§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

１．４

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	２，３２５，６６６，９７４．４９	２，５２３，０００，２５２．４５	－７．８２
所有者权益（或股东权益）（元）	１，００９，４８２，０４３．６６	１，００２，２０３，６０７．８９	０．７３
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	３．８５	３．８２	０．７９
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	２１０，７５９，４４５．７６		３２．９７
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．８０		３２．９７
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	７，３４１，２４８．１５	７，３４１，２４８．１５	－３０．０５
基本每股收益（元／股）	０．０２８	０．０２８	－３０．０５
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．０２６	０．０２６	－３０．０５
稀释每股收益（元／股）	０．０２８	０．０２８	－３０．０５
加权平均净资产收益率（％）	０．７３	０．７３	减少０．３３个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	０．６９	０．６９	减少０．３４个百分点

公司负责人郝建先生、主管会计工作负责人全宇红女士及会计机构负责人毛永春声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

公司负责人姓名	郝建
主管会计工作负责人姓名	全宇红
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	毛永春

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

报告期末股东总数（户）		１７，１０１
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
国家开发投资公司	１１６，３５５，５４３	人民币普通股１１６，３５５，５４３
山东金洲矿业集团有限公司	４，６４９，３０２	人民币普通股４，６４９，３０２
乳山市国鑫资产经营管理有限公司	３，３２８，７４８	人民币普通股３，３２８，７４８
陕西省国际信托股份有限公司－财富２号	１，６９７，０７６	人民币普通股１，６９７，０７６
赵敏	１，５３９，６００	人民币普通股１，５３９，６００
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	１，３４１，６８５	人民币普通股１，３４１，６８５
张昱	１，２８３，７６４	人民币普通股１，２８３，７６４
肖俊杰	１，１０２，０２６	人民币普通股１，１０２，０２６
宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	１，１００，９００	人民币普通股１，１００，９００
中融国际信托有限公司－中融增强１３号	９６２，９０１	人民币普通股９６２，９０１

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

项目	金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	１，０６９，３６７．１６
所得税影响额	－２６７，３４１．７９
少数股东权益影响额（税后）	－３６７，０７２．４４
合计	４３４，９５２．９３

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目：

单位：元 币种：人民币

项 目	期末余额	年初余额	增减金额	增减 幅度	变动原因
预付账款	２２，７３２，９２７．５８	８，７０９，１４０．７５	１４，０２３，７８６．８３	１６１％	主要系停工费用增加所致
应收利息	１１，３９５．１７	２８，３６９．５３	－１６，９７４．３６	－６０％	主要系应收存款利息减少所致
其他应收款	３５，１１９，５９９．７２	５５，１０８，１０５．８３	－１９，９８８，５０６．１１	－３６％	主要系应收出口退税款减少所致
应付账款	４６，５４５，０３７．３０	７５，５０３，０４７．８１	－２８，９５８，０１０．５１	－３８％	主要系支付采购款等所致
应交税费	－７２，７４６，８１７．５０	－１０９，８２４，７５１．２０	３７，０７７，９３３．７０	３４％	主要系产品实现销售导致留抵进项税额减少所致

利润表项目：

单位：元 币种：人民币

项 目	２０１３年一季度	２０１２年一季度	增减金额	增减 幅度	变动原因
销售费用	２２，６１８，２７５．４９	１４，２５７，１８３．５０	８，３６１，０９１．９９	５９％	主要系销量增加及物流费用上涨所致
投资收益	－	２０９，７６５．１１	－２０９，７６５．１１	－１００％	主要系公司自２０１２年１１月１日取得中新果业有限公司（原新湖滨控股有限公司）的控制权，委贷收益合并抵销所致
营业外收入	１，３６５，５７２．０２	３０６，４９１．４１	１，０５９，０８０．６１	３４６％	主要系徐州中新果业有限责任公司（原湖滨果汁（徐州）有限责任公司）债务重组豁免银行利息所致
营业外支出	２９６，２０４．８６	６，５４５．２３	２８９，６５９．６３	４４２６％	主要系徐州中新果业有限责任公司（原湖滨果汁（徐州）有限责任公司）缴纳税款的滞纳金所致
所得税费用	１５８，６７４．２５	３５１，３２５．５０	－１９２，６５１．２５	－５５％	主要系征税产品应纳税所得额减少所致
归属于母公司所有者的净利润	７，３４１，２４８．１５	１０，４９４，６４６．７１	－３，１５３，３９８．５６	－３０％	主要系销售价格同比下降所致
少数股东损益	－１，６７８，２６１．９６	１，０１０，５７６．８９	－２，６８８，８３８．８５	－２６６％	主要系控股子公司净利润同比下降所致

现金流量表项目：

单位：元 币种：人民币

项 目	２０１３年一季度	２０１２年一季度	增减金额	增减 幅度	变动原因
经营活动产生现金流量净额	２１０，７５９，４４５．７６	１５８，５０３，６６２．７７	５２，２５５，７８２．９９	３３％	主要系销售商品、提供劳务收到的现金同比增加所致
投资活动产生现金流量净额	－２３，６６７，１４６．０８	－９１５，６１４．２８	－２２，７５１，５３１．８０	－２４８５％	主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加所致

３．２重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

１．经本公司于 ２０１３ 年１ 月１５ 日召开的第四届董事会第二十一次会议批准，本公司将投资建设国投中鲁（乳山）工业园项目，该项目由山东鲁菱果汁有限公司整体搬迁项目、乳山中诚果汁饮料有限公司新建多品种果蔬汁生产线项目和建设国投中鲁研发中心三个子项目构成。工业园项目计划投资总额为３１，２０６．１０万元，其中：山东鲁菱果汁有限公司搬迁项目１４，７９３．２０万元，乳山中诚果汁饮料有限公司新建多品种果蔬汁生产线项目１４，２４４．５０万元，本公司研发中心项目２，１６８．４０万元。报告期内，（乳山）工业园项目规划设计及工程设计招标工作及污水处理站ＥＰＣ工程招标工作已完成，项目开工仪式于２０１３年４月６日在项目园区举行。

２．２０１３年１月１８日，本公司之子公司新湖滨控股有限公司召开特别股东大会，审议并通过了其更名的相关议案，该公司名称由＂新湖滨控股有限公司（Ｎｅｗ Ｌａｋｅｓｉｄｅ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ）＂ 变更为＂中新果业有限公司（Ｚｈｏｎｇｘｉｎ Ｆｒｕｉｔ ａｎｄ Ｊｕｉｃｅ Ｌｉｍｉｔｅｄ）＂，变更登记手续于２０１３年２月２５日完成。

３．２０１３年３月５日，经新加坡交易所（ＳＧＸ）批准，本公司之子公司新湖滨控股有限公司股票复牌交易，股票代码为＂５ＥＧ＂，股票简称为＂Ｚｈｏｎｇｘｉｎ Ｆｒｕｉｔ＂。公司新名称＂中新果业有限公司（Ｚｈｏｎｇｘｉｎ Ｆｒｕｉｔ ａｎｄ Ｊｕｉｃｅ Ｌｉｍｉｔｅｄ）＂于复牌同时在新加坡交易所（ＳＧＸ）使用。中新果业有限公司控股子公司＂湖滨果汁（徐州）有限责任公司＂更名为＂徐州中新果业有限责任公司＂，控股子公司＂新湖滨果汁（运城）有限责任公司＂更名为＂运城中新果业有限责任公司＂，上述工商变更登记手续已于本报告披露前完成。

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

因公司主营产品浓缩果汁国际市场价格下降，预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将下降５０％以上。

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

经公司２０１３年３月２９日召开的四届二十二次董事会及２０１３年４月２４日召开的２０１２年度股东大会审议批准，公司决定以２０１２年末总股本２６２，２１０，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利０．５０元（含税），共计派发现金红利１３，１１０，５００．００元（含税），剩余未分配利润转入下次分配。报告期内，上述现金分红方案尚在审批中。

国投中鲁果汁股份有限公司

法定代表人：郝建

２０１３年４月２５日

证券代码：６００９６２ 证券简称：国投中鲁 编号：临２０１３－０１２

国投中鲁果汁股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年４月１５日以电邮方式向全体董事发出了“公司关于召开公司五届一次董事会会议的通知”，并随后将有关会议材料通过电邮的方式送到所有董事手中。公司五届一次董事会会议于２０１３年４月２５日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议应到董事１１人，实到１１人，其中，独立董事浦军先生和王曙光先生以通讯方式参与表决。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一，表决有效。公司全体监事会成员、部分高级管理人员列席了会议， 会议由董事郝建先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，形成决议如下：

一、 会议审议并一致通过了公司《关于选举董事长的议案》；

此议案表决结果如下：１１票赞成，０票弃权，０票反对。

董事会同意选举郝建先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，与第五届董事会任期一致。

二、 会议审议并一致通过了公司《关于组建第五届董事会专业委员会的议案》；

此议案表决结果如下：１１票赞成，０票弃权，０票反对。

董事会同意各专业委员会成员构成如下：

审计委员会由下列人员组成：独立董事浦军、独立董事陈伟忠、董事兰东，其中推荐独立董事浦军为主任委员；

薪酬委员会由下列人员组成：独立董事马志强、独立董事王曙光、董事罗林，其中推荐独立董事马志强为主任委员；

发展战略与投资委员会由下列人员组成：董事戎蓓、董事章廷兵、董事李振江、独立董事王曙光、独立董事陈伟忠，其中推荐董事戎蓓为主任委员。

各委员会委员任期与第五届董事会任期一致。

三、 会议审议并一致通过了公司《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》；

此议案表决结果如下：１１票赞成，０票弃权，０票反对。

董事会同意聘任庞甲青先生担任公司董事会秘书，任期三年，与第五届董事会任期一致。

董事会同意聘任殷丽莉女士担任公司证券事务代表，任期三年，与第五届董事会任期一致。

独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见详见附件１；董事会秘书及证券事务代表简历详见附件２。

四、 会议审议并一致通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

此议案表决结果如下：１１票赞成，０票弃权，０票反对。

董事会同意聘任张健先生为公司副总经理（主持工作），并授权其代行总经理职责。

同意聘任庞甲青先生、郑建民先生、苏卫华先生、陈昊先生为公司的副总经理；同意聘任全宇红女士为公司财务总监、财务负责人；同意聘任王思新先生为公司技术质量总监、技术负责人。上述高管人员任期三年，与第五届董事会任期一致。

独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见详见附件１；高级管理人员简历详见附件３。

五、 会议审议并一致通过了《公司２０１３年第一季度报告》；

此议案表决结果如下：１１票赞成，０票弃权，０票反对。

公司２０１３年第一季度报告详见上海交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

六、 会议审议并一致通过了《关于修订公司＜担保管理制度＞的议案》。

此议案表决结果如下：１１票赞成，０票弃权，０票反对。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十七日

附件１：独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们审阅了公司五届一次董事会《关于聘任公司高级管理人员的议案》和《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》等两项议案，现就有关事项发表独立意见如下：

一、对照张健先生、庞甲青先生、郑建民先生、苏卫华先生、王思新先生、全宇红女士和陈昊先生的个人履历并了解相关情况，未发现上述人员存在《公司法》第一百四十七条、公司章程所规定的不得担任公司高级管理人员之情形，不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合担任公司高级管理人员的任职资格。上述人员的教育背景、工作经历及身体状况能胜任所聘任岗位的职责要求。

二、公司第五届董事会关于聘任上述高级管理人员的提名和审议程序符合《公司法》的要求和《公司章程》的有关规定；

三、作为公司独立董事，我们一致同意聘任张健先生为公司副总经理（主持工作）；同意聘任庞甲青先生、郑建民先生、苏卫华先生、陈昊先生为公司的副总经理；同意聘任全宇红女士为公司财务总监、财务负责人；同意聘任王思新先生为公司技术质量总监、技术负责人。

独立董事：马志强、浦军、王曙光、陈伟忠

２０１３年４月于北京

附件２：董事会秘书及证券事务代表简历

庞甲青，男，出生于１９６２年，中共党员，高级工程师，本科学历，学士学位，持有上海证券交易所董事会秘书执业资格证书。曾任国家农业投资公司副处长、大连晓龙食品有限公司副董事长、山东华龙海产品开发公司董事长、国投农业公司部门经理，本公司第一届、第二届董事，公司董事会秘书、副总经理、总经理。现任本公司副总经理兼董事会秘书。

殷丽莉，女，出生于１９７９年，中共党员，经济师，本科学历，学士学位，持有上海证券交易所、深圳证券交易所董事会秘书执业资格证书。曾任职于芜湖海螺型材科技股份有限公司，从事证券事务管理、财务相关工作，２００４年进入国投中鲁果汁有限公司，任职于公司董事会办公室。现任公司证券事务代表、纪委委员。

附件３：高级管理人员简历

张健，男，出生于１９６２年，中共党员，高级工程师，本科学历，硕士学位。曾任农业部乡镇企业局主任科员，四川省黔江地区开发办副主任，国家农业投资公司项目部主任科员，中冀药业有限公司董事副总经理，国投农业公司副处长、部门经理，山西芮城中鲁果汁有限公司董事总经理，国投中鲁股份有限公司副总经理，国投高科公司资深项目经理、广东中能酒精有限公司董事、总经理。现任本公司副总经理（主持工作）。

庞甲青（见附件２）

郑建民，男，出生于１９６０年，中共党员，经济师，高中学历（研究生班结业）。曾担任芮城县棉油纺织厂厂长，芮城县供销社副主任，芮城中鲁果汁食品有限公司副董事长、副总经理，国投中鲁果汁股份有限公司芮城分公司总经理，山西国投中鲁果汁有限公司总经理，芮城县金鼎经贸有限公司董事长，芮城县澳苹发展有限公司董事长。现任本公司副总经理。

苏卫华，男，出生于１９６３年，中共党员，大专学历。曾任天津市供销社工业品公司财务科科长、深圳市金融电子结算中心银佳电子公司行政财务部经理、北京市先科电子有限公司总经理，本公司采购部经理、总经理助理、物流采购总监、职工董事。现任本公司副总经理、工会主席。

王思新，男，出生于１９５７年，研究员，本科学历，学士学位。曾任中国农业科学院第三、四届学术委员会委员、常务委员，中国酿酒工业协会葡萄酒专业委员会评酒委员，三门峡市经济技术开发区管理委员会副主任，中国农业科学院郑州果树研究所研究室主任。现任本公司技术、质量总监。

全宇红，女，出生于１９７２年，高级会计师、高级经济师，本科学历，硕士学位。曾就职于北京物流经济技术开发公司、中国物资贸易发展总公司、北京中储金联贸易有限公司。曾任本公司第三届、第四届监事会职工监事，董事会办公室主任兼监察审计部经理、工会委员。现任本公司财务总监。

陈昊，男，出生于１９７４年，本科学历，学士学位。曾就职于陕西省机械设备进出口公司、陕西通达果汁集团。曾任陕西省机械设备进出口公司粮油食品分公司副总经理、陕西通达果汁集团销售公司经理、国投中鲁果汁股份有限公司市场部经理、市场销售总监。现任本公司副总经理。

证券代码：６００９６２ 证券简称：国投中鲁 编号：临２０１３－０１３

国投中鲁果汁股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”）五届一次监事会会议于２０１３年４月２５日在公司会议室召开。会议由监事李俊喜先生主持，出席会议的监事应到３人，实到３人，符合《公司法》及公司章程的有关规定，经审议，本次会议通过如下决议：

一、会议审议并一致通过了《关于选举监事会主席的议案》；

此议案表决结果如下：３票赞成，０票弃权，０票反对。

监事会同意选举李俊喜先生为公司第五届监事会主席，任期三年，与第五届监事会任期一致。

二、会议审议并一致通过了《公司２０１３年第一季度报告》；

此议案表决结果如下：３票赞成，０票弃权，０票反对。

公司监事会根据《证券法》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第１３号—季度报告内容与格式特别规定》（２００７年修订）的有关要求，对公司２０１３年第一季度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见，与会监事一致认为：

１、公司２０１３年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和相关内部管理制度的各项规定；

２、公司２０１３年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司２０１３年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

３、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与２０１３年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

４、我们保证公司２０１３年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司监事会

二〇一三年四月二十七日