证券代码：００２２９６ 公司简称：辉煌科技 公告编号：２０１３－０２８

　河南辉煌科技股份有限公司

　２０１２年年度股东大会决议公告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　特别提示：

　１、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　２、本次股东大会以现场会议召开。

　一、会议召开情况

　１、会议通知情况

　公司董事会于２０１３年４月１８日分别在《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公告了召开本次股东大会的会议通知和审议事项。

　２、会议召集人：公司第四届董事会

　３、会议方式：现场会议

　４、会议召开时间：２０１３年５月８日（星期三）上午９：３０

　５、会议召开地点：郑州高新技术产业开发区科学大道７４号辉煌科技３４１４室。

　６、现场会议主持人：公司董事长李海鹰先生

　二、会议出席情况

　参加本次股东大会表决的股东代表共６名，代表股东６名，代表有表决权的股份数额７２，０３１，９９９股，占公司总股份数的４０．５３％。

　公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，国浩律师（北京）事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　三、议案审议情况

　本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票的方式审议通过了以下议案：

　１、《２０１２年度监事会工作报告》；

　表决结果为：同意５９，１２５，９９９股，占出席会议有效表决权股份总数的８２．０８％；反对１２，９０６，０００股，占出席会议有效表决权股份总数的１７．９２％；弃权０股。该议案获得通过。

　２、《２０１２年度董事会工作报告》；

　表决结果为：同意５３，０８０，０６９股，占出席会议有效表决权股份总数的７３．６９％；反对１２，９０６，０００股，占出席会议有效表决权股份总数的１７．９２％；弃权６，０４５，９３０股，占出席会议有效表决权股份总数的８．３９％。该议案获得通过。

　３、《２０１２年年度报告全文》；

　表决结果为：同意５３，０８０，０６９股，占出席会议有效表决权股份总数的７３．６９％；反对１２，９０６，０００股，占出席会议有效表决权股份总数的１７．９２％；弃权６，０４５，９３０股，占出席会议有效表决权股份总数的８．３９％。该议案获得通过。

　４、《２０１２年年度报告摘要》；

　表决结果为：同意５３，０８０，０６９股，占出席会议有效表决权股份总数的７３．６９％；反对０股；弃权１８，９５１，９３０股，占出席会议有效表决权股份总数的２６．３１％。该议案获得通过。

　５、《２０１２年度财务决算报告》；

　表决结果为：同意５３，０８０，０６９股，占出席会议有效表决权股份总数的７３．６９％；反对０股；弃权１８，９５１，９３０股，占出席会议有效表决权股份总数的２６．３１％。该议案获得通过。

　６、《２０１２年度亏损弥补和利润分配预案》；

　表决结果为：同意５９，１２５，９９９股，占出席会议有效表决权股份总数的８２．０８％；反对０股；弃权１２，９０６，０００股，占出席会议有效表决权股份总数的１７．９２％。该议案获得通过。

　７、《２０１２年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　表决结果为：同意５９，１２５，９９９股，占出席会议有效表决权股份总数的８２．０８％；反对０股；弃权１２，９０６，０００股，占出席会议有效表决权股份总数的１７．９２％。该议案获得通过。

　８、《关于董事、监事、高级管理人员２０１２年度薪酬的议案》；

　表决结果为：同意５９，１２５，９９９股，占出席会议有效表决权股份总数的８２．０８％；反对０股；弃权１２，９０６，０００股，占出席会议有效表决权股份总数的１７．９２％。该议案获得通过。

　９、《关于２０１３年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；

　表决结果为：同意５９，１２５，９９９股，占出席会议有效表决权股份总数的８２．０８％；反对０股；弃权１２，９０６，０００股，占出席会议有效表决权股份总数的１７．９２％。该议案获得通过。

　１０、《关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度审计机构的议案》；

　表决结果为：同意５９，１２５，９９９股，占出席会议有效表决权股份总数的８２．０８％；反对０股；弃权１２，９０６，０００股，占出席会议有效表决权股份总数的１７．９２％。该议案获得通过。

　１１、《前次募集资金使用情况报告》；

　表决结果为：同意５３，０８０，０６９股，占出席会议有效表决权股份总数的７３．６９％；反对０股；弃权１８，９５１，９３０股，占出席会议有效表决权股份总数的２６．３１％。该议案获得通过。

　１２、《关于补选公司董事的议案》。

　表决结果为：同意５３，０８０，０６９股，占出席会议有效表决权股份总数的７３．６９％；反对１８，９５１，９３０股，占出席会议有效表决权股份总数的２６．３１％；弃权０股。该议案获得通过。

　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　四、独立董事向股东大会做２０１２年工作报告。

　五、律师出具的法律意见

　国浩律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　六、会议备查文件

　１、公司２０１２年年度股东大会会议决议；

　２、国浩律师（北京）事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

　特此公告！

　河南辉煌科技股份有限公司董事会

　２０１３年５月８日

　证券代码：００２２９６ 证券简称：辉煌科技 公告编号：２０１３－０２９

　河南辉煌科技股份有限公司

　关于交易处于筹划阶段的提示性公告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、风险提示

　１、本次交易存在不确定性，需经公司董事会审议通过并提交股东大会审议通过后方可实施。

　２、本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组条件，不构成重大资产重组。

　３、目前该交易正处于筹划阶段，具体交易金额、交易方式及该项交易最终是否能够完成存在不确定性，本公司董事会郑重提醒投资者注意投资风险。

　４、本次交易不构成关联交易。

　二、筹划时间

　公司于２０１３年５月７日接到公司大股东、董事长李海鹰先生的通知拟收购国铁路阳４９．１３％的股权。

　三、交易概况

　交易标的北京国铁路阳技术有限公司为公司的控股子公司（公司拥有其５０．８７％的股权）。２０１２年国铁路阳经审计的资产总额为２１３，５３８，２５４．８３元，净资产为９７，８８５，３９２．９８元，营业收入为１２４，８９６，９９３．９０元。

　本次公司拟购入的资产总额为１０４，９１１，３４４．６０，净资产为４８，０９１，０９３．５７元，在２０１２年度产生的营业收入为６１，３６１，８９３．１０元，分别占辉煌科技２０１２年经审计的资产总额的９．２６％，净资产的６．６３％，营业收入的２０．８７％。

　四、交易对手方基本情况及与公司的关系

　（一）交易对手方基本情况

　本次交易的对手方为刘宝利先生，中国国籍，无境外永久居留权，现任国铁路阳董事长，截至公告日其持有国铁路阳４９．１３％的股权。

　（二）与公司的关系

　刘宝利先生与公司、公司董监高无关联关系。

　五、后续工作安排

　此次发布提示性公告后，公司将积极联系安排相关中介机构推动该交易尽快实施。

　六、对公司的影响

　若该交易能够顺利实施，国铁路阳将成为公司的全资子公司，有助于完善公司产业链条，对公司今后业绩将产生积极影响。

　七、其他说明

　１、公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；

　２、公司不存在其他应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的应披露的其他重大事项；

　３、公司董监高及国铁路阳的股东、董事、监事、高管近期未参与公司股票的交易；

　４、公司不存在违反公平信息披露规定的情形，公司未向内幕知情人以外人员透漏该信息；

　５、本公司提醒广大投资者，巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券时报》为本公司指定信息披露网站和媒体，公司所有相关信息将按规定在网站或相关媒体刊登，请广大投资者理性投资，注意风险。

　特此公告！

　河南辉煌科技股份有限公司董事会

　２０１３年５月８日