证券代码：０００６８２ 证券简称：东方电子 公告编号：２０１３０１３

　东方电子股份有限公司

　２０１２年度股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　１．本次股东大会没出现否决议案的情形。

　２．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　１．会议召开的时间：２０１３年５月８日；

　会议召开地点：公司三楼多功能会议室；

　会议召开方式：现场会议；

　召集人：公司董事会；

　主持人：公司董事长丁振华；

　本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　２．出席会议的股东及股东授权委托代表人数１０人，代表股份数量１９３，６９７，００６股，占公司有表决权股份总数１９．８０％。

　３．公司董事长丁振华、董事陈勇、李小滨、王清刚，独立董事吕永祥，公司监事会主席陈巨升、监事孙江国、王永，公司副总经理隋建华、王传起，总会计师邓发出席会议，北京市华堂律师事务所的律师孙广亮、张剑英出席会议。

　二、议案审议表决情况

　（一）、议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场表决。

　（二）、每项议案的表决结果。

　１、审议通过了《公司２０１２年度报告及摘要》的议案：

　同意１９３，６９７，００６股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股；

　２、审议通过了《公司２０１２年度董事会工作报告》的议案：

　同意１９３，６９７，００６股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股；

　３、审议通过了《公司２０１２年度监事会工作报告》的议案：

　同意１９３，６９７，００６股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股；

　４、审议通过了《公司２０１２年度财务决算》的议案：

　同意１９３，６９７，００６股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股；

　５、审议通过了《公司２０１２年度利润分配预案》的议案：

　同意１９３，３２３，１０６股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的９９．８１％；反对３７３，９００股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的０．１９％；弃权０股；

　６、审议通过了《关于聘请公司２０１３年度财务审计机构和２０１３年度内部控制审计机构》的议案：

　同意１９３，６９７，００６股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股；

　７、审议通过了《选举林培明先生为公司第七届董事会董事》的议案：

　选举林培明为公司第七届董事会董事：同意１９３，６９７，００６股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　会议还听取了独立董事２０１２年度述职报告。

　三、律师出具的法律意见

　本次股东大会经北京市华堂律师事务所孙广亮律师、张剑英师见证，并出具了法律意见书，律师认为本次股东大会的召集、召开程序合法，召集人和出席会议人员的资格合法有效，表决程序、表决结果符合法律、法规和本公司《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

　四、备查文件

　１．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　２．法律意见书；

　东方电子股份有限公司

　２０１３年５月８日

　股票名称：东方电子 证券代码：０００６８２ 公告编号：２０１３０１４

　东方电子股份有限公司

　关于变更董事的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　东方电子股份有限公司第七届董事会第六次会议审议通过，提名林培明先生为第七届董事会董事，并提交公司２０１２年度股东大会审议。２０１３年５月８日，公司２０１２年度股东大会审议通过了选举林培明先生为公司第七届董事会董事的议案，林培明先生正式出任公司董事。

　特此公告。

　东方电子股份有限公司董事会

　２０１３年５月８日