§１ 重要提示

１．１本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 董事长杨根林先生因其他公务未能出席本次董事会，委托董事陈翔辉先生代为表决并主持会议；董事张杨女士因其他公务未能出席本次董事会，委托董事钱永祥先生代为表决；董事张永珍女士因其他公务未能出席本次董事会，委托董事方铿先生代为表决。

１．３本季度报告按照中国证监会关于上市公司季度报告信息披露的有关规定编制。本公告将在国内和香港同步刊登。

１．４本公司２０１３年第一季度财务报告未经审计，经本公司审计委员会审阅。

１．５

公司负责人	杨根林
主管会计工作负责人	钱永祥
会计机构负责人	于兰英

本公司董事长杨根林先生，董事总经理钱永祥先生，财务副总监于兰英女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况简介

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：人民币千元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	２５，４９７，７２５	２５，８４９，２５８	－１．３６
归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）	１９，３１９，７０５	１８，６８８，８６２	３．３８
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	３．８３	３．７１	３．３８
	年初至报告期末		比上年同期增减％
经营活动产生的现金流量净额	８１４，６１９		１３．０９
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	０．１６		１３．０９
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润	６３２，６０６	６３２，６０６	０．６０
基本每股收益（元）	０．１２５６	０．１２５６	０．６０
扣除非经常性损益后基本每股收益（元）	０．１２５６	０．１２５６	０．４９
稀释每股收益（元）	不适用	不适用	不适用
加权平均净资产收益率（％）	３．３３	３．３３	下降０．０８个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	３．３３	３．３３	下降０．０８个百分点

非经常性损益项目和金额

单位：人民币千元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置收益（损失）	１６
处置可供出售金融资产收益	１，３９４	公司储备资金的短期理财收益
公允价值变动收益	１２６
其他营业外收支净额	－１，６３３
所得税影响	５６
少数股东损益影响	２７
合计	－１４

２．２ 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表（已完成股权分置改革）

单位：股

报告期末股东总数	４３，２２６
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称	期末持有无限售条件流通股数量	种类
江苏交通控股有限公司	２，７４２，５７８，８２５	人民币普通股
招商局华建公路投资有限公司	５８９，０５９，０７７	人民币普通股
Ｍａｔｔｈｅｗｓ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｃａｐｉｔａｌ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ， ＬＬＣ	８６，５２８，０００	境外上市外资股
ＪＰＭｏｒｇａｎ Ｃｈａｓｅ ＆ Ｃｏ．	８５，８４９，４２８	境外上市外资股
Ｂｌａｃｋｒｏｃｋ， Ｉｎｃ．	８３，３１３，４５６	境外上市外资股
建投中信资产管理有限责任公司	２１，４１０，０００	人民币普通股
高华－汇丰－ＧＯＬＤＭＡＮ， ＳＡＣＨＳ ＆ ＣＯ．	１８，２１５，４５７	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司	１８，１９８，３９１	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	１１，１６３，５８０	人民币普通股
ＭＥＲＲＩＬＬ ＬＹＮＣＨ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ	９，５４６，４２５	人民币普通股

前十名无限售条件流通股股东持股情况中，有关境外上市外资股情况根据有关人士依据证券及期货条例 （香港法律第５７１章） 的申报。

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

２０１３年一季度，由于主要受到春节长假小客车免费通行等因素影响，本集团主营业务实现道路通行费收入约人民币１，２３４，９６１千元，比去年同期减少约１．６２％。各道路交通流量表现除３１２国道沪宁段两站两点拆除后降幅较大外，其他各项目交通流量均增长较快，其中沪宁高速公路一季度日均流量达到７３，９３３辆，同比增长约１０．５５％，客车及货车绝对量分别同比增长约１１．３％及８．２６％，由于在整体流量中客车仍然增幅较快，货车占比约２４．２３％，比去年同期略有下降。各项目道路通行费收入由于受到春节小客车免费通行影响，日均收费额变化与交通流量增幅的差异较大。

２０１３年１－３月份各路桥项目日均车流量及日均收费额数据

路桥项目	日均车流量（辆／日）				日均收费额（千元／日）
	１－３月份		去年同期	增减％	１－３月份		去年同期		增减％
沪宁高速公路	７３，９３３	６６，８７８		１０．５５		１１，６１６．４４		１１，５３９．５２	０．６７
３１２国道沪宁段	９，０１４	１８，２３６		－５０．５７		１３４．１１		２６６．５３	－４９．６８
宁连公路南京段	４，６８５	４，２４１		１０．４７		８４．２８		８５．３３	－１．２３
广靖高速公路	５３，４０９	４９，５５０		７．７９		６８０．４２		７００．０８	－２．８１
锡澄高速公路	５５，１８３	５０，８５３		８．５１		１，２０６．５４		１，２０３．３２	０．２７
江阴长江公路大桥	６３，０１０	５７，８８７		８．８５		２，３１３．５０		２，２９８．４２	０．６６
苏嘉杭高速公路	４４，７３１	３９，１４３		１４．２８		２，４９７．３０		２，４１５．９８	３．３７

受油品销售量下滑的影响，报告期内配套业务收入约人民币５１６，７７８千元，比２０１２年同期减少约４．８５％。

其他业务方面，报告期内宁沪置业地产项目Ｃ４地块确认部分营收约人民币２１，６６３千元，地产及广告等其他业务共实现收入约人民币３１，３５７千元，同比增长约２７６．３７％。根据目前国家政策及市场情况，一季度宁沪置业对花桥和句容地产项目的下阶段开发策略进行了适当调整，各项目按照进度稳步推进。句容鸿堰社区Ｂ地块“同城世家”一期１２４套住宅项目已于３月１５日开始认购，目前已完成认购近４０％，预售情况良好。

２０１３年一季度，按照中国会计准则，本集团累计实现营业总收入约人民币 １，７８３，０９６千元，比２０１２年同期减少约１．３１ ％；累计营业成本约人民币８４５，５８０千元，比２０１２年同期减少约０．９４％；实现营业利润约人民币８４６，０９２千元，归属于上市公司股东的净利润约为人民币６３２，６０６千元，每股盈利约人民币０．１２５６元，比２０１２年同期略增０．６０％。主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因如下：

截至２０１３年３月３１日，资产负债表项目大幅变动原因

单位：人民币千元

项目	本报告期末	上年度末	增减幅度	变动原因
应收票据	６，０００	－	－	报告期内新增的应收银行承兑汇票。
预付款项	３０，６２３	１７，５１７	７４．８２％	预付油品采购款较期初有所增加。
其他流动资产	１０７，２００	３２７，０２６	－６７．２２％	主要为购买的结构性存款产品到期收回，导致其他流动资产减少。
在建工程	５０，３５１	３０，７９４	６３．５１％	报告期内由于固定资产改造等工程项目增加了相关建设投入。
应付利息	８１，４０８	５６，５７５	４３．８９％	报告期内增加了应付短期融资券及长期私募债券利息。
一年内到期的非流动负债	６０１，５５７	１，２０１，５５７	－４９．９４％	报告期内本公司归还了人民币６ 亿元一年内到期的长期借款。
其他流动负债	５００，０００	１，０００，０００	－５０％	报告期内本公司到期归还了人民币５ 亿元的短期私募债券。

报告期内利润表项目大幅变动原因

单位：人民币千元

项目	年初至 报告期末	上年度 同期	增减幅度	变动原因
销售费用	２，３１４	２６７	７６６．０７％	主要是地产项目销售费用增加。
投资收益	５７，７１１	４７，７２５	２０．９２％	沿江高速一季度贡献投资收益，使集团按权益法确认的投资收益同比增幅较大。
营业外收入	３，００６	１，９９５	５０．７２％	主要是路产赔偿收入及固定资产处置收益的增加。
营业外支出	４，６２３	１，１７７	２９２．７１％	主要是路产修复等支出增加。
其他综合收益	－１，７６３	２１，２９７	－	联营公司扬子大桥持有的可供出售金融资产公允价值变动。

报告期内现金流量表项目变动原因分析

单位：人民币千元

项目	年初至 报告期末	上年度 同期	增减幅度	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	１９７，０８９	－５７，０７５	－	本报告期集团对外投资的现金净流出同比减少，导致投资活动产生的现金流净额同比增加。
筹资活动产生的现金流量净额	－１，０３６，４０６	－２７４，００６	２７８．２４％	本报告期集团偿还债务支付的现金同比增加，导致筹资活动产生的现金净流出同比增加。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 报告期内现金分红政策执行情况

报告期内，本公司第七届五次董事会会议审议通过２０１２年度利润分配方案，每股派发现金红利人民币０．３６元（含税），派息率达７７．７２％。有关利润分配预案将提交于２０１３年６月７日召开的２０１２年度股东大会审议后实施。

江苏宁沪高速公路股份有限公司

法定代表人： 杨根林

２０１３年４月２６日

股票简称：宁沪高速 股票代码：６００３７７ 编号：临２０１３－００５

江苏宁沪高速公路股份有限公司

第七届六次董事会公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

兹公告江苏宁沪高速公路股份有限公司（“本公司”）于２０１３年０４月２６日上午在中国江苏省南京市仙林大道６号公司会议室举行第７届６次董事会（“会议”），董事长杨根林先生因公务不能出席会议，委托陈祥辉董事代为主持并表决；董事张杨女士因公务不能出席会议，委托钱永祥董事代为表决；张永珍董事因公务原因不能出席会议，委托方铿董事代为表决；应到董事１１人，实到１１人，监事会成员和高层管理人员列席了会议，会议由董事陈祥辉先生主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项：

１、批准本公司截止２０１３年３月３１日止第１季度报告及业绩公告，并以中文在中国证券报、上海证券报上及上海交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登，以中英文在香港联交所网站（ｗｗｗ．ｈｋｅｘ．ｃｏｍ．ｈｋ）、及本公司网站（ｗｗｗ．ｊｓｅｘｐｒｅｓｓｗａｙ．ｃｏｍ）上刊登。

２、批准聘任于兰英女士担任本公司财务总监，聘期三年。

３、批准李蕙芬女士辞去公司秘书职务，批准之日起生效。

议案表决情况：所有议案同意票为１１票，无反对票或弃权票。

特此公告。

附件：候选财务总监简历

江苏宁沪高速公路股份有限公司

董事会

二○一三年四月二十六日

候选财务总监简历

于兰英，１９７１年出生，经济学硕士，高级会计师，注册会计师。２００８年５月加入本公司。曾担任南京润泰实业贸易公司会计、江苏联合信托投资公司会计、江苏交通控股有限公司会计；自２００８年起历任本公司财务会计部副经理、经理，本公司财务副总监。自参加工作起，一直从事财务管理工作，具有丰富的财务管理经验。