	０．００
外资股	２５，４７７，９１８	占外资股比例	６６．３７３	外资股	７，４５０，０１４	占外资股比例	１９．４０８	外资股	５，４５７，７５９	占外资股比例	１４．２１８

表决结果：通过

（六）《２０１３年度财务预算报告》

同意票数		同意比例（％）		反对票数		反对比例（％）		弃权票数		弃权比例（％）
１，３４５，９４７，８９３		９９．０８４		７，４６５，４１４		０．５４９		４，９７２，３８４		０．３６６
内资股	１，３２０，０００，０００	占内资股比例	１００．００	内资股	０	占内资股比例	０．００	内资股	０	占内资股比例	０．００
外资股	２５，９４７，８９３	占外资股比例	６７．５９７	外资股	７，４６５，４１４	占外资股比例	１９．４４８	外资股	４，９７２，３８４	占外资股比例	１２．９５３

表决结果：通过

三、律师见证情况

浙江阳光时代律师事务所为本次会议出具法律意见书。公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格以及本次股东大会的表决程序等相关事宜均符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。见证律师何翔和潘晓虹。

浙江东南发电股份有限公司

２０１３年５月９日