证券代码：００２４９４ 证券简称： 华斯股份 公告编号：２０１３－０２０

华斯农业开发股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华斯农业开发股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第六次会议于２０１３年５月７日上午１０：００在公司会议室以现场和通讯表决结合方式召开。召开本次会议的通知已于２０１３年５月３日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，应该出席本次会议人数９名，亲自出席本次会议的董事９名，监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长贺国英先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯农业开发股份有限公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议：

一、审议批准《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

公司２０１２年１０月２９日召开的第二届董事会第三次会议已审议通过了《公司非公开发行Ａ股股票方案》，该方案已于２０１２年第三次临时股东大会审议通过。鉴于现阶段国内证券市场的变化情况等因素，为确保公司本次非公开发行工作的顺利进行，根据２０１２年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》，经董事会审慎研究决定，在保持《公司非公开发行Ａ股股票方案》中其余内容不变的前提下，对该方案的“本次募集资金用途”、“募集资金数额”和“发行数量”进行修订，具体修订如下：

原披露的“本次募集资金用途”为：

“本次募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：

１）裘皮服饰生产基地搬迁升级改造项目

２）直营店建设项目

３）补充流动资金项目

上述募集资金投资项目计划全部利用募集资金投入。本次发行募集资金到位后，若实际募集资金净额少于上述募集资金投资项目需投入的募集资金总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。”

现修订为：

“本次募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：

１） 裘皮服饰生产基地搬迁升级改造项目

２）直营店建设项目

上述募集资金投资项目计划全部利用募集资金投入。本次发行募集资金到位后，若实际募集资金净额少于上述募集资金投资项目需投入的募集资金总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。”

原披露的“募集资金数额”为：

“本次募集资金总额不超过３９，８０８万元。若公司在本次发行募集资金到位之前根据公司经营状况和发展规划，对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。”

根据２０１３年４月１５日华斯股份《关于实施２０１２年年度权益分派方案后调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公告》，２０１２ 年度权益分派实施后，募集资金数额调整为募集资金总额不超过人民币 ３９，７８０ 万元。

现调整为：

“本次募集资金总额不超过２９，９７５．７６万元。若公司在本次发行募集资金到位之前根据公司经营状况和发展规划，对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。”

原披露的“发行数量”为：

“本次非公开发行股票的数量为不超过３，２００万股（含３，２００万股），最终发行数量由董事会根据股东大会的授权，在本次非公开发行取得中国证监会发行核准后，与保荐机构（主承销商）共同协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的发行数量将作相应调整。”

根据２０１３年４月１５日华斯股份《关于实施２０１２年年度权益分派方案后调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公告》，２０１２ 年度权益分派实施后，发行股票数量调整为不超过３，２５０万股（含）。

现调整为：

“本次非公开发行股票的数量为不超过２，４４９万股（含２，４４９万股），最终发行数量由董事会根据股东大会的授权，在本次非公开发行取得中国证监会发行核准后，与保荐机构（主承销商）共同协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的发行数量将作相应调整。”

上述修订的方案与公司第二届董事会第三次会议审议通过的《公司非公开发行Ａ股股票方案》构成公司本次非公开发行股票的完整方案，为不可分割的整体。上述方案报中国证监会核准后方可实施，并最终以中国证券监督管理委员会核准的方案为准。

表决情况：９票赞成，０票反对，０票弃权。表决结果：通过。

二、审议批准《公司非公开发行Ａ股股票预案（修订稿）》

《公司非公开发行Ａ股股票预案（修订稿）》具体内容详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的相关公告。

表决情况：９票赞成，０票反对，０票弃权。表决结果：通过。

三、审议批准《非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订稿）》

《非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订稿）》具体内容见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的相关公告。

表决情况：９票赞成，０票反对，０票弃权。表决结果：通过。

四、审议批准《关于拟使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案》

《关于拟使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案》具体内容见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的相关公告。

独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案尚需提交 ２０１３ 年第一次临时股东大会审议。

表决情况：９票赞成，０票反对，０票弃权。表决结果：通过。

五、审议批准《关于召开２０１３年第一次临时股东大会的议案》

拟定于２０１３年５月２４日下午１４：００在公司会议室召开２０１３年第一次临时股东大会。

具体事项详见公司法定信息披露媒体巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：９票赞成，０票反对，０票弃权。表决结果：通过。

特此公告

备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

华斯农业开发股份有限公司董事会

２０１３年５月７日

证券代码：００２４９４ 证券简称：华斯股份 公告编号：２０１３－０２１

华斯农业开发股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华斯农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于２０１３年５月７日在公司会议室以现场召开的方式举行。公司监事会主席何少存先生召集本次会议，本次会议于２０１３年５月３日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体监事发出会议通知，应当出席本次会议的监事５人，亲自出席本次会议并行使表决权的监事５人，会议由监事会主席何少存先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯农业开发股份有限公司章程》的规定。本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议：

审议通过《关于拟使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案》。

监事会认为，公司本次使用超额募集资金５，８００万元永久性补充流动资金，符合公司日常经营对流动资金的需求，有利于节约财务费用，提高经营效益，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益。

表决情况：５票赞成，０票反对，０票弃权。表决结果：通过。

特此公告。

备查文件

经与会监事签字的监事会决议

华斯农业开发股份有限公司监事会

２０１３年５月７日

证券代码：００２４９４ 证券简称：华斯股份 公告编号：２０１３－０２２

华斯农业开发股份有限公司关于使用部分

超额募集资金永久性补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司募集资金基本情况

华斯农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１３５２号文核准和深圳证券交易所深证上［２０１０］３４９号《关于华斯农业开发股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》的审核同意，公司已公开发行人民币普通股２，８５０万股，发行价格为每股２２．００元。发行募集资金总额为６２，７００．００万元，扣除发行费用４，２１６．４０万元后，募集资金净额为５８，４８３．６０万元。为规范募集资金的使用，全部募集资金均已存入募集资金专项帐户。立信大华会计师事务所有限公司２０１０年１０月２６日已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具立信大华验字［２０１０］１２６号《验资报告》验资确认。本次发行实际超额募集资金为３２，４８３．６０万元。

二、超募资金使用基本情况

根据公司《招股说明书》披露的募集资金用途，公司本次发行募集的资金将投资于五个项目：（一）裘皮服装、服饰精深加工技术改造项目；（二）裘皮服装、服饰生产基地项目；（三）直营店及配送中心建设项目；（四）裘皮工程技术研发中心建设项目；（五）其他与主营业务相关的营运资金。上述五个项目计划使用的募集资金为人民币２６，０００万元，根据公司２０１０年第一次临时股东大会的决议，若本次发行实际募集的资金大于上述项目投资的资金需求，则资金余额部分将用于其他与主营业务相关的营运资金。

经公司第二届董事会第六次会议审议通过，公司计划利用超额募集资金５，８００万元用于永久性补充流动资金。其余超额募集资金暂存募集资金专户，将根据公司发展规划并在履行相应的审议程序后进行使用。

公司使用超募资金永久补充流动资金有利于提高公司募集资金使用效率，提升经营业绩，符合维护全体股东的利益需求，是合理的、必要的。

上述事项已经公司２０１３年５月７日召开的第二届董事会第六次会议审议通过，独立董事、监事会均对该事宜发表了同意意见，尚有待股东大会审议通过。

三、公司承诺

（一）公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，公司每十二个月内使用超募资金永久补充流动资金和归还银行借款累计金额不超过超募资金总额３０％；

（二）在使用超募资金补充流动资金和偿还银行贷款后的十二个月内，公司将不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

四、董事会审议情况

２０１３年５月７日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，尚需提交公司股东大会审议通过。

五、公司监事会意见

公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于拟使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案》，认为利用超额募集资金补充流动资金，符合公司日常经营对流动资金的需求，有利于节约财务费用，提高经营效益，符合公司及全体股东的利益，同意利用超额募集资金５，８００万元用于补充流动资金。

六、独立董事意见

公司独立董事王志雄、刘雪松、丁志杰在审核相关资料后，出具了《华斯农业开发股份有限公司第二届董事会独立董事关于公司使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的意见》，认为：

“一、公司本次使用部分超额募集资金人民币５，８００万元补充流动资金，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

二、公司本次使用部分超额募集资金人民５，８００万元补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率、增强公司的盈利能力，能够满足公司当前因业务规模不断扩大对流动资金不断增长的需求，符合公司的发展需要和全体股东利益最大化的原则。

三、公司本次使用部分超额募集资金人民币５，８００万元补充流动资金，不会影响公司募集资金原投资项目的实施计划，亦不会影响募集资金原投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

四、公司本次使用部分超额募集资金人民币５，８００万元补充流动资金已经董事会、监事会审议通过，尚待股东大会审议通过。

五、公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资公司，并承诺本次使用部分超额募集资金人民币５，８００万元补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资等高风险投资以及为他人提供财务资助；公司将严格按照募集资金管理相关政策法规规范使用募集资金并及时对外披露。

综上所述，同意公司本次使用部分超额募集资金人民币５，８００万元用于永久性补充流动资金。”

七、保荐机构意见

经核查，民生证券股份有限公司出具保荐意见如下：

“公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，公司每十二个月内使用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款累计金额不超过超募资金总额的３０％；

本次超募资金的使用计划已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，尚待股东大会审议通过，履行了必要的审批程序，并且本次超募资金的使用计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 ２９ 号：募集资金使用》、《上市公司监管指引第 ２ 号：上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定；

民生证券作为公司保荐机构，同意公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金。”

备查文件：

１、《华斯股份第二届董事会第六次会议决议》；

２、《华斯农业开发股份有限公司第二届董事会独立董事关于公司使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的意见》；

３、《华斯股份第二届监事会第五次会议决议》；

４、《民生证券股份有限公司关于华斯农业开发股份有限公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的保荐意见》。

特此公告。

华斯农业开发股份有限公司董事会

２０１３年５ 月７日

证券代码：００２４９４ 证券简称： 华斯股份 公告编号：２０１３－０２３

华斯农业开发股份有限公司

关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据华斯农业开发股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）２０１３年５月７日第二届董事会第六次会议作出的决议，兹定于２０１３年５月２４日下午１４：００时在公司会议室召开华斯农业开发股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

一、召开会议的基本情况：

（一）会议召集人：公司第二届董事会

（二）会议时间：

１、现场投票时间：２０１３年５月２４日（星期四）下午１４：００时

２、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 ２０１３年５月２４日交易日上午 ９：３０—１１：３０，下午 １３：００—１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间（２０１３年５月２３日下午 １５：００）至投票结束时间（２０１３年５月２４日下午 １５：００）期间的任意时间。

（三）会议召开地点：华斯农业开发股份有限公司会议室

（四）召开方式：现场书面投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（五）会议期限：半天

（六）股权登记日：２０１３年５月１７日

（七）投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现 场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，不能重复投票。具体规则为：如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

二、出席会议对象

（一）截至２０１３年５月１７日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或以书面形式委托的股东代理人，该股东代理人不必是本公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的见证律师。

（四）公司董事会同意列席的其他人员。

三、会议审议事项

审议《关于拟使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案》。

四、会议登记方法

（一）登记时间：２０１３年５月２３日上午９：００—１１：３０，下午１３：３０—１７：００

２、登记地点：河北省沧州市肃宁县尚村镇华斯农业开发股份有限公司董事会办公室

３、登记办法：

（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记；

（２）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记；

（３）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记（授权委托书见附件）；

（４）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在２０１３年５月２３日下午１７ 点前送达或传真至公司董事会办公室（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序

１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１３年５月２４日上午９：３０ 至 １１：３０，下午 １３：００ 至 １５：００；

２、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决项进行投票：

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
３６２４９４	华斯投票	买入	对应申报价格

３、股东投票的具体程序

（１）输入买入指令；

（２）输入证券代码；

（３）在“买入价格”项下填报股东大会议案申报价格，１００元代表总议案，１．００ 元代表议案一，２．００ 元代表议案二，依此类推。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。每一议案应对应的委托价格分别申报。本次股东大会有六项议案，对应的申报价格为：

议案序号	议案名称	对应申报价格
总议案	下述所有议案	１００．００元
１	《关于拟使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案》	１．００元

（４）在“委托股数”项下输入表决意见；

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	１ 股	２ 股	３ 股

（５）确认投票委托完成。

（６）股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

４、计票规则

（１）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。

（２）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

（３）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

（４）如需查询投票结果，请于投票当日下午 １８：００ 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击投票查询功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

５、投票举例

（１）股权登记日持有“华斯股份”Ａ 股的投资者，对公司本次会议议案一投同意票，其申报如下：

表决意见种类	买卖方向	申报价格	申报股数
３６２４９４	买入	１．００	１股

（２）如果股东对议案一投反对票，申报如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
３６２４９４	买入	１．００	２股

（二）采用互联网投票操作流程

１、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 ６－８ 位的服务密码；如申请成功系统会返回一个４位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 １１∶３０ 前发出的，当日下午 １３∶００ 即可使用；如服务密码激活指令上午 １１∶３０ 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。申请数字证书咨询电话：０７５５－８３９９１８８０／２５９１８４８５／２５９１８４８６，网络投票业务咨询电话：０７５５－８３９９１０２２／８３９９０７２８／８３９９１１９２。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书后进行互联网投票系统投票。

（１）登录 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选 择“华斯农业开发股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会投票”；

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 ＣＡ 证书登录；

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

３、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２０１３年５月２３日 １５：００ 至２０１３ 年５月２４日 １５：００ 期间的任意时间。

六、其他事项

（一）会议联系人：郗惠宁 徐亚平

（二）联系电话：０３１７－５０９００５５

（三）传 真：０３１７５１１５７８９

（四）邮政编码：０６２３５０

（五）通讯地址：河北省肃宁县尚村镇华斯农业开发股份有限公司

（六）公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

（七）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告

华斯农业开发股份有限公司董事会

２０１３年５月７日

附件：

授权委托书

致：华斯农业开发股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人／本单位出席华斯农业开发股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会，并代表本人／本单位依照以下指示对下列议案投票。本人／本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我本人（单位）承担。

序号	表决事项	同意	反对	弃权
１	《关于拟使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案》

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人／单位签字（盖章）：

委托人身份证明号码／营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： ２０１３年 月 日

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效）