本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　●本次会议没有否决或修改提案的情况；

　●本次会议没有新提案提交表决；

　一、会议召开情况

　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司２０１２年度股东大会通知于２０１２年４月１０日刊登于《上海证券报》和《中国证券报》，会议于２０１３年５月８日８：３０时在公司会议室召开。出席会议股东及委托代理人共６人，代表股份４３，７８５，７７４ 股，全部为无限售条件流通股，占公司总股本的２０．７０％，符合《公司法》和《公司章程》的规定，大会合法有效。公司董事会聘请律师出席本次股东大会。公司董事、监事出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。

　二、议案审议情况

　会议采用记名、逐项表决方式通过了如下决议：

　（一）２０１２年度董事会报告

　同意票４３，７８５，７７４股，占到会股东所持有表决权股份的１００ ％，反对票０股，弃权票０股。

　（二）２０１２年年报和摘要

　同意票４３，７８５，７７４股，占到会股东所持有表决权股份的１００ ％，反对票０股，弃权票０股。

　（三）２０１２年度利润分配方案

　经中瑞岳华会计师事务所有限公司审字［２０１３］第４７７５号审计报告确认，公司２０１２年度实现净利润为４５０，５７９，７２２．１３元，其中：归属于母公司所有者的净利润为３９１，１３２，３５２．６７元；母公司实现的净利润为３７１，２３３，４８８．８１元。

　２０１２年度分配方案：２０１２年年初未分配利润１，３８８，２６７，０４６．３４元，加上当年实现归属于母公司所有者的净利润为３９１，１３２，３５２．６７元，减去按母公司当期实现的净利润的１０％提取法定盈余公积金３７，１２３，３４８．８８元，减去报告期已分配的现金股利４２，３０４，６８０．００元，可供股东分配的利润为１，６９９，９７１，３７０．１３元。

　公司以２０１２年１２月３１日的股本总额２１１，５２３，４００股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利５．６０元（含税），应分配红利１１８，４５３，１０４．００元，剩余未分配利润结转下一会计年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。

　同意票４３，７８５，７７４股，占到会股东所持有表决权股份的１００ ％，反对票０股，弃权票０股。

　（四）２０１１年度财务决算

　同意票４３，７８５，７７４股，占到会股东所持有表决权股份的１００ ％，反对票０股，弃权票０股。

　（五）２０１２年度财务预算报告

　同意票４３，７８５，７７４股，占到会股东所持有表决权股份的１００ ％，反对票０股，弃权票０股。

　（六）关于固定资产会计估计变更的议案

　同意票４３，７８５，７７４股，占到会股东所持有表决权股份的１００ ％，反对票０股，弃权票０股。

　（七）２０１１年度独立董事述职报告

　同意票４３，７８５，７７４股，占到会股东所持有表决权股份的１００ ％，反对票０股，弃权票０股。

　（八）公司２０１２年度日常关联交易完成情况及２０１３年度日常关联交易计划的议案

　议案详见２０１３年４月１０日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　本议案属于关联交易，控股股东中国第一汽车集团公司４２，６０４，２８２股不参与表决，本次股东会对本议案有表决权的出席股东所代表的股份总数为１，１８１，４９２股；同意票１，１８１，４９２股，占出席股东会有表决权股份总数的１００％， 反对票 ０股，弃权票０股。

　（九）公司聘请会计师事务所的议案

　公司聘请中瑞岳华会计师事务所负责按中国会计标准审计公司２０１３年度财务报告和公司内部控制报告。

　同意票４３，７８５，７７４股，占到会股东所持有表决权股份的１００ ％，反对票０股，弃权票０股。

　（十）２０１２年度监事会报告

　同意票４３，７８５，７７４股，占到会股东所持有表决权股份的１００ ％，反对票０股，弃权票０股。

　三、律师见证意见

　吉林吉人卓识律师事务所律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书。律师认为本公司２０１２年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　四、备查文件

　１、长春一汽富维汽车零部件股份有限公司２０１２年年度股东大会决议

　２、吉林吉人卓识律师事务所关于长春一汽富维汽车零部件股份有限公司２０１２年度股东大会的法律意见书

　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

　董事会

　２０１３年５月８日