证券代码：００２６５９ 证券简称：中泰桥梁 公告编号：２０１３－０２７

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

关于公司董事、监事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会收到了董事王礼曼先生的书面辞职报告。公司第二届监事会收到了监事汪瑞敏先生递交的辞职报告。王礼曼先生辞去公司董事职务，同时也不在担任董事会薪酬与考核委员会委员职务；汪瑞敏先生辞去公司监事职务。王礼曼先生、汪瑞敏先生辞职后均不在公司担任任何职务。

王礼曼先生辞职后不会使公司董事会人数低于法定人数。根据《公司章程》规定，王礼曼先生辞职报告自书面辞职报告送达董事会之日起生效，公司将按照《董事会议事规则》、《公司章程》、《深交所股票上市规则》等有关制度的规定，尽快聘任新的董事。汪瑞敏先生辞去公司监事职务后，公司第二届监事会有三名监事，根据《公司章程》及《监事会议事规则》关于监事会人员的规定，公司将不再聘请新的监事。汪瑞敏先生辞职报告自送达监事会之日起生效。

王礼曼先生作为公司董事承诺：离职后半年内，不转让其间接持有的发行人股份；申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其间接持有发行人股票总数的比例不超过５０％。

公司董事会、监事会对王礼曼先生、汪瑞敏先生在任职期间为公司董事会、监事会所作出的贡献表示衷心感谢。

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会

２０１３年５月８日

证券代码：００２６５９ 证券简称：中泰桥梁 公告编号：２０１３－０２８

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

关于增加２０１２年度股东大会议案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年４月２３日召开第二届董事会第十三次会议，决定于２０１３年５月２３日召开公司２０１２年度股东大会。《关于召开２０１２年度股东大会的通知》刊载于２０１３年４月２６日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

２０１３年５月８日，公司董事会收到公司的股东江苏环宇投资发展有限公司（以下简称“环宇投资”持有公司股份５３，１８５，７００股，占公司股份总数的３４．２００ ％）提交的《关于向２０１２年度股东大会提交增加第二届董事会董事候选人的临时议案的函》，提议在２０１２年度股东大会中《关于选举第二届董事会董事的议案》中增加董事候选人朱晓（董事）（简历详见附件）。

公司董事会经审核后认为，环宇投资持有本公司３％以上的股份，该提案人的身份符合有关规定；环宇投资的提案符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和《深交所股票上市规则》等有关规定。公司董事会同意将临时提案作为２０１２年度股东大会的第八项议案的第３名候选人，提交股东大会审议。

增加临时提案后，公司２０１２ 年度股东大会审议的议案如下：

１、《关于公司２０１２年度董事会工作报告的议案》；

２、《关于公司２０１２年度监事会工作报告的议案》；

３、《关于公司２０１２年度财务决算报告的议案》；

４、《关于公司２０１２年度利润分配方案的议案》；

５、《关于＜２０１２年度报告及其摘要＞的议案》；

６、《关于聘请公司２０１３年度审计机构的议案》；

７、《关于修改＜江苏中泰桥梁钢构股份有限公司章程＞的议案》；

８、《关于选举第二届董事会董事的议案》；

８．１选举郁征为第二届董事会董事的议案

８．２选举黄家禄为第二届董事会董事的议案

８．３选举朱晓（董事）为第二届董事会董事的议案

９、《关于修改＜江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会议事规则＞的议案》；

１０、《关于修改＜江苏中泰桥梁钢构股份有限公司监事会议事规则＞的议案》；

１１、《关于２０１３年度独立董事津贴的议案》；

１２、《关于公司及控股子公司２０１３年度向银行申请综合授信额度的议案》；

１３、《关于董事、监事、高级管理人员薪酬制度的议案》

除增加本次临时提案外，公司２０１２ 年度股东大会召开的会议时间、地点、股权登记日等其他事项不变。

《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司关于召开２０１２年度股东大会的补充通知》详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

特此公告。

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会

２０１３年５月８日

附件：朱晓（董事）简历

朱晓（董事），男，汉族，１９５０年出生，籍贯；江苏江阴，大专学历。１９７４年至１９８２年任江阴船厂船体车间电焊工，班长；１９８３年至１９８７年任江阴船厂船体车间副主任，主任；１９８７年至１９９５年任江阴船厂造船分厂副厂长分管造船生产，钢结构部部长主管钢结构制造； １９９６年至１９９８年任江苏扬子江船厂靖江分厂副厂长，分管筹建工厂及江阴长江大桥钢箱梁生产； １９９９年至２００７ 年任江苏张家港扬子拆船有限公司总经理；２００７年后退休；现任扬州市环洲船用材料有限公司董事、副董事长、扬州市江城船用重工有限公司董事、本公司董事候选人。

朱晓（董事）先生未持有公司股份，与持有公司５％以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职符合《公司法》的有关规定。

证券代码：００２６５９ 证券简称：中泰桥梁 公告编号：２０１３－０２９

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

关于召开２０１２年度股东大会补充的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１３年５月２３日（星期四）在公司会议室召开２０１２年度股东大会，审议董事会、监事会、持股３％以上股东的临时提交的相关议案。本次年度股东大会采取股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。有关具体事项如下：

一、召开会议的基本情况：

１、本次会议为２０１２年度股东大会；会议召集人为公司董事会。

２、会议时间：

（１）现场召开时间为：２０１３年５月２３日（星期四）下午１４：３０开始；

（２） 网络投票时间为：２０１３年５月２２日１５：００—２０１３年５月２３日１５：００；其中：

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：２０１３年５月２３日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；

② 通过互联网投票系统投票的时间为：２０１３年５月２２日下午１５：００至２０１３年５月２３日１５：００。

３、股权登记日：２０１３年５月１７日

４、会议召开方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

５、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

６、会议出席对象

（１）截止２０１３年５月１７日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次年度股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为本公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员及聘请的见证律师列席本次会议。

７、会议地点：江苏中泰桥梁钢构股份有限公司会议室

二、会议审议事项

１、《关于公司２０１２年度董事会工作报告的议案》；

２、《关于公司２０１２年度监事会工作报告的议案》；

３、《关于公司２０１２年度财务决算报告的议案》；

４、《关于公司２０１２年度利润分配方案的议案》；

５、《关于＜２０１２年度报告及其摘要＞的议案》；

６、《关于聘请公司２０１３年度审计机构的议案》；

７、《关于修改＜江苏中泰桥梁钢构股份有限公司章程＞的议案》；

８、《关于选举第二届董事会董事的议案》；

８．１选举郁征为第二届董事会董事的议案

８．２选举黄家禄为第二届董事会董事的议案

８．３选举朱晓（董事）为第二届董事会董事的议案

９、《关于修改＜江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会议事规则＞的议案》；

１０、《关于修改＜江苏中泰桥梁钢构股份有限公司监事会议事规则＞的议案》；

１１、《关于２０１３年度独立董事津贴的议案》；

１２、《关于公司及控股子公司２０１３年度向银行申请综合授信额度的议案》；

１３、《关于董事、监事、高级管理人员薪酬制度的议案》

三、参加现场会议登记方法：

１、 参会登记时间：２０１３年５月２２日（上午９：００－１１：３０，下午１３：００－１６：３０）；

２、会议登记地点：江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会办公室；

３、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书 或法人授权委托书，出席人身份证登记；

４、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；

５、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单 等持股凭证登记；

６、异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。

７、邮寄地址：江苏省靖江市同康路１５号 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会办公室（信函上请注明“２０１２年度股东大会”字样）。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次年度股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

（一）通过深交所交易系统投票的程序

１、本次年度股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１３年５月２３日上午９：３０—１１：３０、下午１３：００—１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、深市股东投票代码：“３６２６５９”； 投票简称为“中泰投票”。

３、在投票当日，“中泰投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次年度股东大会审议的议案总数。

４、通过交易系统进行网络投票的操作程序

①买卖方向为买入；在“委托价格”项下填报本次年度股东大会的议案序号，１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２；依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

议案序号	议案名称	委托价格
总议案		１００
议案一	《关于公司２０１２年度董事会工作报告的议案》；	１．０
议案二	《关于公司２０１２年度监事会工作报告的议案》；	２．０
议案三	《关于公司２０１２年度财务决算报告的议案》；	３．０
议案四	《关于公司２０１２年度利润分配方案的议案》；	４．０
议案五	《关于＜２０１２年度报告及其摘要＞的议案》；	５．０
议案六	《关于聘请公司２０１３年度审计机构的议案》；	６．０
议案七	《关于修改＜江苏中泰桥梁钢构股份有限公司章程＞的议案》；	７．０

议案八	《关于选举第二届董事会董事的议案》；	－－
（１）	选举郁征为第二届董事会董事的议案	８．０１
（２）	选举黄家禄为第二届董事会董事的议案	８．０２
（３）	选举朱晓（董事）为第二届董事会董事的议案	８．０３
议案九	《关于修改＜江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会议事规则＞的议案》；	９．０
议案十	《关于修改＜江苏中泰桥梁钢构股份有限公司监事会议事规则＞的议案》；	１０．０
议案十一	《关于２０１３年度独立董事津贴的议案》；	１１．０
议案十二	《关于公司及控股子公司２０１３年度向银行申请综合授信额度的议案》；	１２．０
议案十三	《关于董事、监事、高级管理人员薪酬制度的议案》	１３．０

②在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见类型	委托数量
同意	１股
反对	２股
弃权	３股

议案八《关于选举第二届董事会董事的议案》采用累积投票制，对应每一项表决，股东输入的股数为其投向该候选人的票数。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

议案八股东持有的总票数，为其持有的股数与３的乘积，股东可以将票数平均分配给董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与３的乘积，否则无效。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

（１）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出后，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（２）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

（３）投资者进行投票的时间

通过互联网投票系统投票的具体时间为２０１３年５月２２日１５：００至２０１３年５月２３日１５：００期间的任意时间。

出席本次会议的股东凭截止登记日持有本公司股份的有效证件进入会场。

（三）网络投票其他注意事项

１．网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，本次年度股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２．本次年度股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席本次年度股东大会，纳入出席年度股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项：

１、公司地址：江苏省江阴－靖江工业园区 同康路１５号 ；

２、电 话：０５２３－８４６３３０５０

３、传 真：０５２３－８４６３３０００

４、邮政编码：２１４５２１

５、联系人：李佳宾

６、本次会议时间为半天，交通、食宿等费用自理

７、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次年度股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件：

１、江苏中泰桥梁钢构股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议；

２、环宇投资《关于提名朱晓（董事）为江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事的函》

特此公告

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会

２０１３年５月８日

附件一：

回 执

截至２０１３年５月２３日，我单位（个人）持有“中泰桥梁”（００２６５９）股票（ ）股，拟参加江苏中泰桥梁钢构股份有限公司２０１３年５月２３日召开的２０１２年度股东大会。

姓 名：

身份证号：

通讯地址：

联系电话：

股东帐号：

持股数量：

日期：２０１３年 月 日

签署：

附注：

１、请用正楷书写中文全名。

２、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上法人代表授权委托书复印件、股东账户卡复印件及拟出席会议人员的身份证复印件。

３、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》（见附件二）

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生／女士（身份证号码： ）代表我单位（个人），出席江苏中泰桥梁钢构股份有限公司２０１２年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

议案	审议事项	赞成票	反对票	弃权票
议案一	《关于公司２０１２年度董事会工作报告的议案》；
议案二	《关于公司２０１２年度监事会工作报告的议案》；
议案三	《关于公司２０１２年度财务决算报告的议案》；
议案四	《关于公司２０１２年度利润分配方案的议案》；
议案五	《关于＜２０１２年度报告及其摘要＞的议案》；
议案六	《关于聘请公司２０１３年度审计机构的议案》；
议案七	《关于修改＜江苏中泰桥梁钢构股份有限公司章程＞的议案》；
议案八	《关于选举第二届董事会董事的议案》；	－－	－－	－－
（１）	选举郁征为第二届董事会董事的议案		－－	－－
（２）	选举黄家禄为第二届董事会董事的议案		－－	－－
（３）	选举朱晓（董事）为第二届董事会董事的议案		－－	－－
议案九	《关于修改＜江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会议事规则＞的议案》；
议案十	《关于修改＜江苏中泰桥梁钢构股份有限公司监事会议事规则＞的议案》；
议案十一	《关于２０１３年度独立董事津贴的议案》；
议案十二	《关于公司及控股子公司２０１３年度向银行申请综合授信额度的议案》；
议案十三	《关于董事、监事、高级管理人员薪酬制度的议案》

备注：

１、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）： 身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数： 委托人股东账户：

受委托人签名： 受托人身份证号码：

委托书有效期限： 委托日期：

年 月 日 年 月 日

证券代码：００２６５９ 证券简称：中泰桥梁 公告编号：２０１３－０３０

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

工程合同签订公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 合同签署情况

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年２月１８日收到中交二航局第二工程有限公司（简称“中交二航局二公司”）珠海横琴二桥项目经理部发出的《中标通知书》，确定为公司为珠海横琴二桥钢结构制造加工运输工程的中标人。公司于２０１３年２月２０日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上发布了《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司工程中标公告》（公告编号：２０１３－００６）。

近日，公司与中交二航局二公司珠海横琴二桥项目经理部签订了《珠海横琴二桥主桥钢结构制造安装施工合同》。

二、 合同当事人介绍

该公司成立于２００５年９月２３日；注册资本与实收资本均为：１亿元；法人代表：孙玉祥；公司经营范围：公路工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级（以上经营范围在资质证书核定范围内承接业务）。

２０１２年公司与中交二航局二公司无交易，也不存在任何关联关系，该公司有足够的能力保证合同正常履行。

三、 合同主要内容

１、工程范围：主桥上部钢桁拱、钢桁梁及附属结构制造安装

２、合同价格：合同暂定人民币２．５亿元。

３、工期： ２０１５年３月１日前完成全部附属结构供应。

４、合同签署时间：２０１３年５月６日

四、合同履行对公司的影响

此次合同预计金额为２．５亿元，约占公司２０１１年度经审计营业收入的２７．２０％；约占公司２０１２年度经审计营业收入的３２．８７％。若合同顺利实施，将对公司２０１３年、２０１４年、２０１５年度经营业绩产生积极的影响。合同不影响公司的业务独立性，公司主要业务不会因履行合同而对业主形成依赖。

五、 备查文件

公司与中交二航局二公司珠海横琴二桥项目经理部签订的《珠海横琴二桥主桥钢结构制造安装施工合同》。

特此公告！

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会

２０１３年５月８日