§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

１．４

公司负责人姓名	于滨
主管会计工作负责人姓名	潘秋佳
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	韩成

公司负责人于滨、主管会计工作负责人潘秋佳及会计机构负责人（会计主管人员）韩成声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标、

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	８，４９１，９２８，７９０．７８	８，１９９，１０８，９０１．１１	３．５７
所有者权益（或股东权益）（元）	５，６５３，７４８，３０７．９５	５，４１４，１４６，５１３．０６	４．４３
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	６．１２	５．８６	４．４４
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	－１４０，５９２，０３６．８５		６２．９４
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	－０．１５		６３．４１
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	２３９，６０１，７９４．８９	２３９，６０１，７９４．８９	０．５０
基本每股收益（元）	０．２６	０．２６	０．００
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	０．２６	０．２６	０．００
稀释每股收益（元）	０．２６	０．２６	０．００
加权平均净资产收益率（％）	４．３３	４．３３	－１０．９１
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（％）	４．３０	４．３０	－１０．７９

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 （元）
非流动资产处置损益	６，１４１．９６
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	２，１６５，２３８．６３
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	７８３，７１１．６５
所得税影响额	－５７７，５１０．７４
少数股东权益影响额（税后）	－９４９，５４１．１１
合计	１，４２８，０４０．３９

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		５８，２７２
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
中国航天科工集团公司	３７０，０７４，０８６	人民币普通股
中国航天海鹰机电技术研究院	３０，９０８，４３９	人民币普通股
北京市爱威电子技术公司	２５，７４７，５１２	人民币普通股
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	１９，７１７，９６１	人民币普通股
中国长城工业集团有限公司	１２，３２３，４４３	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资	８，５１７，３７０	人民币普通股
北京机电工程总体设计部	８，２５８，１６０	人民币普通股
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	７，５１６，１４５	人民币普通股
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	７，１５９，３３４	人民币普通股
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	５，９３４，９３９	人民币普通股

§３重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	２０１３年３月３１日余额或２０１３年１－３月金额	２０１２年１２月３１日余额或２０１２年１－３月金额	增减变动金额	增减变动比例	主要变动原因
应收账款	９６，６５３．９５	６８，８５１．６４	２７，８０２．３１	４０．３８％	主要原因是公司分销及系统集成业务规模扩大所致。
预付款项	６１，１１９．２２	４５，０８０．８６	１６，０３８．３６	３５．５８％	主要原因是为满足公司分销及系统集成业务规模扩大，加大相关业务采购所致。
应收利息	２７４．２１	３７０．９１	－９６．７０	－２６．０７％	主要原因是公司本期定期存款同比减少所致。
其他流动资产	７，４３３．４１	１３，６２７．５１	－６，１９４．０９	－４５．４５％	主要原因是子公司航天信息软件技术有限公司收到以前年度所得税退税６２００．６９万元。
应付股利	８９．８７	７３．５１	１６．３６	２２．２６％	主要原因是子公司本期分配股利，尚未支付给少数股东的部分增加所致。
其他应付款	９，３４３．１６	７，４５８．９８	１，８８４．１９	２５．２６％	主要原因是部分子公司暂收的工程项目款增加所致。
应交税费	１３，６６２．９４	１７，１２０．５４	－３，４５７．６１	－２０．２０％	主要原因是公司本期缴纳２０１２年年末应交的企业所得税、增值税等各项税费使应交税费减少。
其他流动负债	５，２９３．４２	６，７７７．４２	－１，４８４．００	－２１．９０％	主要原因是公司本期专用设备的备品备件维修报废，导致其他流动负债减少。
营业税金及附加	２，０４５．０２	２，８４７．７０	－８０２．６７	－２８．１９％	主要原因是公司开具营业税发票业务规模减少所致。
投资收益	－４９．３６	－７１．０４	２１．６８	－３０．５２％	主要原因是公司按权益法核算的被投资单位亏损同比减少所致。
营业外收入	１，９５５．９６	８６９．１８	１，０８６．７８	１２５．０３％	主要原因是公司本期增值税退税收入与上年同期相比有所增加，其中公司本部增值税退税收入本期增加６１１．５６万元、子公司航天信息软件技术有限公司增值税退税收入本期增加６２９．６０万元
营业外支出	１４．７７	３３．１２	－１８．３５	－５５．４０％	主要原因是公司本期非流动资产报废损失同比减少所致。
所得税费用	６，７２５．８０	４，９４３．４３	１，７８２．３７	３６．０６％	主要原因是母公司利润总额增长，本期计提的所得税费用增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	－１４，０５９．２０	－３７，９３５．０６	２３，８７５．８６	－６２．９４％	主要原因是公司本期销售商品、提供劳务收到现金２９７，５６７．５５万元，扣减本期购买商品、接受劳务支付现金２７５，８１９．４７万元后，带来经营活动现金流入２１，７４８．０８万元，与去年相比增加１４，８４０．２０万元；本期收到的税收返还同比增加７，４１６．９４万元。
投资活动产生的现金流量净额	－１，６８６．５１	－８４８．４５	－８３８．０６	９８．７７％	主要原因是公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加６７７．０５万元、取得投资收益所收到的现金同比增加２３４．６６万元、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金同比减少２６０．６７万元。
筹资活动产生的现金流量净额	－２，１１８．６４	４５６．７０	－２，５７５．３４	－５６３．９０％	主要原因是子公司本期分配给少数股东股利支付的现金同比增加２，５１９．８４万元。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司控股股东中国航天科工集团公司股改承诺及履行情况：

承诺内容：

（１）自公司股权分置改革方案实施后的首个交易日起三十六个月内，不通过交易所挂牌交易出售所持有的原非流通股股份，但因公司股权激励而发生的原非流通股股份的转让不适用于本条承诺；

（２）依法向公司提议将中国航天科工集团公司拥有的且符合公司发展战略的有关资产在适当的时机以公允的价格和合理的方式注入公司；

（３）在股权分置改革方案实施后，将建议公司根据国务院国资委和中国证监会相关规定制定公司股权激励方案并促成公司实施该方案。

股改承诺事项履行情况：

１）公司控股股东中国航天科工集团公司（及其它非流通股股东）严格履行承诺，所持有的本公司非流通股股票没有违反承诺交易及转让的行为发生；

２） 公司已于２００７年投资控股了中国航天科工集团公司旗下的湖南航天卫星通信科技有限公司。２００９年公司第三届董事会第二十一次会议通过了投资控股华迪计算机集团有限公司的议案，并于２００９年年底完成了工商变更事宜。在控股股东的支持下，已将其旗下相关产业领域的资产注入公司，完成了股改资产注入的承诺。

３）关于股权激励，因涉及相关政策和各层面的协调工作，公司将继续关注相关政策，并积极与相关部门沟通协调，不断完善公司的激励机制。

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

无。

航天信息股份有限公司

法定代表人：于滨

２０１３年４月２７日

证券代码：６００２７１     证券简称：航天信息      编号：２０１３－００５

航天信息股份有限公司

２０１２年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

重要提示：

１、本次股东大会无否决议案的情况

２、本次股东大会无修改议案的情况；

３、本次股东大会没有新议案提交表决的情况；

４、本次股东大会以现场方式召开。

一、会议的召开和出席情况

航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２年年度股东大会于２０１３年４月２６日上午９：００在北京市海淀区杏石口路甲１８号航天信息园多功能厅召开。参加本次股东大会的股东及股东代理人共２２人，代表公司股份４５８，４７１，７８２ 股，占公司总股本的４９．６５％。

会议由公司董事会召集，董事长于滨先生主持，会议以现场方式召开。公司副董事长於亮，独立董事唐文忠、吴明德，监事会主席傅建军，监事王增梅和杨琴，董事会秘书王毓敏，公司其它高级管理人员以及万商天勤律师事务所张晓峰和薛莲律师出席了本次会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议以记名投票方式审议通过了各项议案。

二、议案审议情况

１、审议通过了《２０１２年度董事会工作报告》；

该项议案的表决结果为：同意票４５６，４４６，３３２股，占出席股东大会有表决权股份的９９．５６％；反对票０股；弃权票２，０２５，４５０股， 占出席股东大会有表决权股份的０．４４％。

２、审议通过了《２０１２年度监事会工作报告》；

该项议案的表决结果为：同意票４５６，４４６，３３２股，占出席股东大会有表决权股份的９９．５６％；反对票０股；弃权票２，０２５，４５０股， 占出席股东大会有表决权股份的０．４４％。

３、审议通过了《２０１２年度财务决算报告》；

该项议案的表决结果为：同意票４５６，４４６，３３２股，占出席股东大会有表决权股份的９９．５６％；反对票２，０２５，４５０股， 占出席股东大会有表决权股份的０．４４％；弃权票０股。

４、审议通过了《２０１２年年度报告》；

该项议案的表决结果为：同意票４５６，４４６，３３２股，占出席股东大会有表决权股份的９９．５６％；反对票２，０２５，４５０股， 占出席股东大会有表决权股份的０．４４％；弃权票０股。

５、审议通过了《２０１２年度利润分配方案》；

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司２０１２年度归属于母公司净利润为１，０１７，９９６，０７４．９８ 元，截至２０１２年１２月３１日，公司资本公积累计 ２０６，１２０，４１５．３９ 元，其中可供转增股本的公积金为１３８，８５８，９９８．４７元，可供分配利润为３，８２９，７７５，４４９．９３元。

公司２０１２年度利润分配方案为：以２０１２年１２月３１日总股本９２，３４０万股为基数，每１０股派送现金红利４．３元（含税），总计派送金额为３９７，０６２，０００元，本年度不进行资本公积转增股本。

该项议案的表决结果为：同意票４５８，２０６，９８２股，占出席股东大会有表决权股份的９９．９４％；反对票２６４，８００股， 占出席股东大会有表决权股份的０．０６％；弃权票０股。

６、审议通过了《关于修改公司＜章程＞的议案》；

该项议案的表决结果为：同意票４５８，４７１，７８２股，占出席股东大会有表决权股份的１００％；反对票０股；弃权票０股。

７、审议通过了《关于聘请２０１３年度审计机构的议案》；

同意公司继续聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司２０１３年度财务报告审计机构，并授权董事会审计委员会决定其报酬事项。

该项议案的表决结果为：同意票４５６，４４６，３３２股，占出席股东大会有表决权股份的９９．５６％；反对票２，０２５，４５０股， 占出席股东大会有表决权股份的０．４４％；弃权票０股。

三、律师出具的法律意见

北京市万商天勤律师事务所律师张晓峰和薛莲出席了本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

四、备查文件目录

１、股东大会召开通知公告；

２、股东大会决议；

３、法律意见书；

４、会议记录；

５、按有关规定要求备查的其他文件。

特此公告

附件：《北京市万商天勤律师事务所关于航天信息股份有限公司２０１２年年度股东大会的法律意见书》

航天信息股份有限公司

董事会

二0一三年四月二十七日