证券代码：６００１５７ 证券简称：永泰能源 公告编号：临２０１３－０４５

　债券代码：１２２１１１、１２２２１５、１２２２２２ 债券简称：１１永泰债、１２永泰０１、１２永泰０２

　永泰能源股份有限公司

　第八届董事会第五十二次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　永泰能源股份有限公司第八届董事会第五十二次会议通知于２０１３年５月４日以书面形式和电子邮件发出，会议于２０１３年５月８日以通讯方式召开，应参与表决董事８人，实参与表决董事８人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议表决，一致审议通过了以下议案：

　一、《关于公司向广发银行股份有限公司南京水西门支行申请综合授信的议案》

　表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

　董事会同意公司向广发银行股份有限公司南京水西门支行申请办理金额不超过３亿元、期限１年的综合授信，该笔综合授信为到期续办，具体借款的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

　二、《关于公司为华瀛山西能源投资有限公司提供担保的议案》

　表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

　董事会同意公司为全资子公司华瀛山西能源投资有限公司（以下简称“华瀛山西”）向平安银行股份有限公司武汉分行申请办理金额为５亿元、期限２年的综合授信提供连带责任担保，同时以灵石银源煤焦开发有限公司持有的山西灵石银源安苑煤业有限公司１００％股权为该笔综合授信提供质押，并以山西灵石银源安苑煤业有限公司持有的采矿权为该笔综合授信提供抵押，具体借款、担保及质（抵）押的内容、方式以签订的相关合同内容为准。

　根据公司２０１３年第二次临时股东大会的授权，本次担保事项在董事会审议通过后即可实施。

　三、《关于华瀛山西能源投资有限公司为公司提供担保的议案》

　表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

　董事会同意公司向中国民生银行股份有限公司太原分行申请额度５亿元、期限２年的综合授信，该笔综合授信为到期续办，由公司全资子公司华瀛山西提供连带责任担保，具体借款、担保的内容、方式以签订的相关合同内容为准。

　根据公司２０１３年第二次临时股东大会的授权，本次担保事项在董事会审议通过后即可实施。

　四、《关于山西灵石华瀛孙义煤业有限公司为山西灵石华瀛天星柏沟煤业有限公司提供担保的议案》

　表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

　董事会同意山西灵石华瀛孙义煤业有限公司为公司全资子公司华瀛山西的控股子公司山西灵石华瀛天星柏沟煤业有限公司向山西灵石农村商业银行股份有限公司翠峰支行申请金额３，９５０万元、期限１年的综合授信提供连带责任担保。具体借款、担保的内容、方式以签订的相关合同内容为准。

　根据公司２０１３年第二次临时股东大会的授权，本次担保事项在董事会审议通过后即可实施。

　永泰能源股份有限公司董事会

　二○一三年五月八日

　证券代码：６００１５７ 证券简称：永泰能源 公告编号：临２０１３－０４６

　债券代码：１２２１１１、１２２２１５、１２２２２２ 债券简称：１１永泰债、１２永泰０１、１２永泰０２

　永泰能源股份有限公司

　关于提供担保的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●被担保人名称：华瀛山西能源投资有限公司（以下简称“华瀛山西”）、永泰能源股份有限公司（以下简称“永泰能源”或“公司”）、山西灵石华瀛天星柏沟煤业有限公司（以下简称“柏沟煤业”）。

　●本次担保金额：

　１、本次公司对华瀛山西提供担保金额５０，０００万元，公司及所属公司累计为华瀛山西担保金额７２７，９３４．９０万元。

　２、本次华瀛山西对公司提供担保金额５０，０００万元，公司所属公司累计为公司担保金额３２０，０００万元。

　３、本次华瀛山西的全资子公司山西灵石华瀛孙义煤业有限公司（以下简称“孙义煤业”）对柏沟煤业提供担保金额３，９５０万元，公司及所属公司累计为柏沟煤业担保金额３，９５０万元。

　●公司目前对外担保累计金额１，２４９，９３４．９０万元（其中：公司对子公司及其附属企业提供担保累计金额为８８５，４３４．９０万元；所属子公司之间提供担保累计金额１４，５００万元；子公司为公司提供担保金额累计３２０，０００万元；公司对控股股东的关联方提供担保累计金额３０，０００万元）。

　●公司无对外逾期担保。

　一、担保情况概述

　经公司第八届董事会第五十二次会议决议，同意提供以下担保：

　１、公司全资子公司华瀛山西拟向平安银行股份有限公司武汉分行申请额度５０，０００万元、期限２年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保，同时以灵石银源煤焦开发有限公司持有的山西灵石银源安苑煤业有限公司１００％股权为该笔综合授信提供质押，并以山西灵石银源安苑煤业有限公司持有的采矿权为该笔综合授信提供抵押。

　２、公司拟向中国民生银行股份有限公司太原分行申请额度５０，０００万元、期限２年的综合授信，由公司全资子公司华瀛山西提供连带责任担保，该项担保为到期续保。

　３、公司全资子公司华瀛山西的控股子公司柏沟煤业拟向山西灵石农村商业银行股份有限公司翠峰支行申请额度为３，９５０万元、期限１年的综合授信，由华瀛山西的全资子公司孙义煤业为其提供相关担保。

　上述担保事项的具体借款、担保及质（抵）押的内容、方式以签订的相关合同内容为准，且未超出公司２０１３年第二次临时股东大会授权董事会审批的担保总额度１９０亿元，无需再提交股东大会审议，在董事会审议通过后即可实施。

　二、被担保人基本情况

　１、永泰能源基本情况

　公司注册地址：山西省灵石县翠峰镇新建街南１１０号，法定代表人：王金余，注册资本：１７６，７５５．９５３万元，企业性质：股份有限公司，主要经营：煤矿及其他矿山投资，电厂投资，洗选精煤，新能源开发与投资，股权投资；技术开发与转让，货物及技术进出口业务，房屋出租，煤制品、煤矸石的销售。

　截至２０１３年３月末，公司资产总额４，３４９，８９４．９０万元，负债总额２，６１０，００３．０９万元，净资产（不含少数股东权益）８９０，２８７．０６万元，资产负债率６０．００％；２０１３年１－３月实现营业收入为２０１，７３７．２５万元，归属于母公司的净利润为２２，１４４．９１万元。

　２、华瀛山西基本情况

　华瀛山西，注册地址：晋中市灵石县翠峰镇新建街南１１０号，法定代表人：窦红平，注册资本：３００，０００万元，企业性质：有限责任公司，主要经营：煤炭批发经营；资产管理、实业投资、煤矿和矿产投资；批发零售矿山设备、普通机械、建筑材料。该公司为本公司子公司，本公司直接持股比例为９８％；通过本公司全资子公司深圳永泰能源发展有限公司持股比例为２％。

　截至２０１３年３月末，华瀛山西资产总额２，０７２，５１７．４８万元，负债总额１，５５８，２１２．２２万元，净资产（不含少数股东权益）４２３，３８８．３９万元，资产负债率７５．１８％；２０１３ 年１－３ 月实现营业收入１１０，２４６．２０万元，归属于母公司的净利润为１０，３８３．３５万元。

　３、柏沟煤业基本情况

　柏沟煤业，注册地址：灵石县英武乡雷家庄村，法定代表人：常立华，注册资金：２，０００万元，企业性质：其他有限责任公司，主要经营：该矿建设项目相关服务。公司子公司华瀛山西能源投资有限公司持有其５１％的股权。

　截至２０１３年３月末，柏沟煤业资产总额１８４，３２４．６５万元，负债总额１０５，４２５．７５万元，净资产７８，８９８．９０万元，资产负债率５７．２０％；２０１３年１－３月实现营业收入为７，０９４．００万元，净利润为４１３．９３万元。

　三、担保的主要内容

　（一）公司为华瀛山西担保主要内容

　华瀛山西拟向平安银行股份有限公司武汉分行申请额度５０，０００万元、期限２年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保，同时以灵石银源煤焦开发有限公司持有的山西灵石银源安苑煤业有限公司１００％股权为该笔综合授信提供质押，并以山西灵石银源安苑煤业有限公司持有的采矿权为该笔综合授信提供抵押，具体借款、担保及质（抵）押的内容、方式以签订的相关合同内容为准。

　（二）华瀛山西为公司担保主要内容

　公司拟向中国民生银行股份有限公司太原分行申请额度５０，０００万元、期限２年的综合授信，该笔综合授信为到期续办，由公司全资子公司华瀛山西提供连带责任担保。具体借款、担保的内容、方式以签订的相关合同内容为准。

　（三）孙义煤业为柏沟煤业担保主要内容

　柏沟煤业拟向山西灵石农村商业银行股份有限公司翠峰支行申请额度为３，９５０万元、期限１年的综合授信，由孙义煤业为其提供连带责任担保。具体借款、担保的内容、方式以签订的相关合同内容为准。

　四、董事会意见

　公司董事会认为：永泰能源、华瀛山西、柏沟煤业上述融资业务均为经营发展需要，上述公司具有足够的债务偿还能力，且均为公司与所属子公司之间进行的担保以及所属子公司之间进行的担保，相关担保风险较小，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截止公告日，公司累计为华瀛山西提供担保金额７２７，９３４．９０万元；公司所属公司累计为公司提供担保金额３２０，０００万元；公司所属公司累计为柏沟煤业担保金额３，９５０万元；公司累计对外担保金额为人民币１，２４９，９３４．９０万元（含本次公告担保金额），担保总额占公司最近一期经审计净资产的１４４．２７％、总资产的２９．３６％，无逾期担保事项。

　六、备查文件目录

　１、公司第八届董事会第五十二次会议决议；

　２、永泰能源、柏沟煤业、华瀛山西财务报表；

　３、永泰能源、柏沟煤业、华瀛山西营业执照复印件。

　永泰能源股份有限公司董事会

　二○一三年五月八日