证券代码：００２４７４ 证券简称：榕基软件 公告编号：２０１３－０２７

　福建榕基软件股份有限公司

　关于购买银行理财产品的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　福建榕基软件股份有限公司（以下简称“榕基软件”或“公司”）于２０１３年４月２５日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过８，０００万元闲置自有资金购买商业银行短期保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司总裁办理相关手续。

　一、购买的银行理财产品

　２０１３年４月２５日，公司以自有资金出资３，０００万元，向中国农业银行股份有限公司福州冶山支行购买了银行理财产品，具体情况如下：

　１、产品名称：中国农业银行“汇利丰”２０１３年第９５２期对公定制人民币理财产品

　２、投资币种：人民币

　３、认购金额：３，０００万元

　４、产品类型：保本浮动收益

　５、预期收益率（％）：２．６０－４．１０

　６、期限：４０天

　７、产品起息日：２０１３年４月２６日

　８、产品到期日：２０１３年６月５日

　９、投资标的：由中国农业银行１００％投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具，收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。

　１０、关联关系说明：公司与中国农业银行股份有限公司无关联关系。

　二、对公司日常经营的影响

　１、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，使用自有资金购买短期理财产品，不会影响公司日常生产经营，并有利于提高资金的使用效率和收益。

　２、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　三、前十二个月内购买理财产品情况

　截止董事会召开日前十二个月内，公司不存在使用闲置自有资金及闲置募集资购买理财产品的情况。

　特此公告。

　福建榕基软件股份有限公司董事会

　二〇一三年四月二十六日

　证券代码：００２４７４ 证券简称：榕基软件 公告编号：２０１３－０２８

　福建榕基软件股份有限公司

　第二届董事会第二十五次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　１、公司第二届董事会第二十五次会议已于２０１３年４月１２日以邮件和传真形式发出通知。

　２、会议于２０１３年４月２５日１０点在公司三楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。

　３、本次会议应出席董事９名，实际出席董事９名。

　４、会议由董事长鲁峰先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表列席了本次会议。

　５、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《福建榕基软件股份有限公司公司章程》及《福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　审议通过《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。

　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权，通过了本项议案。

　独立董事就上述议案发表了独立意见。

　该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　三、备查文件

　经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《福建榕基软件股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》。

　福建榕基软件股份有限公司董事会

　二〇一三年四月二十六日

　证券代码：００２４７４ 证券简称：榕基软件 公告编号：２０１３－０２９

　福建榕基软件股份有限公司

　第二届监事会第二十次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　１、公司第二届监事会第二十次会议已于２０１３年４月１２日以邮件和传真形式发出通知。

　２、会议于２０１３年４月２５日９：００在公司三楼会议室以现场表决方式召开。

　３、本次会议应出席监事３名，实际出席监事３名。

　４、会议由监事会主席魏建光先生主持。

　５、会议的召集、召开符合《公司法》、《监事会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　二、监事会会议审议情况

　审议通过《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。

　表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权，通过了本项议案。

　监事会认为：公司目前经营情况良好，自有资金相对充裕，内部控制制度逐步完善，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用不超过８，０００万元人民币的自有闲置资金购买低风险的银行理财产品，有利于在控制风险的前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规、公司章程及相关制度的规定。我们同意公司使用不超过８，０００万元自有闲置资金购买低风险的银行理财产品。

　该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》的公告。

　三、备查文件

　经与会监事签字确认的《福建榕基软件股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议》。

　福建榕基软件股份有限公司监事会

　二〇一三年四月二十六日

　证券代码：００２４７４ 证券简称：榕基软件 公告编号：２０１３－０３０

　福建榕基软件股份有限公司

　关于使用自有资金购买银行理财产品的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　福建榕基软件股份有限公司（以下简称“榕基软件”或“公司”）于２０１３年４月２５日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过８，０００万元闲置自有资金购买商业银行短期保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司总裁办理相关手续。

　一、委托理财概述

　１、投资目的

　为提高公司自有闲置资金的使用效率，在不影响公司日常经营及项目建设资金需求的情况下，使用自有闲置资金进行委托理财，提高公司现金资产的收益。

　２、投资金额

　使用不超过８，０００万元人民币，在限定额度内，资金可以滚动使用。

　３、投资方式

　主要方式是通过银行等非关联金融机构购买低风险的理财产品，不用于以投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的委托理财产品。

　４、委托理财资金来源

　公司进行委托理财资金全部为公司合法自有闲置资金。

　５、授权及授权期限

　授权总裁办理委托理财相关事宜，授权期限自董事会审议通过之日起三年。

　二、审议程序

　依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《对外投资管理办法》等相关规定，本次委托理财事项需经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

　三、投资风险分析及风险控制措施

　１、投资风险：

　（１）商业银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

　（２）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　（３）相关工作人员的操作风险。

　２、针对投资风险，拟采取措施如下：

　（１）以上额度内资金只能购买不超过十二个月保本型理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。

　（２）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

　（３）独立董事应当对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。

　（４）公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

　（５）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

　四、对公司日常经营的影响

　１、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以不超过８，０００万元自有闲置资金购买商业银行理财产品，并视公司资金情况决定具体投资期限，同时考虑产品赎回的灵活度，因此不会影响公司日常生产经营，并有利于提高资金的使用效率和收益。

　２、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　五、独立董事相关意见

　公司内控制度较为完善，内控措施和制度健全，公司目前经营情况良好，运用部分闲置自有资金，投资保本理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司利用自有闲置资金购买短期保本理财产品。

　六、监事会意见

　公司目前经营情况良好，自有资金相对充裕，内部控制制度逐步完善，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用不超过８，０００万元人民币的自有闲置资金购买低风险的银行理财产品，有利于在控制风险的前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规、公司章程及相关制度的规定。我们同意公司使用不超过８，０００万元自有闲置资金购买低风险的银行理财产品。

　七、前十二个月内购买理财产品情况

　截止董事会召开日前十二个月内，公司不存在使用自有闲置资金及闲置募集资购买理财产品的情况。

　八、备查文件：

　１、公司第四届董事会第二十五次会议决议；

　２、 公司第四届监事会第二十次会议决议；

　３、独立董事对相关事项的独立意见。

　特此公告

　福建榕基软件股份有限公司董事会

　二〇一三年四月二十六日