本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要提示：

　会议召开日：２０１３年５月２９日（星期三）

　股权登记日：２０１３年５月２１日（星期二）

　出席登记日：２０１３年５月２２、２３日（星期三、星期四）

　北京银行股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会定于２０１３年５月２９日（星期三）召开２０１２年度股东大会。具体事项通知如下：

　（一）会议时间：２０１３年５月２９日（星期三）上午９：００，会期半天。

　（二）会议地点：北京银行桃峪口培训中心

　（三）召开方式：现场会议

　（四）会议议题

　１、审议２０１２年度董事会工作报告；

　２、审议２０１２年度监事会工作报告；

　３、审议２０１２年度财务报告；

　４、审议２０１３年度财务预算报告；

　５、审议２０１２年度利润分配预案；

　６、审议关于聘请２０１３年度会计师事务所的议案；

　７、审议关于修改公司章程部分条款的议案；

　８、审议北京银行股份有限公司董事津贴制度；

　９、审议北京银行股份有限公司监事津贴制度；

　１０、审议关于选举罗克思（Ｆｒａｎｃｉｓｃｕｓ Ｇｅｒａｒｄｕｓ Ｒｏｋｅｒｓ）先生为董事的议案；

　１１、审议关于对中国恒天集团有限公司关联授信的议案；

　１２、审议关于对北京市国有资产经营有限责任公司关联授信的议案；

　１３、审议关于对北京能源投资（集团）有限公司关联授信的议案；

　１４、审议２０１２年度关联交易专项报告；

　１５、听取独立董事述职报告。

　（五）出席会议对象

　１、截至２０１３年５月２１日（星期二）下午三时上海证券交易所Ａ股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“北京银行”（６０１１６９）所有股东。上述全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

　２、本公司董事，监事，高级管理人员。

　（六）会议登记

　１、登记办法：出席本次股东大会的法人股东应持①营业执照或其他有效单位证明的复印件（须加盖公章）、②证券账户卡、③授权委托书和④出席人身份证；个人股东应持①本人身份证和②证券账户卡；个人股东的授权代理人应持委托人的授权委托书、委托人及代理人身份证和委托人证券账户卡进行登记；异地股东可用信函、传真方式或亲自送达方式进行登记。

　２、登记时间：２０１３年５月２２日（星期三）－５月２３日（星期四）上午９：３０ － １１：３０， 下午２：３０ － ４：３０

　３、登记地点：北京市西城区金融大街丙１７号北京银行大厦一层东侧营业厅。

　（七）其他事项

　１、本公司联系方式

　联系地址：北京市西城区金融大街丙１７号北京银行大厦

　邮政编码：１０００３３

　联 系 人：郭媛媛 曹颖

　联系电话：（０１０） ６６２２３８３０，６６２２３８２９，６６２２３８２６

　联系传真：（０１０） ６６２２３８３３

　２、本次会议预计半天。参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。

　特此公告。

　附件：北京银行股份有限公司２０１２年度股东大会授权委托书

　北京银行股份有限公司董事会

　２０１３年５月８日

　北京银行股份有限公司

　２０１２年度股东大会授权委托书

　兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席北京银行股份有限公司２０１２年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持有股数：

　委托人股东账号：

　受 托 人 签 名：

　受托人身份证号：

　受托人联系方式：

　法 人 股 东

　委托单位名称： （加盖单位公章）

　法定代表人（签章）：

　营业执照或其他有效单位证明的注册号：

　个 人 股 东

　委托人（签名）：

　身 份 证 号码：

　委托日期： 年 月 日

　注：《授权委托书》复印或按上述格式自制均为有效。