特 别 提 示

　本公司及其董事会保证内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要内容提示：

　１、本次会议无否决或修改提案的情况；

　２、本次会议无新提案提交表决。

　一、会议召开、出席情况

　蓝星化工新材料股份有限公司（以下简称公司）２０１２年年度股东大会于２０１３年５月８日在北京市朝阳区北土城西路９号蓝星大厦会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表共２人，代表股份２８８，５３１，０５３ 股，占公司总股本的５５．２０％。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长陆晓宝先生主持，公司部分董事、监事会成员和高级管理人员及聘请的见证律师出席了会议。

　二、议案审议情况

　经与会股东及股东授权代表认真讨论，大会以投票表决方式通过如下议案：

　１、审议通过《关于２０１２年度董事会工作报告》的议案；

　同意票数：２８８，５３１，０５３股，占出席会议股东有效表决权股数的１００％； 弃权票数：０反对票数：０

　２、审议通过《关于２０１２年度报告及年度报告摘要》的议案；

　同意票数：２８８，５３１，０５３股，占出席会议股东有效表决权股数的１００％； 弃权票数：０反对票数：０

　３、审议通过《关于２０１２年度财务决算》的议案；

　同意票数：２８８，５３１，０５３股，占出席会议股东有效表决权股数的１００％； 弃权票数：０反对票数：０

　４、审议通过《关于２０１２年度利润分配及资本公积金转增股本》的预案；

　普华永道中天会计师事务所有限公司为公司２０１２年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，本公司２０１２年度实现归属于母公司股东的净利润为－１，０３９，２５５，７１９．４９元，以前年度未分配利润４１９，３５３，４０４．９７元，本年度可供分配利润为－６１９，９０２，３１４．５２元。结合公司实际情况，提议２０１２年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　结合公司实际情况，提议２０１２年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　同意票数：２８８，５３１，０５３股，占出席会议股东有效表决权股数的１００％； 弃权票数：０反对票数：０

　５、审议通过《关于２０１２年度监事会工作报告》的议案；

　同意票数：２８８，５３１，０５３股，占出席会议股东有效表决权股数的１００％； 弃权票数：０反对票数：０

　６、审议通过《关于公司与中国化工集团公司日常关联交易》的议案；

　公司参照２０１２年与中国化工集团公司及其所属企业日常关联交易的发生情况，并结合公司２０１３年的计划，决定与中国化工集团公司（以下简称“化工集团”）继签《经营服务协议》。详见《蓝星化工新材料股份有限公司日常关联交易公告》

　本议案为关联交易议案，公司关联股东中国蓝星（集团）股份有限公司回避表决。

　同意票数：６，４８５，７５５股，占出席会议股东有效表决权股数的１００％； 弃权票数：０反对票数：０

　７、审议通过《为全资子公司南通星辰合成材料有限公司向江苏银行南通开发区支行申请５０００万元人民币综合授信额度提供担保》的议案；

　同意票数：２８８，５３１，０５３股，占出席会议股东有效表决权股数的１００％；

　弃权票数：０反对票数：０

　８、听取了《２０１２年度独立董事的述职报告》。

　同意票数：２８８，５３１，０５３股，占出席会议股东有效表决权股数的１００％；

　弃权票数：０反对票数：０

　三、律师见证情况

　本次会议经北京金洋律师事务所律师见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资格符合有关法律及公司章程的有关规定。

　特此公告

　蓝星化工新材料股份有限公司

　董 事 会

　２０１３年５月８日