本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市深宝实业股份有限公司于２０１３年４月２４日在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ）上刊登了《关于召开２０１２年年度股东大会的通知》，现将召开公司２０１２年年度股东大会有关情况提示如下：

一、召开会议基本情况

１．召集人：公司董事会

２．会议召开日期和时间：

（１）现场会议时间：２０１３年５月１５日下午２：３０

（２）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１３年５月１５日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（２０１３年５月１４日１５：００）至投票结束时间（２０１３年５月１５日１５：００）间的任意时间。

３．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

４．股权登记日：２０１３年５月８日（周三）

５．出席对象：

（１）凡于２０１３年５月８日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

（２）公司董事、监事及高级管理人员；

（３）公司聘请的见证律师。

６．现场会议地点：深圳市福田区竹子林四路紫竹七道２６号教育科技大厦２３层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）会议审议事项的合法性和完备性

本次会议由公司董事会召集，并审议董事会提交的事项，会议程序和内容合法。

（二）会议议题

１．审议《公司 ２０１２ 年度董事会报告》；

２．听取２０１２年度独立董事履职情况报告（非表决事项）；

３．审议《公司 ２０１２ 年度监事会报告》；

４．审议《公司 ２０１２ 年度财务决算报告》；

５．审议《公司 ２０１２ 年度利润分配预案》；

６．审议《关于公司 ２０１２ 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

７．审议《公司 ２０１２ 年年度报告》及其摘要；

８．审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》；

９．审议《关于修改＜公司章程＞的特别议案》；

１０．审议《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

１１．审议《关于公司 ２０１３ 年度日常关联交易的议案》。

上述议案详见２０１３年４月２４日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司公告。

三、现场会议登记办法

１．会议登记方式：

（１）个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席现场会议的，应出示本人有效身份证、股东授权委托书（样式详见附件）。

（２）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席现场会议。法定代表人出席现场会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

２．会议登记时间：

２０１３年５月１４日上午９：３０—１１：３０，下午２：００—５：００和２０１３年５月１５日上午９：３０—１１：３０，下午２：００—２：３０。

３．会议登记地点：

深圳市福田区竹子林四路紫竹七道２６号教育科技大厦２３层董事会办公室？。

邮政编码：５１８０４０

４．异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，信函、传真以登记时间内送达公司为准。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，具体说明如下：

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

１．投票代码与投票简称

投票代码：３６００１９ 投票简称：深宝投票

２．投票时间

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 ２０１３年５月１５日９：３０～１１：３０，１３：００～１５：００。

３．具体投票程序

（１）买卖方向为买入。

（２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案（包括议案的子议项）表达相同意见。

表１ 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	全部下述十个议案	１００
议案１	《公司 ２０１２ 年度董事会报告》	１．００
议案２	《公司 ２０１２ 年度监事会报告》	２．００
议案３	《公司 ２０１２ 年度财务决算报告》	３．００
议案４	《公司 ２０１２ 年度利润分配预案》	４．００
议案５	《关于公司 ２０１２ 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》	５．００

议案６	《公司 ２０１２ 年年度报告》及其摘要	６．００
议案７	《关于调整公司独立董事津贴的议案》	７．００
议案８	《关于修改＜公司章程＞的特别议案》	８．００
议案９	《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	９．００
议案１０	《关于公司 ２０１３ 年度日常关联交易的议案》	１０．００

注：对总议案 １００．００ 进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意见的一次性表决。

（３）在“委托数量”项下填报表决意见。１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

表２ 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	１股
反对	２股
弃权	３股

（４）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（６）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

１．互联网投票系统开始投票的时间为２０１３年５月１４日（现场股东大会召开前一日）下午３：００，结束时间为２０１３年５月１５日（现场股东大会结束当日）下午３：００。

２．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

３．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

１．网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２．股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。

五、其它事项

１．本次会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理

２．联系电话：０７５５－８２０２７５２２

传 真：０７５５－８２０２７５２２

３．联 系 人：李亦研 郑桂波

六、备查文件

１．公司第八届董事会第五次会议决议。

２．公司第八届监事会第三次会议决议。

３．公司关于召开２０１２年年度股东大会的通知。

特此公告。

深圳市深宝实业股份有限公司董事会

二〇一三年五月九日

附件：授权委托书

兹授权 先生／女士代表本人／单位参加于２０１３年５月１５日在深圳市福田区竹子林四路紫竹七道２６号教育科技大厦２３层公司会议室召开的深圳市深宝实业股份有限公司２０１２年年度股东大会，并代为行使表决权。

授权人签名（或盖章） 身份证号码：

持有股数： 股东代码：

被委托人姓名： 身份证号码：

有效期限： 授权日期：

授权人对审议事项的投票表决指示：

如无指示，被委托人可自行决定对该议案投同意票、反对票或弃权票。（请在相应的表决意见项下划“√”）

议案内容			赞成	反对	弃权
１、《公司２０１２年度董事会报告》
２、《公司２０１２年度监事会报告》
３、《公司２０１２年度财务决算报告》
４、《公司２０１２年度利润分配预案》
５、《关于公司２０１２年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
６、《公司２０１２年年度报告》及其摘要
７、《关于调整公司独立董事津贴的议案》
８、《关于修改＜公司章程＞的特别议案》
９、《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
１０、《关于公司２０１３年度日常关联交易的议案》
受托人签名		受托人身份证号码
日 期	年 月 日