本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要提示：

　１、本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决；

　２、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２年度股东大会通知于２０１３年４月１８日发出，会议于２０１３年５月８日在新总部大楼三楼会议室举行，现将本次股东大会相关事项公告如下：

　一、会议召开和出席情况

　１、会议召开情况

　１）会议召开时间：２０１３年５月８日１３：００。

　２）会议召开地点：公司新总部大楼三楼会议室。

　３）会议召开方式：现场会议，并提供网络投票。

　网络投票时间为：２０１３年５月７日—５月８日。

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为２０１３年５月８日９：３０－１１：３０、１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为２０１３年５月７日１５：００至２０１３年５月８日１５：００期间的任意时间。

　４）会议召集人：公司董事会。

　５）会议主持人：公司董事长许敏田先生。

　６）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　２、会议出席情况

　１）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及委托代理人共计１７人，代表的股份数共计１１６，８４８，２２８股，占公司全部有表决权股份总数的７３．０３０１％，其中：参加现场会议的股东及股东代理人１１名，代表有表决权股份１１６，５８１，４２８股，占公司总股份的７２．８６３４％；参加网络投票的股东６名，代表有表决权股份２６６，８００股，占公司总股份的０．１６６７％。

　２）公司董事、监事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了会议。

　二、提案审议和表决情况

　１、本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式。

　２、本次股东大会每项提案的表决结果及通过情况：

　（１）审议通过了《２０１２年度董事会工作报告》

　表决结果：同意１１６，６５８，９２８股，占出席股东大会有效表决权股份总数的９９．８３８０％；反对０股，占出席股东大会有效表决权股份总数的０ ％；弃权１８９，３００股（其中，因未投票默认弃权１８９，３００股），占出席股东大会有效表决权股份总数的０．１６２０％。

　（２）审议通过了《２０１２年度监事会工作报告》

　表决结果：同意１１６，６５８，９２８股，占出席股东大会有效表决权股份总数的９９．８３８０％；反对０股，占出席股东大会有效表决权股份总数的０ ％；弃权１８９，３００股（其中，因未投票默认弃权１８９，３００股），占出席股东大会有效表决权股份总数的０．１６２０％。

　（３）审议通过了《２０１２年度报告全文及其摘要》

　表决结果：同意１１６，６５８，９２８股，占出席股东大会有效表决权股份总数的９９．８３８０％；反对０股，占出席股东大会有效表决权股份总数的０ ％；弃权１８９，３００股（其中，因未投票默认弃权１８９，３００股），占出席股东大会有效表决权股份总数的０．１６２０％。

　（４）审议通过了《２０１２年度财务决算报告》

　表决结果：同意１１６，６５８，９２８股，占出席股东大会有效表决权股份总数的９９．８３８０％；反对０股，占出席股东大会有效表决权股份总数的０ ％；弃权１８９，３００股（其中，因未投票默认弃权１８９，３００股），占出席股东大会有效表决权股份总数的０．１６２０％。

　（５）审议通过了《２０１２年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　表决结果：同意１１６，６５８，９２８股，占出席股东大会有效表决权股份总数的９９．８３８０％；反对０股，占出席股东大会有效表决权股份总数的０ ％；弃权１８９，３００股（其中，因未投票默认弃权１８９，３００股），占出席股东大会有效表决权股份总数的０．１６２０％。

　（６）审议通过了《２０１２年度利润分配方案》

　表决结果：同意１１６，５８９，４２８股，占出席股东大会有效表决权股份总数的９９．７７８５％；反对２５８，８００股，占出席股东大会有效表决权股份总数的０．２２１５％；弃权０股，占出席股东大会有效表决权股份总数的０％。

　（７）审议通过了《关于聘任２０１３年度审计机构的议案》

　表决结果：同意１１６，６５８，９２８股，占出席股东大会有效表决权股份总数的９９．８３８０％；反对０股，占出席股东大会有效表决权股份总数的０ ％；弃权１８９，３００股（其中，因未投票默认弃权１８９，３００股），占出席股东大会有效表决权股份总数的０．１６２０％。

　（８）审议通过了《关于修订募集资金管理制度的议案》

　表决结果：同意１１６，５９４，４２８股，占出席股东大会有效表决权股份总数的９９．７８２８％；反对０股，占出席股东大会有效表决权股份总数的０ ％；弃权２５３，８００股（其中，因未投票默认弃权１８９，３００股），占出席股东大会有效表决权股份总数的０．２１７２％。

　（９）审议通过了《关于选举独立董事的议案》

　表决结果：同意１１６，５９４，４２８股，占出席股东大会有效表决权股份总数的９９．７８２８％；反对０股，占出席股东大会有效表决权股份总数的０ ％；弃权２５３，８００股（其中，因未投票默认弃权１８９，３００股），占出席股东大会有效表决权股份总数的０．２１７２％。

　（１０）审议通过了《关于２０１３－２０１４年度董事薪酬的议案》

　表决结果：同意１１６，５９４，４２８股，占出席股东大会有效表决权股份总数的９９．７８２８％；反对６４，５００股，占出席股东大会有效表决权股份总数的０．０５５２％；弃权１８９，３００股（其中，因未投票默认弃权１８９，３００股），占出席股东大会有效表决权股份总数的０．１６２０％。

　（１１）审议通过了《关于２０１３年度监事薪酬的议案》

　表决结果：同意１１６，５９４，４２８股，占出席股东大会有效表决权股份总数的９９．７８２８％；反对６４，５００股，占出席股东大会有效表决权股份总数的０．０５５２％；弃权１８９，３００股（其中，因未投票默认弃权１８９，３００股），占出席股东大会有效表决权股份总数的０．１６２０％。

　三、独立董事述职情况

　在本次股东大会上，独立董事许宏印先生（张咸胜先生、朱亚元先生委托许宏印先生）向大会做了 ２０１２年度独立董事述职报告，述职报告全文已于２０１３年４月１８日刊登在巨潮资讯网上。

　四、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所；

　２、律师姓名：张立民，俞婷婷；

　３、出具的法律意见：本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。

　五、备查文件

　１、经与会董事签字并加盖董事会印章的２０１２年度股东大会决议；

　２、国浩律师（杭州）事务所出具的《关于新界泵业集团股份有限公司２０１２年度股东大会之法律意见书》。

　特此公告

　新界泵业集团股份有限公司董事会

　二〇一三年五月八日