１、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

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２、主要财务数据和股东变化

（１）主要财务数据

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（２）前１０名股东持股情况表

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（３）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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３、管理层讨论与分析

报告期内公司营业收入为４７５１９万元，同比增长７．７５％；营业成本为３３７４７万元，同比增长７．１０％；净利润２２３６万元，同比减少４０．１９％；三项费用合计５０６３万元，同比增长７．６４％；经营活动现金流量２１５９７万元，同比减少１９．１２％。

报告期内，经２０１１年度股东大会审议通过，公司股东选举形成了第六届董事会、第六届监事会。

报告期内，公司出售了四川西藏天缘科技发展风险投资有限公司１００％股权，该项交易于２０１３年１月完成工商过户手续。

报告期内，根据西藏自治区相关财税政策，公司获得了政府补助累计１２９８万元。

作为区域性中小型啤酒生产厂商，公司在西藏区域内拥有一定的竞争优势，预计在２０１３年公司啤酒产销量将继续保持增长水平。

公司总体发展战略是“专注于啤酒业务的不断发展，打造世界品牌啤酒，同时充分利用其他资源优势，为全体股东创造最大的利益”。２０１３年我们的发展规划如下：

· 进一步加强啤酒业务的质量管理、技术改造、营销工作，充分发挥“拉萨啤酒”的独特品牌优势，积极调整产品结构，扩展啤酒市场，提高市场占有率，巩固并扩大在西藏地区的优势地位，保证啤酒业务为公司继续创造稳定增长的效益；

· 公司通过出售厚地稀土、西藏天缘股权，调整了资产结构、优化了财务状况、并为全体股东创造了良好的投资收益，在获得大量现金后，公司将积极寻找新的投资方向；

· 推动公司资产整合，进一步清理公司下属的多年无业务运营的子公司，加强对公司对外投资项目的管理和运营，为公司的长远发展创造新的利润增长点；

４、涉及财务报告的相关事项

（１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用。

（２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用。

（３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

不适用。

（４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用证券代码：０００７５２ 证券简称：西藏发展 公告编号：２０１３－００８

西藏银河科技发展股份有限公司第六届董事会

第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西藏银河科技发展股份有限公司第六届董事会第七次会议于２０１３年４月２５日上午９：３０在成都市武侯区星狮路５１１号大合仓Ｃ座５１１号公司会议室召开。本次会议于２０１３年４月１５日以专人送达、传真方式发出会议通知及相关材料。会议应到董事９人，实到董事９人，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及董事会议事规则有关规定。本公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长闫清江先生主持，会议审议并通过了如下议案：

二、董事会会议审议情况

１． 以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过《公司２０１２年度董事会工作报告》。

本议案尚需经公司股东大会表决通过。

２． 以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过《公司２０１２年度报告全文及年报摘要》。

本议案尚需经公司股东大会表决通过。

３． 以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过《公司２０１２年度财务决算报告》。

本议案尚需经公司股东大会表决通过。

４． 以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过“公司２０１２年度利润分配预案”。

２０１２年度利润分配预案如下：根据信永中和会计师事务所有限责任公司审计结果，报告期内公司实现净利润２２，３５７，２０７．７０元，本年度末可供股东分配的利润为３０９，９５６，０３２．８７元，公司拟按２０１２年末总股本２６３，７５８，４９１股为基数向全体股东每１０股派发现金红利０．１元（含税），合计派发现金股利２，６３７，５８４．９１元，剩余未分配利润３０７，３１８，４４７．９６元结转下年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需经公司股东大会表决通过。

５． 以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过“关于２０１２年度支付信永中和会计师事务所有限责任公司报酬及２０１３年度续聘的预案”。

２０１２年度公司实际支付信永中和会计师事务所有限责任公司报酬为４０万元人民币。

经公司董事会研究，２０１３年度拟继续聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为公司的财务审计机构，聘期为一年，其报酬提请股东大会批准授权董事会根据具体工作量确定。

本议案尚需经公司股东大会表决通过。

６． 以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过“西藏银河科技发展股份有限公司２０１２年度内部控制自我评价报告”。

本报告全文已刊登在巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｎｅｔ。

７． 以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过公司审计委员会“关于信永中和会计师事务所有限责任公司从事本年度审计工作的总结报告”

８． 以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过“独立董事２０１２年度述职报告”。

９． 以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过“关于２０１３年５月１７日召开公司２０１２年度股东大会的议案”。

三、备查文件

１、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第七次会议决议。

２、公司２０１２年度报告全文及年报摘要

３、公司２０１２年度审计报告

特此公告。

西藏银河科技发展股份有限公司董事会

２０１３年４月２５日

董事长：（闫清江）

证券代码：０００７５２ 证券简称：西藏发展 公告编号：２０１３－００９

西藏银河科技发展股份有限公司第六届监事会

第四会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

西藏银河科技发展股份有限公司第六届监事会第四次会议于２０１３年４月２５日在成都市武侯区星狮路５１１号大合仓Ｃ座５１１号公司会议室召开，本次会议于２０１３年４月１５日以专人送达、传真方式发出会议通知及相关材料。会议应到监事４人，出席会议监事共４人，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及监事会议事规则有关规定。会议由监事会主席尼玛次登先生召集并主持，本公司董事会秘书列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

经审议，本次会议通过如下决议：

１、以４票同意、０票反对、０票弃权审议通过《公司２０１２年度报告正文及摘要》。

本议案尚需经公司股东大会表决通过。

监事会对《西藏银河科技发展股份有限公司２０１２年度报告》发表意见如下：“由信永中和会计师事务所出具的２０１２年度标准无保留意见的审计报告，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。鉴于西藏银河科技发展股份有限公司第六届董事会第七次会议已审议通过《西藏银河科技发展股份有限公司２０１２年年度报告》，监事会成员在此对《西藏银河科技发展股份有限公司２０１２年年度报告》进行书面确认：保证２０１２年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。”

２、以４票同意、０票反对、０票弃权审议通过《公司２０１２年度监事会工作报告》。

本议案尚需经公司股东大会表决通过。

３、以４票同意、０票反对、０票弃权审议通过《公司２０１２年度财务决算报告》。

本议案尚需经公司股东大会表决通过。

４、以４票同意、０票反对、０票弃权审议通过《西藏银河科技发展股份有限公司２０１２年度内部控制自我评价报告》

监事会对《西藏银河科技发展股份有限公司２０１２年度内部控制自我评价报告》发表意见如下：“本监事会认真审阅了“西藏银河科技发展股份有限公司２０１２年度内部控制自我评价报告”，认为该报告充分披露并报告了公司内部控制的实际情况，公司已建立并不断完善着覆盖公司各环节的内部控制制度，公司的内部控制度在企业管理各个过程、关键环节、重大投资、防范重大风险等方面发挥较好的控制与防范作用。”

三、备查文件

１、经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第四次会议决议。

２、深交所要求的其他文件。

特此公告。

西藏银河科技发展股份有限公司监事会

２０１３年４月２５日

证券代码：０００７５２ 证券简称：西藏发展 公告编号：２０１３－０１０

西藏银河科技发展股份有限公司

关于召开２０１２年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１．股东大会届次：本次股东大会是２０１２年度股东大会。

２．召集人：本次股东大会的召集人为本公司董事会，第六届董事会第七次会议审议通过决议定于２０１３年５月１７日召开２０１２年度股东大会。

３．本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

３．会议召开日期和时间：２０１３年５月１７日上午１０：００点

４．会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决方式

５．出席对象：

（１）截至２０１３年５月１０日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

６．会议地点：四川省成都市一环路南四段文翰宾馆会议室

二、会议审议事项

１． 审议公司２０１２年度董事会工作报告；

２． 审议公司２０１２年度监事会工作报告；

３． 审议公司２０１２年度报告正文及摘要；

４． 审议公司２０１２年度财务决算报告；

５． 审议公司２０１２年度利润分配预案；

２０１２年度利润分配预案如下：根据信永中和会计师事务所有限责任公司审计结果，报告期内公司实现净利润２２，３５７，２０７．７０元，本年度末可供股东分配的利润为３０９，９５６，０３２．８７元，公司拟按２０１２年末总股本２６３，７５８，４９１股为基数向全体股东每１０股派发现金红利０．１元（含税），合计派发现金股利２，６３７，５８４．９１元，剩余未分配利润３０７，３１８，４４７．９６元结转下年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

６． 审议“关于２０１２年度支付信永中和会计师事务所有限责任公司报酬及２０１３年度续聘的议案”

上述１、３、４、５、６议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，上述２议案已经第六届监事会第四次会议审议通过，以上会议决议公告已分别刊登于２０１３年４月２７日、本公告日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

三、会议登记方法

１．登记方式：符合上述条件的法人股东应持法人授权委托书、股票帐户卡和出席者身份证进行登记，个人股东应持本人身份证和股票帐户卡进行登记，授权代理人应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票帐户卡进行登记，外地股东可以用传真或信函方式办理登记。

２．登记时间：２０１３年５月１２日－５月１４日

３．登记地点：成都市武侯区星狮路５１１号大合仓Ｃ座５１１室

四、其他

１．会议联系方式：成都市武侯区星狮路５１１号大合仓Ｃ座５１１室

邮政编码：６１００００　　　联系电话：０２８－６５３１７１１６

传真：０２８－６５３１７１１７ 联系人：陈美如。

２．会议费用：会期半天，出席者食宿及交通费自理。

六、备查文件

１、第六届董事会第七次会议决议及公告

２、第六届监事会第四次会议决议及公告

西藏银河科技发展股份有限公司董事会

２０１３年４月２５日

附件一：

授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表本人出席西藏银河科技发展股份有限公司２０１２年年度股东大会，并行使表决权。

　委托人（签字）：　　　　　  受托人（签字）：

委托人身份证号码：　　　　　受托人身份证号码：

委托人股东帐号：　　　　　 委托人持股数：

委托日期：  年  月　日

对所审事项的投票指示：请逐项明确说明同意、反对或弃权。

股票简称	西藏发展	股票代码		０００７５２
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	杨岚岚		唐燕
电话	（０２８）６５３１７１３８		（０２８）６５３１７１１７
传真	（０２８）６５３１７１１７		（０２８）６５３１７１１７
电子信箱	ｘｚｆｚ７５２＠１６３．ｃｏｍ		ｘｚｆｚ７５２＠１６３．ｃｏｍ

	２０１２年	２０１１年	本年比上年增减（％）	２０１０年
营业收入（元）	４７５，１９３，５５９．７２	４４１，００４，９３３．９５	７．７５％	４１５，５０９，５８５．９４
归属于上市公司股东的净利润（元）	２２，３５７，２０７．７０	３７，３７９，４０２．３８	－４０．１９％	１５，１０４，４９５．９４
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	１７，０１５，９８８．３８	２９，２０２，０１６．７４	－４１．７３％	８，８８４，４３５．４０
经营活动产生的现金流量净额（元）	２１５，９６７，２６６．４６	２６７，００９，２９４．７３	－１９．１２％	－９，２４３，２３７．０９
基本每股收益（元／股）	０．０８４８	０．１４１７	－４０．１６％	０．０５７３
稀释每股收益（元／股）	０．０８４８	０．１４１７	－４０．１６％	０．０５７３
加权平均净资产收益率（％）	３．５５％	６．０４％	－２．４９％	２．５８％
	２０１２年末	２０１１年末	本年末比上年末增减（％）	２０１０年末
总资产（元）	１，１４９，００８，６９７．２４	１，１１６，９２４，１１１．７４	２．８７％	１，１８９，７９１，８９７．５１
归属于上市公司股东的净资产（元）	６３６，２２２，２２５．５８	６１９，１４０，１８７．７０	２．７６％	５８４，３９８，０９９．３７

报告期股东总数		７２，２０２		年度报告披露日前第５个交易日末股东总数	７２，３０１
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
西藏光大金联实业有限公司	境内自然人	１０．６５％	２８，０９９，５６２	０
西藏自治区国有资产经营公司	国有法人	９．１９％	２４，２３８，１８２	０
叶伟	境内自然人	０．４７％	１，２４５，３００	０
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内自然人	０．４２％	１，０９８，３１３	０
何述平	境内自然人	０．４１％	１，０７０，３９９	０
华西证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	境内自然人	０．３９％	１，０３３，８７０	０
贺松	境内自然人	０．３％	７８６，２３１	０
高照明	境内自然人	０．２７％	７１３，４３１	０
程立	境内自然人	０．２７％	６９９，４００	０
成都新岁丰投资有限公司	境内非国有法人	０．２５％	６４７，８００	０
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前１０名股东中第一大股东和第二大股东之间没有关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；其他股东之间未知是否存在关联关系。