§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

１．４

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	７１３，８６０，６６２．７７	６９６，０３７，５６１．７０	２．５６
所有者权益（或股东权益）（元）	５２０，１０３，６２２．８８	４９８，６４７，８２５．７１	４．３０
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	１．８６１５	１．７８４７	４．３０
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	５，０５０，６４４．４４		２７３．１１
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．０１８１		２７３．１１
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	２１，４５５，７９７．８７	２１，４５５，７９７．８７	５３２．３２
基本每股收益（元／股）	０．０７６８	０．０７６８	５３２．３２
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．０１９９	０．０１９９	３，２１６．６７
稀释每股收益（元／股）	０．０７６８	０．０７６８	５３２．３２
加权平均净资产收益率（％）	４．２１２２	４．２１２２	增加４．２０５３个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	１．０９１６	１．０９１６	增加１．０９１３个百分点

公司负责人李福成、主管会计工作负责人程静及会计机构负责人（会计主管人员）王希武声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标币种：人民币

公司负责人姓名	李福成
主管会计工作负责人姓名	程静
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王希武

扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	２１，０５６，６２４．０１	出让土地使用权收入净额
其他符合非经常性损益定义的损益项目	９，３５０．９７
所得税影响额	－５，２６４，１５６．００
合计	１５，８０１，８１８．９８

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股

报告期末股东总数（户）		４２，９５２
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
三河福成投资有限公司	７７，２８７，４２１	人民币普通股
华润五丰有限公司	１３，９７０，０６３	人民币普通股
中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户	４，９０２，７００	人民币普通股
尤利丰	４，６１７，３８１	人民币普通股
胡关凤	２，０００，０００	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	１，７１３，４３１	人民币普通股
刘凤宇	１，５７１，２１９	人民币普通股
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	１，３９６，２００	人民币普通股
杨海滨	１，３２４，７６６	人民币普通股
刘敏	１，１３０，０００	人民币普通股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

３．２公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

⑴．预付账款期末比期初增加９４．８５％，主要是肉牛养殖分公司增加了的预付架子牛款、肉制品分公司预付的原料款及屠宰分公司预付的牛羊肉款；

⑵．其他应收款期末比期初增加８９０．４５％，主要是由于本公司出售部分资产，根据《资产转让合同》规定资产产权转移手续尚未办理而尚未收到的转让资产的款项；

⑶．其他流动资产期末比期初增加１１７．３８％，主要是公司的待摊费用中增加的律师费和信息披露费等；

⑷．在建工程期末比期初增加７４．６０％，主要是乳制品新厂建设的工程款；

⑸．无形资产期末比期初减少７３．４９％，系无形资产－土地使用权转让所致；

⑹．应交税金增加主要是本期增加了应交所得税所致；

⑺．预收账款期末比期初减少９８．９２％，主要由于增加预收销货款所致；

⑻．营业外收入同比大幅增加主要是公司转让部分资产获得的净收益；

⑼．本期净利润同比增加主要因素是本公司转让部分资产获得净收益以及肉制品分公司经营场所迁回本地区后，经营水平逐步恢复，从而使盈利能力增长比较明显所致。

３．３ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

３．４ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

３．５ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．６ 报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期内无现金分红政策执行情况。

河北福成五丰食品股份有限公司

法定代表人：李福成

２０１３年４月２７日

股票代码：６００９６５ 股票简称：福成五丰 公告编号：２０１３—０２２

河北福成五丰食品股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

河北福成五丰食品股份有限公司（“公司”或“福成五丰”）第五届董事会第一次会议于２０１３年４月２５日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事长李福成主持，会议应出席董事七人，实际出席七人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。出席会议的董事经审议，通过以下议案：

１、审议通过《关于选举李福成先生为公司董事长的议案》

表决结果：７票同意，０票弃权，０票反对。

２、审议通过《关于选举李高生为公司副董事长的议案》

表决结果：７票同意，０票弃权，０票反对。

３、审议通过《关于选举王晓阳为公司副董事长的议案》

表决结果：７票同意，０票弃权，０票反对。

４、审议通过《关于选举公司董事会战略委员会委员及主任委员的议案》，战略委员会由李福成董事长、杨赢董事、王晓阳董事３ 人组成，李福成董事长任主任委员。

表决结果：７票同意，０票弃权，０票反对。

５、审议通过《关于选举公司董事会审计委员会委员及主任委员的议案》，审计委员会由刘昆董事、蔺志军董事、陈啸虹董事３人组成，刘昆董事任主任委员。

表决结果：７票同意，０票弃权，０票反对。

６、审议通过《关于选举公司董事会提名委员会委员及主任委员的议案》，提名委员会由陈啸虹董事、李高生董事、杨赢董事三人组成，陈啸虹董事任主任委员。

表决结果：７票同意，０票弃权，０票反对。

７、审议通过《关于选举公司薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》，薪酬与考核委员会由杨赢董事、刘昆董事、王晓阳董事共三人组成，杨赢董事任主任委员。

表决结果：７票同意，０票弃权，０票反对。

８、审议通过《关于聘任李高生为公司总经理的议案》

表决结果：７票同意，０票弃权，０票反对。

９、审议通过《关于聘任蔺志军为公司副总经理的议案》

表决结果：７票同意，０票弃权，０票反对。

１０、审议通过《关于聘任王晓阳为公司副总经理的议案》

表决结果：７票同意，０票弃权，０票反对。

１１、审议通过《关于聘任程静为公司财务总监的议案》

表决结果：７票同意，０票弃权，０票反对。

１２、审议通过《关于聘任宋宝贤为公司董事会秘书的议案》

表决结果：７票同意，０票弃权，０票反对。

１３、审议通过《关于聘任何永为公司证券事务代表的议案》

表决结果：７票同意，０票弃权，０票反对。

１４、审议通过《关于高管人员薪酬管理制度的议案》（详见ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

表决结果：７票同意，０票弃权，０票反对。

１５、审议《通过关于提高独立董事津贴的议案》

公司现行独立董事津贴一直沿用第一届董事会制定的标准（２万元／年），已经远远低于行业标准，现在拟将标准提高到３万元／年。

表决结果：７票同意，０票弃权，０票反对。

１６、审议通过《关于变更分公司企业类型、经营场所、负责人的议案》

表决结果：７票同意，０票弃权，０票反对。

１７、审议通过《关于２０１３年第一季度报告全文及正文的议案》

表决结果：７票同意，０票弃权，０票反对。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十七日

附：

李福成：男，汉族，中国国籍，１９４６年９月出生，中学学历，１９９８年３月至２０００年１０月任本公司副董事长兼总经理，２０００年１０月至２０１１年２月任本公司董事长，２０１１年３月至２０１３年４月１７日任本公司董事长兼总经理，２００３年２月至今任三河福成房地产开发公司董事长，２００７年至今任福成国际大酒店董事长。现任河北福成五丰食品股份有限公司董事长。

李高生：男，汉族，中国国籍，１９６８年生，中学学历。１９８６年至１９９７年在福成集团先后任采购员、总经理；１９９８年至２００２年１月在本公司任副总经理。２００３年３月至２０１１年２月任本公司总经理，２００８年至今任福成肥牛餐饮管理有限公司、三河市金鼎典当有限责任公司、三河市润成小额信贷有限公司董事长。

现任河北福成五丰食品股份有限公司副董事长及总经理。

王晓阳：男，汉族，中国国籍，１９６７年５月出生，大专学历。１９９５年２月至１９９８年４月在北京烤德利高级香肠食品有限公司任总经理助理；１９９８年４月至２００６年８月在三河福成菲伯萨食品有限公司任厂长； ２００６年８月至今在河北福成五丰食品股份有限公司燕郊肉类制品分公司经理；２０１０年３月至２０１３年４月１７日在河北福成五丰食品股份有限公司任副总经理。现任河北福成五丰食品股份有限公司副董事长及副总经理。

刘 昆：男，汉族，中国国籍，１９６８年出生，大专学历。

１９９５年３月至１９９９年９月廊坊市审计集团三河事务所任副所长；１９９９年１１０月至２００８年１０月在三河市诚成会计师事务所任副所长；２００８年１０月至今在三河市诚成资产评估事务所任所长。现任河北福成五丰食品股份有限公司独立董事及审计委员会主任委员（召集人）。

陈啸虹：男，汉族，中国香港籍，１９６４年出生，高中学历。

１９８９年１月－１９９６年２月在北京东湖俱乐部任行政总厨；１９９６年３月－２００７年１月在北京航空食品有限公司任行政总厨；２００７年２月至今在宝德瑞食品科技有限公司任顾问。现任河北福成五丰食品股份有限公司独立董事及提名委员会主任委员（召集人）。

杨 赢：男，汉族，中国国籍，１９６８年出生，大学学历，法学学历。

２００３年９月至２００６年３月，北京交通管理学院，图书馆工作；２００６年４月至２０１１年１０月在河北张唤民律师事务所做专职律师；２０１１年１１月至今在北京东燕律师事务所是律师合伙人。现任河北福成五丰食品股份有限公司独立董事及薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。

蔺志军：男，汉族，中国国籍，１９７２年出生，大专学历。１９９５年至１９９７年在北京生力啤酒公司任销售经理，１９９８年至今在河北福成五丰食品股份有限公司销售部任经理，２００７年３月至今任公司董事及副总经理。

程 静：女，汉族，中国国籍，１９６８年出生，大专学历。２００６年至２０１１年２月，任公司财务经理，２０１１年３月至今，任公司财务总监。

宋宝贤：男，汉族，中国国籍，１９５７年出生，大专学历。公司第一、二、三、四届董事会秘书。现任河北福成五丰食品股份有限公司董事会秘书。

何 永：男，１９６２年１月１３日生，中级会计师。１９８３年毕业于廊坊财贸学校企业管理专业。１９８３年１月至２００５年１２月，在三河五交化公司任会计主管、总经理；２００６年２月至２０１０年３月，在汇福粮油集团公司任会计主管；２０１０年４月至今，在河北福成五丰食品股份有限公司任审计主管。现任河北福成五丰食品股份有限公司证券事务代表。

股票代码：６００９６５ 股票简称：福成五丰 公告编号：２０１３—０２３

河北福成五丰食品股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

河北福成五丰食品股份有限公司（“公司”或“福成五丰”）第五届监事会一次会议于２０１３年４月２５日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事赵文智主持，会议应出席监事５人，实际出席５人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。出席会议的监事经审议，通过以下议案：

一、选举赵文智为第五届监事会主席的议案

表决结果：５票同意、０票弃权、０票反对。

二、审议２０１３年第一季度报告全文及正文的议案

表决结果：５票同意、０票弃权、０票反对。

三、审议通过对２０１３年第一季度报告书面确认意见。

根据《证券法》、上海证券交易所《股票上市交易规则》和《关于做好上市公司２０１３年第一季度报告工作的通知》的有关要求，我们作为公司的监事在全面审核公司《２０１３年第一季度报告全文及正文》后，提出了如下书面审核意见：

１、《２０１３年第一季度报告全文及正文》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

２、《２０１３年第一季度报告全文及正文》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整；

３、在提出本意见前，没有发现参与《２０１３年第一季度报告全文及正文》编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：５票同意、０票弃权、０票反对。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司监事会

二〇一三年四月二十七日