本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司曾于２０１３年４月２０日在中国证券报、上海证券报及上海交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）发布《中青旅控股股份有限公司关于召开２０１２年度股东大会的通知》，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公共股股东权益保护的若干规定》的要求，再次公告股东大会通知。

重要内容提示：

●现场会议召开时间：２０１３年５月１３日（星期一）１４：００

网络投票时间：２０１３年５月１３日（星期一）上午９：３０－１１：３０

下午１３：００－１５：００

●现场会议召开地点：公司２００９会议室

●会议方式：现场投票与网络投票相结合

●股权登记日：２０１３年５月７日

●是否提供网络投票：是

●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

一、召开会议的基本情况

１、股东大会届次：２０１２年度股东大会

２、股东大会的召集人：公司董事会

３、会议召开的日期、时间

现场会议召开日期、时间：２０１３年５月１３日１４：００

网络投票的起止日期和时间：２０１３年５月１３日上午９：３０－１１：３０ 下午１３：００－１５：００

４、现场会议地点：公司２００９会议室

５、会议的表决方式：会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式

６、投票规则：公司在召开现场会议的同时，将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中一种表决方式，同一表决票出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

二、会议审议事项

（一）公司２０１２年度董事会工作报告；

（二）公司２０１２年度监事会工作报告；

（三）公司２０１２年度独立董事履职报告；

（四）公司２０１２年度报告及摘要；

（五）公司２０１２年度财务决算报告；

（六）公司２０１２年度利润分配预案；

（七）关于聘任财务审计和内控审计机构及支付其报酬的议案；

（八）关于公司２０１３年度担保计划的议案。

上述议案的主要内容参见公司同日于中国证券报、上海证券报及上海交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《中青旅控股股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告》《中青旅控股股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告》。

公司２０１２年度股东大会会议文件已于２０１３年５月７日在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露。

三、会议出席对象

１、截止２０１３年５月７日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的所有股东或股东委托代理人；

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、见证律师。

四、参加现场会议登记方法

１、个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。

２、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。

３、外地股东可用信函或传真的方式登记。

４、登记时间：２０１３年５月９日（上午９：００—下午１７：３０）。

５、登记地点：公司证券部

五、其他事项

１、现场会期预计半天，参会股东食宿、交通费用自理。

２、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

３、联系地址：北京市东城区东直门南大街５号中青旅大厦１８层公司证券部 　邮编：１００００７

４、联系电话：０１０－５８１５８７１７，５８１５８７０２

５、传　真：０１０－５８１５８７０８

６、联 系 人：聂阳阳、涂伟伟

六、备查文件

１、中青旅控股股份有限公司第六届董事会第二次会议决议；

２、中青旅控股股份有限公司第六届监事会第二次会议决议。

特此公告。

中青旅控股股份有限公司董事会

２０１３年５月８日

附件１：授权委托书格式

授权委托书

中青旅控股股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司２０１２年度股东大会，并代为行使表决权。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
１	公司２０１２年度董事会工作报告
２	公司２０１２年度监事会工作报告；
３	公司２０１２年度独立董事履职报告
４	公司２０１２年度报告及摘要
５	公司２０１２年度财务决算报告
６	公司２０１２年度利润分配预案
７	关于聘任财务审计和内控审计机构及支付其报酬的议案
８	关于公司２０１３年度担保计划的议案。

备注：

１、委托人可在同意、反对或弃权方框内填“√”，涂改、多选按照弃权处理。

２、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

委托人持股数：　　　　　  委托人股东帐户号：

委托日期：　年 月 日

附件２：网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

本次股东大会，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票。

投票时间：２０１３年５月１３日星期一 ９：３０—１１：３０ １３：００—１５：００。

总提案数：８个

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
７３８１３８	青旅投票	８	Ａ股股东

（二）表决方法

１、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
１－８号	本次股东大会的所有８项提案	９９．００元	１股	２股	３股

２、分项表决方法：

如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

议案序号	议案内容	委托价格
１	公司２０１２年度董事会工作报告	１．００
２	公司２０１２年度监事会工作报告；	２．００
３	公司２０１２年度独立董事履职报告	３．００
４	公司２０１２年度报告及摘要	４．００
５	公司２０１２年度财务决算报告	５．００
６	公司２０１２年度利润分配预案	６．００
７	关于聘任财务审计和内控审计机构及支付其报酬的议案	７．００
８	关于公司２０１３年度担保计划的议案。	８．００

（三）在“申报股数”项填写表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	１股
反对	２股
弃权	３股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日２０１３年５月７日Ａ股收市后，持有本公司Ａ股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“９９．００元”，申报股数填写“１股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
７３８１３８	买入	９９．００元	１股

（二）如某Ａ股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１号提案《公司２０１２年度董事会工作报告》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
７３８１３８	买入	１．００元	１股

（三）如某Ａ股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１号提案《公司２０１２年度董事会工作报告》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
７３８１３８	买入	１．００元	２股

（四）如某Ａ股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１号提案《公司２０１２年度董事会工作报告》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
７３８１３８	买入	１．００元	３股

三、网络投票其他注意事项

（一）考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格９９元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

（二）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。