第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王晓华先生、主管会计工作负责人黄建兵先生及会计机构负责人（会计主管人员）刘传捷女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
苏子孟	董事	出国	何世纪
冯宝珊	独立董事	会议冲突	许文新
李嘉明	独立董事	出差	许文新

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

	２０１３年１－３月	２０１２年１－３月	本报告期比上年同期增减（％）
营业收入（元）	３，１２０，４２８，７９５．８１	３，４２５，１８０，１９２．１８	－８．９％
归属于上市公司股东的净利润（元）	９２，２２４，９８０．７１	１４７，５８６，９３３．９８	－３７．５１％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	７９，１９３，６１４．５３	１３１，６８０，８５１．１４	－３９．８６％
经营活动产生的现金流量净额（元）	－５０，４４７，１３８．４９	３２２，２１７，０２９．５８	－１１５．６６％
基本每股收益（元／股）	０．０８	０．１３	－３８．４６％
稀释每股收益（元／股）	０．０８	０．１３	－３８．４６％
加权平均净资产收益率（％）	０．９９％	１．５７％	－０．５８％
	２０１３年３月３１日	２０１２年１２月３１日	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	２２，８７９，３８７，１７４．８７	２２，５８３，９２４，８１２．３６	１．３１％
归属于上市公司股东的净资产（元）	９，３６７，３２６，６１９．６２	９，２９５，２６９，５３１．３８	０．７８％

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

（单位：人民币元）

现金流量表项目	２０１３年１－３月	２０１２年１－３月	增减幅度	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	－５０，４４７，１３８．４９	３２２，２１７，０２９．５８	不适用	本期应收款项增加，公司运营资产增加
投资活动产生的现金流量净额	－８０，３７３，８８５．３５	－３８５，４７５，６５０．６０	－７９．１５％	上期收购波兰ＨＳＷ公司
筹资活动产生的现金流量净额	－１０８，９１８，４７９．５１	１，５８０，１１２，０８５．３０	不适用	本期支付一期公司债利息

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		１０５，２０８
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例（％）	持股数量		持有有限售条件的股份数量		质押或冻结情况
								股份状态		数量
广西柳工集团有限公司	国有法人		３４．９８％	３９３，５６２，６６４		１５，０００，０００
光大证券股份有限公司	境内非国有法人		２．３４％	２６，２７８，０２４
中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	其他		１．７３％	１９，４２５，１２０
博时价值增长证券投资基金	其他		１．６９％	１８，９９７，８２９
上海昊益实业有限公司	境内非国有法人		１．５６％	１７，５００，００２				质押		１７，４９９，９９９
国机财务有限责任公司	国有法人		１．３３％	１５，０００，０００
中国银行－易方达深证１００交易型开放式指数证券投资基金	其他		０．９３％	１０，４３２，９３６
中国建设银行－华夏盛世精选股票型证券投资基金	其他		０．７８％	８，７９８，１７４
中国工商银行－融通深证１００指数证券投资基金	其他		０．７６％	８，５３４，９１８
中国民生银行－银华深证１００指数分级证券投资基金	其他		０．７３％	８，２１８，１２９
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称					持有无限售条件股份数量		股份种类
							股份种类		数量
广西柳工集团有限公司					３７８，５６２，６６４		人民币普通股		３７８，５６２，６６４
光大证券股份有限公司					２６，２７８，０２４		人民币普通股		２６，２７８，０２４
中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金					１９，４２５，１２０		人民币普通股		１９，４２５，１２０
博时价值增长证券投资基金					１８，９９７，８２９		人民币普通股		１８，９９７，８２９
上海昊益实业有限公司					１７，５００，００２		人民币普通股		１７，５００，００２
国机财务有限责任公司					１５，０００，０００		人民币普通股		１５，０００，０００
中国银行－易方达深证１００交易型开放式指数证券投资基金					１０，４３２，９３６		人民币普通股		１０，４３２，９３６
中国建设银行－华夏盛世精选股票型证券投资基金					８，７９８，１７４		人民币普通股		８，７９８，１７４
中国工商银行－融通深证１００指数证券投资基金					８，５３４，９１８		人民币普通股		８，５３４，９１８
中国民生银行－银华深证１００指数分级证券投资基金					８，２１８，１２９		人民币普通股		８，２１８，１２９
上述股东关联关系或一致行动的说明					无
参与融资融券业务股东情况说明（如有）					无

第三节 重要事项

一、 报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

１、 资产负债表中主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因：

单位：元 币种：人民币

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
柳工“１２ 柳工债”２０１３ 年付息公告	２０１３年３月８日	巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ２０１３年３月０８日２０１３－０１号
柳工董事会六届三十次会议决议公告	２０１３年４月２日	巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ２０１３年４月２日２０１３－０２号
柳工关于变更部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金的公告	２０１３年４月２日	巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ２０１３年４月２日２０１３－０３号
柳工关于预计公司２０１３年度日常关联交易事项的公告	２０１３年４月２日	巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ２０１３年４月２日２０１３－０４号
柳工２０１３年为子公司提供担保的公告	２０１３年４月２日	巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ２０１３年４月２日２０１３－０５号
柳工２０１２年报摘要	２０１３年４月２日	巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ２０１３年４月２日２０１３－０６号
柳工监事会第六届二十一次会议决议公告	２０１３年４月２日	巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ２０１３年４月２日２０１３－０７号
柳工诉内蒙古锡林浩特市金鑫工程机械有限责任公司、金库福和陈秀英欠款纠纷案	２０１３年４月２日	巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ２０１２年４月２日２０１２年年度报告
柳工关于柳挖公司诉经销商安徽华柳的重大诉讼事项公告	２０１３年４月１３日	巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ２０１３年４月１３日２０１３－０８号
柳工关于部分闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告	２０１３年４月２５日	巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ２０１３年４月２５日２０１３－０９号

２、 利润表中主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	－１４３，１５５．５２
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	１２，１９１，３１４．２０
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	３，２８２，８６０．３５
所得税影响额	２，２９９，６５２．８５
合计	１３，０３１，３６６．１８	－－

３、 现金流量表中主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因：

单位：元 币种：人民币

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
２０１３．０１．０４	公司总部	电话沟通	机构	香港天平资产（私募基金） 卢先生	行业及公司２０１３年发展趋势等相关问题，未提供任何资料。
２０１３．０１．０４	公司总部	电话沟通	机构	瑞银证券 付先生	公司基本面情况、行业竞争态势、对未来展望等，未提供任何资料。
２０１３．０１．０４	公司总部	电话沟通	个人	某先生	公司及行业基本面情况等，未提供任何资料。
２０１３．０１．０５	公司总部	电话沟通	机构	国金证券 董先生	行业及公司２０１３年发展趋势相关问题，未提供任何资料。
２０１３．０１．１０	公司总部	电话沟通	机构	嘉实基金 王先生	公司基本面情况、对行业及公司未来展望等，未提供任何资料。
２０１３．０１．１１	公司总部	电话沟通	机构	民族证券 符女士	公司及行业基本面情况等，未提供任何资料。
２０１３．０１．１１	公司总部	电话沟通	个人	某先生	公司产品情况、公司发展策略、行业竞争格局、海外市场情况、对未来展望等，未提供任何资料。
２０１３．０１．２８	公司总部	电话沟通	机构	瑞士信贷 宋女士	行业前景、公司基本情况及海外市场策略等，未提供任何资料。
２０１３．０２．０４	公司总部	电话沟通	机构	天相投资 宋先生	公司未来发展、业务规划等，未提供任何资料。
２０１３．０２．０５	公司总部	电话沟通	机构	ＡＰＳ（ＱＦＩＩ） 徐先生	公司产品情况、公司发展策略、行业竞争格局、海外市场情况、对未来展望等，未提供任何资料。
２０１３．０２．０６	公司总部	电话沟通	机构	盛普咨询 付先生	公司发展战略和规划、行业前景探讨等，未提供任何资料。
２０１３．０２．２７	公司总部	电话沟通	机构	德意志银行 陈先生	公司产品情况、公司发展策略、行业竞争格局、海外市场情况、对未来展望等，未提供任何资料。
２０１３．０２．２８	公司总部	电话沟通	个人	某女士	行业前景、公司基本情况及海外市场策略等，未提供任何资料。
２０１３．０２．２８	公司总部	电话沟通	机构	润晖投资 郑女士	公司产品情况、公司发展策略、行业竞争格局、海外市场情况、对未来展望等，未提供任何资料。
２０１３．０３．１３	公司总部	电话沟通	机构	ＡＰＳ（ＱＦＩＩ） 徐先生	行业２０１３年需求和发展状况，未提供任何资料。
２０１３．０３．１４	公司总部	电话沟通	个人	某先生	行业２０１３年需求和发展状况，未提供任何资料。
２０１３．０３．１８	公司总部	电话沟通	机构	花旗银行 甄女士	行业２０１３年发展相关问题，未提供任何资料。
２０１３．０３．２５	公司总部	电话沟通	机构	瑞银证券 付先生	行业２０１３年需求和发展状况，未提供任何资料。

二、 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

１、公司以前期间发生但延续到报告期的重大诉讼事项：

花旗银行（中国）有限公司广州分行诉公司普通外汇远期买卖交易纠纷案。

公司于２０１２年３月２７日披露２０１２－２３号“柳工重大诉讼事项公告”。２０１２年３月２３日，本公司收到广州市中级人民法院的受理花旗银行（中国）有限公司广州分行诉本公司普通外汇远期买卖交易纠纷一案的法律文书。该案尚未开庭审理，正按相关法律程序进行。至本报告发布之日，该重大诉讼事项未有其他进展。

２、公司报告期内未发生重大诉讼事项。

３、报告期后至本报告披露之间，本公司发生了两起重大诉讼事项：

（１）公司诉内蒙古锡林浩特市金鑫工程机械有限责任公司、金库福和陈秀英欠款纠纷案。

公司在２０１３年４月２日披露的２０１２年年报第五章重大事项中披露了该案的相关情况，２０１３年３月１２日公司收到广西柳州市柳南区人民法院发出的《受理案件通知书》，法院正式受理此案。至本报告发布之日，该重大诉讼事项未有其他进展。

（２）柳州柳工挖掘机有限公司（以下简称柳挖公司）诉安徽华柳柳工工程机械销售服务有限公司、叶凤琦、姚定强、许安平、范照勇、张利和盛立新买卖合同纠纷一案。

公司于２０１３年４月１３日披露２０１３－０８号“关于柳挖公司诉经销商安徽华柳的重大诉讼事项公告”。柳挖公司于２０１３年４月１０日收到柳州市柳江县人民法院发出的《案件受理通知书》。该案尚未开庭审理，正按相关法律程序进行。至本报告发布之日，该重大诉讼事项未有其他进展。

资产负债表项目	期末余额	期初余额	增减幅度	变动原因说明
应收账款	３，１８８，０９４，３２２．４８	２，１６０，１２２，６１３．５２	４７．５９％	销售增长
应付账款	２，５３３，５５０，０８４．８８	１，８９４，５８２，０７３．９６	３３．７３％	主要是产量增加，相应原材料采购应付款增加
应交税费	－１８１，３５７，２３１．４５	－３１３，８４８，１５３．１３	－４２．２１％	本期末增值税进项税留抵减少

三、 公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

四、 公司对２０１３年１－６月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、 公司证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

六、 公司衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

七、 公司报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

利润表项目	２０１３年１－３月	２０１２年１－３月	增减幅度	变动原因说明
财务费用	６２，９６６，８８６．８１	２０，０６６，４５５．３６	２１３．７９％	主要是汇兑损失增加及公司债利息较上年同期增加
资产减值损失	７５，２７２，４４９．３８	３３，０７４，７０３．８２	１２７．５８％	主要是应收账款上升相应计提减值增加
投资收益	－６９０，２５９．１８	１６，９３４，２４３．０７	－１０４．０８％	本期参股公司盈利减少
归属于母公司所有者的净利润	９２，２２４，９８０．７１	１４７，５８６，９３３．９８	－３７．５１％	主要是期间费用增长及资产减值损失增加

广西柳工机械股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十六日

证券代码：０００５２８ 证券简称：柳 工 公告编号：２０１３－１０

广西柳工机械股份有限公司

董事会第六届三十一次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会于２０１３年０４月１６日以电子邮件方式发出召开第六届第三十一次会议的通知，会议于２０１３年０４月２６日在公司总部如期召开。应到会董事９人，实到会董事及董事代理人９名（苏子孟董事因出国原因授权委托何世纪董事代为出席本次会议，并根据其授权范围行使表决权；冯宝珊独立董事、李嘉明独立董事因会议冲突或出差原因授权委托许文新独立董事代为出席本次会议，并根据其授权范围行使表决权）。公司监事会监事列席了会议。会议由董事长王晓华先生主持。本次会议通知及召开符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定，合法有效。经会议审议，作出了如下决议：

一、审议通过《关于公司２０１３年第一季度报告的议案》

该项议案获董事会全票赞成通过。

二、审议通过《关于召开公司２０１２年度股东大会的议案》

同意公司于２０１３年５月２８日召开２０１２年度股东大会，审议２０１２年度董事会工作报告等七项议案（会议通知详见４月２７日同时披露的“２０１３－１２号 柳工关于召开２０１２年度股东大会的通知”）。

该项议案获董事会全票赞成通过。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十六日

证券代码：０００５２８ 证券简称：柳 工 公告编号：２０１３－１２

广西柳工机械股份有限公司

关于召开２０１２年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、股东大会届次：本次股东大会为２０１２年度股东大会

２、召集人：本公司董事会

３、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开有关事项经公司董事会于２０１３年４月２６日召开的第六届三十一次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

４、召开日期和时间：

（１）现场会议召开时间：２０１３年５月２８日下午１４时３０分；

（２）网络投票时间：２０１３年５月２７日至２０１３年５月２８日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１３年５月２８日９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１３年５月２７日１５：００至２０１３年５月２８日１５：００期间的任意时间。

５、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

６、出席对象：

（１）截至２０１３年５月２１日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事及高级管理人员；

（３）本公司聘请的律师。

７、现场会议召开地点：广西柳州市柳太路１号公司综合技术大楼１楼会议室

二、会议审议事项

编号	议案内容	是否回避表决
１	公司２０１２年度董事会工作报告	否
２	公司２０１２年度监事会工作报告	否
３	公司２０１２年度报告	否
４	关于公司２０１２年度利润分配预案的议案	否
５	关于变更２０１０年度部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金的议案	否
６	关于预计公司２０１３年度日常关联交易事项的议案（涉及逐项表决）	－
６．１	关于预计公司２０１３年度日常关联交易（向柳州采埃孚机械有限公司采购和接受劳务２４，４３６万元）的议案	公司王晓华董事长须回避表决
６．２	关于预计公司２０１３年度日常关联交易（向广西柳工集团有限公司及其下属企业采购和接受劳务１１６，４３２万元）的议案	公司控股股东广西柳工集团有限公司及部分高管股东须回避表决
６．３	关于预计公司２０１３年度日常关联交易（向北京首钢重型汽车制造股份有限公司、广西康明斯工业动力有限公司采购和接受劳务２４，８４２万元）的议案	否
７	关于公司２０１３年度对子公司公司提供银行融资担保的议案	否

以上审议事项具体内容详见公司在２０１３年４月２日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的董事会公告及相关文件。

对于某项总议案下存在多项分议案的表决，如股东已对总议案投票，则对分议案无论是否投票以及是何种表决意见，均按照对总议案的表决意见确认表决结果；如股东仅对某项或多项分议案投票，对未投票的分议案视为弃权，但未对总议案进行投票，不影响对部分分议案的投票结果。

除上述审议的事项外，公司独立董事将在股东大会上作述职报告。

三、会议登记方法

１、登记方式：

自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续；

法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续。

异地股东可以用信函或传真方式登记，本公司不接受电话登记。

未在登记日办理登记手续的股东也可以参加股东大会。

２、登记时间：２０１３年５月２３日至２４日上午８：３０～１１：３０，下午１４：３０～１７：３０。

３、登记地点：广西柳工机械股份有限公司董事会秘书处。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票操作流程

１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１３年５月２８日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００。

２、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

投票代码	证券简称	买卖方向	买入价格
３６０５２８	柳工投票	买入	对应申报价格

３、股东投票的具体程序为：

（１）输入买入指令；

（２）输入证券代码３６０５２８；

（３）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格。

具体议案对应申报价格如下表所示：

议案编号	议案内容	对应申报价
总议案	对下列所有议案进行表决	１００．００
１	公司２０１２年度董事会工作报告	１．００
２	公司２０１２年度监事会工作报告	２．００
３	公司２０１２年度报告	３．００
４	关于公司２０１２年度利润分配预案的议案	４．００
５	关于变更２０１０年度部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金的议案	５．００
６	关于预计公司２０１３年度日常关联交易事项的议案	６．００
６．１	关于预计公司２０１３年度日常关联交易（向柳州采埃孚机械有限公司采购和接受劳务２４，４３６万元）的议案	６．０１
６．２	关于预计公司２０１３年度日常关联交易（向广西柳工集团有限公司及其下属企业采购和接受劳务１１６，４３２万元）的议案	６．０２
６．３	关于预计公司２０１３年度日常关联交易（向北京首钢重型汽车制造股份有限公司、广西康明斯工业动力有限公司采购和接受劳务２４，８４２万元）的议案	６．０３
７	关于公司２０１３年度对子公司提供银行融资担保的议案	７．００

（４）输入表决意见。

具体表决意见对应股数如下表所示：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	１
反对	２
弃权	３

（５）确认委托完成。

４、投票举例

（１）股权登记日持有“柳工”Ａ股的投资者对本公司的第一个议案《公司２０１２年度董事会工作报告》投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
３６０５２８	买入	１元	１股

（２）如某投资者对本公司的上述第一个议案投反对票（或弃权票），仅需将申报股数改为２股（或３股），其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
３６０５２８	买入	１元	２股

（二）采用互联网投票操作流程

１、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１３年５月２７日１５：００至２０１３年５月２８日１５：００期间的任意时间。

２、股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码；如申请成功，系统将返回一个４位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

咨询电话：０７５５－８３２３９０１６。

３、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｕ进行互联网投票系统投票。

（１）登录ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“广西柳工机械股份有限公司２０１２年度股东大会投票”；

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

五、其它事项

会期半天，出席会议股东食宿费、交通费自理。

联系电话：０７７２－３８８６５１０、３８８７２６６

传 真：０７７２－３８８７２６６、３６９１１４７

联 系 人：黄先生

地 址：广西柳州市柳太路１号，邮政编码：５４５００７

六、备查文件

１．提议召开本次股东大会的董事会决议；

２．深交所要求的其他文件。

特此通知。

广西柳工机械股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十六日

附件：

股东授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我本人（本单位）出席广西柳工机械股份有限公司２０１２年度股东大会，并行使表决权。代理人可以按自己的意愿进行表决（如代理人不可以按自己的意愿进行表决的，股东应当在本委托书中注明对每一议案投赞成、反对或弃权票的具体指示）。

委托人签名（法人股股东加盖单位公章）：

委托人身份证号码：

委托人持有股份数：

委托人股票账户号码：

受委托人签名：

受委托人身份证号码：

委托日期：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

议案编号	议案内容	表决意见
		同意	反对	弃权
总议案	对下列所有议案进行表决
１	公司２０１２年度董事会工作报告
２	公司２０１２年度监事会工作报告
３	公司２０１２年度报告
４	关于公司２０１２年度利润分配预案的议案
５	关于变更２０１０年度部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金的议案
６	关于预计公司２０１３年度日常关联交易事项的议案
６．１	关于预计公司２０１３年度日常关联交易（向柳州采埃孚机械有限公司采购和接受劳务２４，４３６万元）的议案
６．２	关于预计公司２０１３年度日常关联交易（向广西柳工集团有限公司及其下属企业采购和接受劳务１１６，４３２万元）的议案
６．３	关于预计公司２０１３年度日常关联交易（向北京首钢重型汽车制造股份有限公司、广西康明斯工业动力有限公司采购和接受劳务２４，８４２万元）的议案
７	关于公司２０１３年度对子公司提供银行融资担保的议案

（股东授权委托书复印或按样本自制有效）