§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

１．４

公司负责人姓名	范永进
主管会计工作负责人姓名	赵德源
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	朱建高

公司负责人范永进、主管会计工作负责人赵德源及会计机构负责人（会计主管人员）朱建高声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	４，５４０，７６１，２０３．８４	４，４４４，５９７，１４０．１８	２．１６
所有者权益（或股东权益）（元）	４，３１８，２６１，９６２．５０	４，２３４，９０７，３２９．０８	１．９７
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	３．９０６	３．８３１	１．９６
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	１０６，３８４，８４６．１９		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．０９６		不适用
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	８０，１８５，２８２．２３	８０，１８５，２８２．２３	１１４．２１
基本每股收益（元／股）	０．０７３	０．０７３	５８．７０
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．０６８	０．０６８	１２６．６７
稀释每股收益（元／股）	０．０７３	０．０７３	５８．７０
加权平均净资产收益率（％）	１．８７	１．８７	减少０．８５个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	１．７７	１．７７	减少０．０３个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	变动金额	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	１０６，３８４，８４６．１９	－１９，１７８，９４２．５２	１２５，５６３，７８８．７１	６５４．７０％	主要系子公司爱建信托公司收取手续费及佣金增加，且收回到期的银行间市场债券逆回购款，导致现金流量增加
投资活动产生的现金流量净额	６３，７１３，４５５．１１	８，２７１，２４８．５０	５５，４４２，２０６．６１	６７０．３０％	主要系子公司爱建信托公司减少债券投资规模，导致现金流量增加
筹资活动产生的现金流量净额		－４，８６１，２７０．５５	４，８６１，２７０．５５	１００．００％	公司去年同期支付银行借款利息，今年无此因素

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

项目	金额
非流动资产处置损益	－５，０２８．３２
委托他人投资或管理资产的损益	４７，８５６．１６
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	５，２４３，３２５．８３
对外委托贷款取得的损益	６４９，２７９．１７
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－３５，４００．００
所得税影响额	－１，２３４，７４１．１９
少数股东权益影响额（税后）	４，６８７．５０
合计	４，６６９，９７９．１５

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

３．１．１资产负债表主要变动项目

单位：元

报告期末股东总数（户）		７９，１０９
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
上海工商界爱国建设特种基金会	１３５，９５４，２２９	人民币普通股
上海国际信托有限公司	１０，９４４，９３５	人民币普通股
交通银行－海富通精选证券投资基金	７，４１５，９０８	人民币普通股
刘靖基	６，９８９，０２１	人民币普通股
全国社保基金六零四组合	６，３６２，９２７	人民币普通股
国华人寿保险股份有限公司－分红保险产品	５，９９９，８８９	人民币普通股
景宁金源贸易有限公司	５，１８８，２０６	人民币普通股
金芝兰	５，０６６，３８９	人民币普通股
上海市工商业联合会	４，８４５，０６４	人民币普通股
徐良福	３，４８８，５７９	人民币普通股

３．１．２利润表主要变动项目

单位：元

项目	期末数	年初数	变动金额	变动幅度	变动原因
买入返售金融资产		２５０，０００，０００．００	－２５０，０００，０００．００	－１００．００％	系子公司爱建信托公司收回到期的银行间市场债券逆回购款
一年内到期的非流动资产	７７，０００，０００．００	５４，０００，０００．００	２３，０００，０００．００	４２．５９％	主要系资金信托计划由“其他非流动资产”转入
可供出售金融资产	１４２，１５７，６６９．２５	２２９，４４７，５１５．５５	－８７，２８９，８４６．３０	－３８．０４％	主要系子公司爱建信托公司减少债券投资
盈余公积		３９９，３５０，１５６．９０	－３９９，３５０，１５６．９０	－１００．００％	系公司用盈余公积弥补以前年度亏损
未分配利润	２３５，４０１，２８４．００	－２４４，１３４，１５５．１３	４７９，５３５，４３９．１３	１９６．４２％	系公司用盈余公积弥补以前年度亏损及本期实现净利润

项目	本期数	上年同期数	变动金额	变动幅度	变动原因
营业收入	３５，０３３，５４１．６４	７７，９４０，９９７．９２	－４２，９０７，４５６．２８	－５５．０５％	主要系公司进出口业务、纸张业务等传统业务销售收入减少
利息收入	４７，６５５，６２３．５９	１２，３８６，１７６．３０	３５，２６９，４４７．２９	２８４．７５％	系子公司爱建信托公司发放贷款利息收入增加
手续费及佣金收入	１１７，８４４，９８０．７９	４６，８６９，０２２．２８	７０，９７５，９５８．５１	１５１．４３％	系子公司爱建信托公司信托业务手续费及佣金收入增加

营业成本	２２，６４４，６９７．２０	４５，８３８，３５０．９７	－２３，１９３，６５３．７７	－５０．６０％	主要系公司进出口业务、纸张业务等传统业务营业收入减少，相应减少营业成本
手续费及佣金支出	３，１３１，９９８．９２	６２，０７２．８３	３，０６９，９２６．０９	４９４５．６８％	系子公司爱建信托公司信托项目财务顾问费支出增加

３．１．３现金流量表主要变动项目

单位：元

营业税金及附加	１０，５５６，２２５．２４	５，３４６，９０９．３３	５，２０９，３１５．９１	９７．４３％	主要系子公司爱建信托公司业务收入增加，导致营业税金及附加增加
管理费用	５２，５４９，６１０．４６	３７，９７０，０２２．２４	１４，５７９，５８８．２２	３８．４０％	主要系公司经营业绩大幅上升，职工薪酬等支出相应增加
财务费用	－１，７８８，４０４．８９	４，２８８，０６１．７３	－６，０７６，４６６．６２	－１４１．７１％	主要系公司去年同期支付银行借款利息，今年无此因素
资产减值损失	１，５３４，８２２．６３	－１，６５７，１４９．０８	３，１９１，９７１．７１	１９２．６２％	主要系公司本期按相关规定正常计提坏账准备增加，导致资产减值损失增加
所得税费用	３５，１９４，２３１．３１	１２，８２０，７１６．０９	２２，３７３，５１５．２２	１７４．５１％	主要系子公司爱建信托公司实现利润增加，导致企业所得税增加

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

３．２．１ ２０１２年１２月２７日，公司召开五届８０次董事会议，审议通过《关于公司所持＂哈尔滨信托计划＂终止暨信托财产分配的议案》。（详见２０１２年１２月２８日公司临２０１２－０３６号公告）

３．２．２ 福建闽东电力股份有限公司诉上海爱建信托投资有限责任公司、爱建证券有限责任公司上海复兴东路证券营业部、爱建证券有限责任公司返还客户交易结算资金一案于２０１３年３月２０日由上海市高级人民法院作出终审判决（《上海市高级人民法院民事判决书》（２０１２）沪高民五（商）终字第１５号），判决如下：＂驳回上诉，维持原判。本案一审案件受理费和财产保全费，按一审判决负担；二审案件上诉费人民币５１８，１５０元，其他诉讼费用人民币５６０元，均由上诉人福建闽东电力股份有限公司负担。本判决为终审判决。＂本次判决对本公司的正常经营活动和本期利润或期后利润不构成影响。（详见２０１３年４月３日公司临２０１３－０１７号公告）

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

３．３．１ 非公开发行股票承诺事项及履行情况

针对２０１１ 年６月１６日通过的２０１０ 年年度股东大会决议，本公司拟向特定对象非公开发行２８，５０８．７７ 万股人民币普通股，由上海国际集团有限公司、上海经怡实业发展有限公司、上海大新华投资管理有限公司、上海汇银投资有限公司等四名战略投资者以现金方式认购。本公司及上海工商界爱国建设特种基金会（以下简称＂上海爱建特种基金会＂）、上海国际集团有限公司（以下简称＂上海国际集团＂）就本次非公开发行的相关事项作出承诺如下：

１、本公司承诺

（１）为使公司各组织机构进一步的规范运作，本公司将尽快完善法人治理结构和内部治理制度，按照中国证监会、上海证券交易所以及爱建股份《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定履行本公司相应组织机构的决策程序，在本次非公开发行完成后的三个月内完成董事会（包括董事会各下属专门委员会）和监事会的换届选举；新一届的董事会（包括董事会各下属专门委员会）和监事会的人数、任职资格和独立董事、职工监事比例等均将符合法律、法规、规范性文件和本公司公司章程的规定。

（２）本次非公开发行完成后，本公司将依照法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定设置符合公司实际经营情况的各职能部门和管理岗位（包括：总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等），聘任符合法律、法规和规范性文件以及公司章程规定之任职资格的管理层团队，不聘请股东向公司派驻的人员。

２、上海爱建特种基金会承诺

（１）自本次非公开发行完成之日起三十六个月内，本会不以任何形式减持爱建股份的股票，包括但不限于：不转让或者委托他人管理本会持有爱建股份的股票，也不由爱建股份回购本会所持的股票。

（２）在完成本次非公开发行后，本会作为爱建股份的第一大股东将按照中国证监会、上海证券交易所以及爱建股份《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定依法行使股东权利；在本次非公开发行完成后的三个月内，提请爱建股份董事会召开临时股东大会选举新一届董事会和监事会成员，其中本会向爱建股份推荐两名符合法律法规、规范性文件和爱建股份公司章程规定之任职资格的股东代表董事。

３、上海国际集团承诺

（１）在完成本次非公开发行后，上海国际集团作为爱建股份的第二大股东应按照中国证监会、上海证券交易所以及爱建股份《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定依法行使股东权利；在本次非公开发行完成后的三个月内，提请爱建股份董事会召开临时股东大会选举新一届董事会和监事会成员，其中上海国际集团向爱建股份推荐两名符合法律法规、规范性文件和爱建股份公司章程规定之任职资格的董事；上海国际集团支持爱建股份在公司法人治理结构下的独立经营管理。

（２）上海国际集团承诺，不损害任何属于爱建股份（包括下属控股企业）的商业机会，充分尊重和保证爱建股份（包括下属控股企业）的独立经营、自主决策，不损害爱建股份及其其他股东的利益。

（３）上海国际集团及上海国际集团董事、监事、高级管理人员最近５ 年未受过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

（４）２００９ 年，爱建股份通过向上海国际集团非公开发行股票购买资产和募集现金７ 亿元的各项议案。由于该次重大资产重组所涉购买资产主营业务为房地产开发业务，不符合国务院有关调控房地产行业的相关要求。经上海国际集团与爱建股份友好协商，爱建股份决定按照相关程序终止此次重大资产重组。截至目前，上述交易均未实施。

除上述事项外，非公开发行预案披露前２４ 个月内，上海国际集团及其控股股东、实际控制人与上海爱建股份有限公司之间未发生过其他重大交易。

（５）上海国际集团与本次非公开发行的另外三名战略投资者：上海经怡实业发展有限公司、上海汇银投资有限公司、上海大新华投资投资管理有限公司相互之间不存在中国证监会规定的＂一致行动人＂的情形。

（６）本承诺函自上海国际集团签署后生效且不可撤销，至上海国际集团直接或间接持有爱建股份的表决权比例低于５％之日起失效。

本承诺函一经签署即对上海国际集团具有法律约束力。如果上海国际集团违反本承诺函的条款并导致爱建股份（包括下属控股企业）利益受损，上海国际集团同意承担相应的法律责任。

此外，上海国际集团在其与本公司签署的本次非公开发行股票认股协议书中保证：自本次非公开发行结束之日起的三十六个月内，上海国际集团（包括其控制的企业）不以任何形式增持本公司的股票；若本公司股票在该期间内发生送红股、转增股本的，上海国际集团所持本公司的股票可相应增加，不受前述的增持限制。（详见２０１１年１１月５日公司临２０１１－０３６号公告）

履行情况：本次非公开发行完成后，公司及相关股东方即着手董事会监事会换届工作。２０１３年１月３０日，公司召开２０１３年第一次临时股东大会，选举范永进、杨德红、汪宗熙、季晓东、朱仲群、陈刚为公司第六届董事会董事，沈重英、赵宇梓、徐志炯为独立董事；任文燕、张毅、张行、郭康玺为公司第六届监事会监事。朱建高、陈柳青经公司职工代表大会选举为职工监事。同日，公司召开六届１次董事会议，推选范永进为公司第六届董事会董事长，并组建了公司第六届董事会各专门委员会。其中，战略委员会委员为：范永进、杨德红、汪宗熙、季晓东、赵宇梓、朱仲群，范永进为主任委员；审计委员会委员为：徐志炯、赵宇梓、陈刚，徐志炯为主任委员；提名及薪酬与考核委员会委员为：沈重英、徐志炯、范永进，沈重英为主任委员。此外，公司六届１次监事会议也于同日召开，推选任文燕为公司第六届监事会主席。（详见２０１３年１月３１日公司临２０１３－００９号和临２０１３－０１０号公告）

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

２０１３年３月２７日，公司召开六届３次董事会议，审议通过了《公司２０１２年度利润分配方案（草案）》：

上海爱建股份有限公司２０１２年度财务报告已经立信会计师事务所审计，２０１２年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为３２１，２０９，７６４．８３元。

公司合并报表２０１２年年初未分配利润为－５６５，２４９，４７６．８２元，加上２０１２年归属于母公司所有者的净利润３２１，２０９，７６４．８３元，减去公司下属外商投资企业提取职工奖励及福利基金９４，４４３．１４元，年末未分配利润为－２４４，１３４，１５５．１３元。

母公司报表２０１２年年初未分配利润为－８９５，４８８，０６４．１２元，加上２０１２年净利润６１，１４３，３６２．０２元，年末未分配利润为－８３４，３４４，７０２．１０元；根据《公司法》和《公司章程》规定，２０１２年度母公司不提取盈余公积。

按相关规定，因母公司报表未分配利润为负值，公司２０１２年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

该议案尚需提交股东大会审议。

上海爱建股份有限公司

法定代表人：范永进

２０１３年４月２５日

证券代码：６００６４３ 证券简称：爱建股份 公告编号：临２０１３－０１８

上海爱建股份有限公司

第六届董事会第４次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海爱建股份有限公司第六届董事会第４次会议通知于２０１３年４月１５日发出，会议于２０１３年４月２５日以现场会议方式在公司１３０２会议室召开，会议由董事长范永进先生主持。应出席董事９人，实际出席９人。公司监事会主席、监事及有关人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。经审议，会议通过以下议案：

一、审议通过《公司２０１３年第一季度报告》

（同意：９票；反对：０票；弃权：０票）

二、审议通过《上海爱建产业发展有限公司组建方案》，同意：

（一）公司名称：上海爱建产业发展有限公司（以工商登记核准为准）

（二）公司性质：本公司之全资子公司

（三）注册资本：人民币二亿元（现金出资６１０４．６１万元，股权出资１０７４７．４９万元，实物资产出资３１４７．９０万元）

（四）注册资本来源：

１、本公司自有资金６１０４．６１万元

２、本公司所拥有上海爱建进出口有限公司１００％股权（资产评估价４，８７１．７３万元）、上海爱建纸业有限公司８０％股权（资产评估价１，０１９．３０万元）、上海爱建实业有限公司１００％股权（资产评估价４８５６．４６万元）

３、本公司实物资产爱建工业大厦（资产评估价３，１４７．９０万元）

（五）注册地：上海市

（六）经营范围：实业投资，资产及企业托管，自有房屋租赁等（以工商登记核准为准）

（七）注册步骤：

第一步：以公司自有资金６０００万元注册设立上海爱建产业发展有限公司

第二步：将本公司所拥有上海爱建进出口有限公司１００％股权（资产评估价４，８７１．７３万元）、上海爱建纸业有限公司８０％股权（资产评估价１，０１９．３０万元）注入上海爱建产业发展有限公司

第三步：以公司自有资金１０４．６１万元和本公司所拥有上海爱建实业有限公司１００％股权（资产评估价４８５６．４６万元）和本公司实物资产爱建工业大厦（资产评估价３，１４７．９０万元）注入上海爱建产业发展有限公司

授权公司董事长完善组建方案并予以实施。

（同意：９票；反对：０票；弃权：０票）

三、审议通过《公司财务管理制度》

（同意：９票；反对：０票；弃权：０票）

四、审议通过《公司会计基本规范》

（同意：９票；反对：０票；弃权：０票）

特此公告。

我公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》。 公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者注意投资风险。

上海爱建股份有限公司董事会

２０１３年４月２７日

证券代码：６００６４３　　　 证券简称：爱建股份　　　编号：临２０１３－０１９

上海爱建股份有限公司

关于组建上海爱建产业发展有限公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：上海爱建产业发展有限公司

● 投资金额：人民币二亿元（现金出资６１０４．６１万元，股权出资１０７４７．４９万元，实物资产出资３１４７．９０万元）

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

１、投资目的：根据公司《战略定位与业务发展规划》，为打造成为一家“以金融业为主体，专注于提供财富管理和资产管理综合服务的成长性上市公司”，整合转型设立上海爱建产业发展有限公司，以做强爱建股份实业板块，扩大公司竞争优势。

２、公司名称：上海爱建产业发展有限公司（以工商登记核准为准）

３、投资金额：人民币二亿元（现金出资６１０４．６１万元，股权出资１０７４７．４９万元，实物资产出资３１４７．９０万元）

４、投资方：本公司出资，持股１００％

（二）董事会审议情况

２０１３年４月２５日，公司第六届董事会第４次会议以９票赞成、０票弃权、０票反对的表决结果，审议通过《上海爱建产业发展有限公司组建方案》。

该事项不需要报请股东大会审议。

（三）组建上海爱建产业发展有限公司不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

（一）公司名称：上海爱建产业发展有限公司（以工商登记核准为准）

（二）公司性质：本公司之全资子公司

（三）股东方及持股比例：本公司出资二亿元，持股１００％

（四）注册资本：人民币二亿元（现金出资６１０４．６１万元，股权出资１０７４７．４９万元，实物资产出资３１４７．９０万元），具体构成如下：

	净资产账面价值	净资产评估价值
上海爱建进出口有限公司１００％股权	４，０９２．９８万元（２０１２．１１）	４，８７１．７３万元（２０１２．１１）
上海爱建纸业有限公司８０％股权	９７３．６６万元（２０１２．１１）	１，０１９．３０万元（２０１２．１１）
上海爱建实业有限公司１００％股权	３，６８６．０３万元（２０１２．１２）	４，８５６．４６万元（２０１２．１２）
爱建工业大厦资产	８６８．０９万元（２０１２．１２）	３，１４７．９０万元（２０１２．１２）
股份公司配比现金占注册资金３０．５２％		６，１０４．６１万元
合计		２０，０００万元

１、上海爱建进出口有限公司基本情况：

注册资本：人民币叁仟万元

公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

股权情况：上海爱建股份有限公司全资子公司

主营业务：经营和代理进出口业务，对销贸易和转口贸易业务等。

一年又一期主要财务数据（见下表）：

	净资产（万元）	营业收入（万元）	净利润（万元）	总资产（万元）
２０１２年１２月末	４，００４．３３	８，８１１．２３	２７．８７	５，３６４．８９
２０１３年３月末	３，９５４．２８	１，１０６．６３	－５０．０５	５，６２４．４８

注：２０１２年１２月末财务数据为公司合并报表内的数据，合并报表经立信会计师事务所审计（具有证券从业审计资格）；２０１３年３月末财务数据未经审计。

资产评估情况：经银信资产评估有限公司评估（评估基准日：２０１２年１１月３０日，评估方法：资产基础法），上海爱建进出口有限公司股东全部权益的市场价值评估值为４８７１．７３万元。

２、上海爱建纸业有限公司基本情况：

注册资本：人民币壹仟万元

公司类型：有限责任公司（国内合资）

股权情况：上海爱建股份有限公司 持股８０％

上海爱建纺织品公司 持股２０％

主营业务：销售纸张，文化用品，造纸原料等。

一年又一期主要财务数据（见下表）：

	净资产（万元）	营业收入（万元）	净利润（万元）	总资产（万元）
２０１２年１２月末	１，１６１．１８	３，３３３．８５	４０．１１	１，９８６．１９
２０１３年３月末	１，１６２．１３	４１３．１０	０．９５	１，８３８．８９

注：２０１２年１２月末财务数据为公司合并报表内的数据，合并报表经立信会计师事务所审计（具有证券从业审计资格）；２０１３年３月末财务数据未经审计。

资产评估情况：经银信资产评估有限公司评估（评估基准日：２０１２年１１月３０日，评估方法：资产基础法），上海爱建纸业有限公司股东全部权益的市场价值评估值为１２７４．１３万元。

公司所持８０％股权对应的市场价值评估值为１０１９．３０万元。

３、上海爱建实业有限公司基本情况：

注册资本：人民币贰仟伍佰陆拾壹万伍仟元

公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

股权情况：上海爱建股份有限公司全资子公司

主营业务：实业投资，资产及企业托管，自有房屋租赁，预包装食品批发兼零售等

一年又一期主要财务数据（见下表）：

	净资产（万元）	营业收入（万元）	净利润（万元）	总资产（万元）
２０１２年１２月末	３，６８６．０３	６６１．９１	２００．２５	４，４２０．９８
２０１３年３月末	３，７５４．２８	１９６．９６	６８．２４	４，４８０．２３

注：２０１２年１２月末财务数据为公司合并报表内的数据，合并报表经立信会计师事务所审计（具有证券从业审计资格）；２０１３年３月末财务数据未经审计。

资产评估情况：经银信资产评估有限公司评估（评估基准日：２０１２年１２月３１日，评估方法：资产基础法），上海爱建实业有限公司股东全部权益的市场价值评估值为４８５６．４６万元。

４、爱建工业大厦基本情况：

房地产坐落：交暨路１５２号

权利人：上海爱建股份有限公司

宗地面积：３２５７平方米

建筑面积：９５６６．２５平方米

资产评估情况：经银信资产评估有限公司评估（评估基准日：２０１２年１２月３１日，评估方法：成本法、收益法），爱建工业大厦账面价值合计８６８．０９万元，评估值３１４７．９０万元。

爱建工业大厦为上海爱建股份有限公司资产，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。

（五）注册资本来源：

１、本公司自有资金６１０４．６１万元

２、本公司所拥有上海爱建进出口有限公司１００％股权（资产评估价４，８７１．７３万元）、上海爱建纸业有限公司８０％股权（资产评估价１，０１９．３０万元）、上海爱建实业有限公司１００％股权（资产评估价４８５６．４６万元）

３、本公司实物资产爱建工业大厦（资产评估价３，１４７．９０万元）

（六）注册地：上海市

（七）经营范围：实业投资，资产及企业托管，自有房屋租赁等（以工商登记核准为准）

（八）注册步骤：

第一步：以公司自有资金６０００万元注册设立上海爱建产业发展有限公司

第二步：将本公司所拥有上海爱建进出口有限公司１００％股权（资产评估价４，８７１．７３万元）、上海爱建纸业有限公司８０％股权（资产评估价１，０１９．３０万元）注入上海爱建产业发展有限公司

第三步：以公司自有资金１０４．６１万元和本公司所拥有上海爱建实业有限公司１００％股权（资产评估价４８５６．４６万元）和本公司实物资产爱建工业大厦（资产评估价３，１４７．９０万元）注入上海爱建产业发展有限公司

授权公司董事长完善组建方案并予以实施。

（九）董事会及管理层的人员安排：将依据本公司的相关管理制度，通过委派、招聘等方式，组建上海爱建产业发展有限公司的董事会及管理层。

三、对外投资对上市公司的影响

整合转型设立上海爱建产业发展有限公司，符合公司战略发展的需要，有利于使公司的资产关系更加明晰，有利于做强爱建股份实业板块，增强盈利能力。

四、对外投资的风险分析

上海爱建产业发展公司运营过程中可能面临的风险主要在于政策和市场的风险。为有效防范风险，上海爱建产业发展公司将重点在国家产业政策主导和鼓励的产业方面开拓发展，并实施专业化的经营和管理，强化风险管控。

五、备查文件：公司第六届董事会第４次会议决议。

特此公告。

上海爱建股份有限公司董事会

２０１３年４月２７日