本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　主要内容提示：

　１、会议召开时间：２０１３年５月７日（星期二）下午１５：３０－１６：３０

　２、会议召开方式：网络互动

　一、说明会类型

　公司已于２０１３年３月２６日公告了《２０１２年度利润分配预案》（详情见２０１３年３月２６日披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ的《江西洪都航空工业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告》）。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的第十、十一条规定，公司决定通过网络平台的交流方式举行“２０１２年度现金分红说明会”，使广大投资者更全面深入的了解公司现金分红等具体情况。

　二、说明会召开的时间、地点

　召开时间：２０１３年５月７日（星期二）下午１５：３０－１６：３０

　召开方式：网络互动，通过网络平台与投资者进行在线交流。

　三、公司出席说明会的人员

　公司董事、总经理曹春先生，董事会秘书邓峰先生，总会计师胡焰辉先生。

　四、投资者参加方式

　１、投资者可在５月７日前通过本公告中提供的联系方式向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

　２、投资者可在５月７日下午１５：３０－１６：３０通过互联网（网址：ｈｔｔｐ：／／ｒｏａｄｓｈｏｗ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ）在线直接参与本次现金分红说明会。

　五、联系人及咨询办法

　联系人：刘娜

　电话：０７９１－８７６６９７４９

　传真：０７９１－８７６６７８４３

　邮箱：ｈｄｈｋ６００３１６＠１２６．ｃｏｍ

　特此公告。

　江西洪都航空工业股份有限公司董事会

　二○一三年五月三日